انتخاب ناظران مجلس در مقابله با پولشویی

نمایندگان مجلس

انتخاب ناظران مجلس در مقابله با پولشویی

نمایندگان مجلس سه عضو ناظر پارلمان در شورای عالی پیشگیری از پولشویی را انتخاب کردند.
اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق سه هزار میلیاردی/ گردش ۱۸ هزار میلیاردی حساب‌های بانکی متهم

مشروح جلسه دادگاه رسیدگی به قاچاق عمده ارز در استان هرمزگان

اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق سه هزار میلیاردی/ گردش ۱۸ هزار میلیاردی حساب‌های بانکی متهم

جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان برگزار شد.
دورویی حامیان FATF درباره اقدام آمریکا علیه سپاه/ اصلاح‌طلبان چه گفتند؟ +جدول

بازگشت به لیست سیاه

دورویی حامیان FATF درباره اقدام آمریکا علیه سپاه/ اصلاح‌طلبان چه گفتند؟ +جدول

همانطور که منتقدان اف.ای.تی.اف بارها هشدار داده‌اند اف.ای.تی.اف دارای چارچوب‌هایی است که به بهانه مبارزه با پولشویی می‌تواند به این اطلاعات مهم تراکنش‌های داخلی ایران دست پیدا کند.
مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها

محمدایمانی

مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها

چرا دولت‌های غربی، از مجرمان مسلم عرصه تروریسم و تأمین مالی آن، و همچنین اختلاس و پولشویی که از ایران گریخته و در این کشورها پناه گرفته‌اند.
مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها

دولت‌های غربی

مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها

چرا دولت‌های غربی، از مجرمان مسلم عرصه تروریسم و تأمین مالی آن، و همچنین اختلاس و پولشویی که از ایران گریخته و در این کشورها پناه گرفته‌اند.
لیست سیاه پولشویی: بهانه‌تراشی جدید اروپا برای نقض برجام و اعمال تحریم علیه ایران

یک خوان دیگر بعد از FATF؛

لیست سیاه پولشویی: بهانه‌تراشی جدید اروپا برای نقض برجام و اعمال تحریم علیه ایران

پس از آنکه آمریکا با تحریم‌های یکجانبه‌اش منافع خود را بالاتر از توافق هفت‌جانبه و قطعنامه شورای امنیت قرار داد، حالا نوبت اروپا است تا یک خوان جدید و مستقل از FATF پیشِ روی ایران قرار دهد.
«FATF» از ایران چه می‌خواهد؟

مبارزه با پولشویی

«FATF» از ایران چه می‌خواهد؟

کارگروه «FATF» در جلسه روز جمعه ۳ اسفند علاوه بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، طی بیانیه‌ای از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران جهت «مبارزه با پولشویی» نیز استقبال کرد.
از خیانت‌های انقلاب تا سینک پولشویی!

توئیت‌خوان؛

از خیانت‌های انقلاب تا سینک پولشویی!

در این بسته مجازی، منتخبی از توئیت‌های برگزیده به‌صورت کشکول‌وار از منظر مخاطبان علاقمند می‌گذرد.
 واکنش ریاض به قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی اروپا

کمیسیون اروپا

واکنش ریاض به قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی اروپا

عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است

مقامات دولتی و نمایندگان مجلس:

آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است

در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند
کانادا7ایرانی رابه بهانه پولشوی بازداشت کرد

پلیس کانادا:

کانادا7ایرانی رابه بهانه پولشوی بازداشت کرد

«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
دادستان کشور: ظریف هنوز مدارکش را به دادستانی ارسال نکرده است/ آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی

دادستان کل کشور گفت:

دادستان کشور: ظریف هنوز مدارکش را به دادستانی ارسال نکرده است/ آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی

دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
 توضیحات فلاحت‌پیشه درباره قانون پولشویی

رئیس کمیسیون امنیت ملی

توضیحات فلاحت‌پیشه درباره قانون پولشویی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:‌ لایحه دوفوریتی که دولت به مجلس ارائه کرده درباره قانون مبارزه با پولشویی است.
ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!/ تعظیم به اروپا در تاریکخانه وزارت خارجه

دعوا بر سر درست بودن یا نظر شخصی بودن؟!

ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!/ تعظیم به اروپا در تاریکخانه وزارت خارجه

چرا همواره در مقاطع حساس بین‌المللی صدایی از داخل وزارت خارجه دولت روحانی به گوش می‌رسد که مشغول تعظیم جلوی اروپا و آمریکاست؟!
آزمون بزرگ برای مجمع تشخیص مصلحت نظام/ پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» چه سرنوشتی برای کشور رقم خواهد زد؟ / وقتی موافقان تصویب «پالرمو» و «CFT» هم تضمین نمی‌دهند!

پشت پرده تصویب کنوانسیون پالرمو

آزمون بزرگ برای مجمع تشخیص مصلحت نظام/ پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» چه سرنوشتی برای کشور رقم خواهد زد؟ / وقتی موافقان تصویب «پالرمو» و «CFT» هم تضمین نمی‌دهند!

با توجه به تجربه برجام، تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که حتی باوجود انجام تعهدات موردنظر این گروه و باز کردن این منافذ جدی در نظام مالی کشور، هدف روان شدن تعاملات مالی برای ایران محقق خواهد شد؟
 پولشویی در سینما شکل جدیدی به خود گرفته است؟!/ وقتی بر حوزه فرهنگ هیچ نظارتی نیست!

برسی علل اعتراض سینماگران

پولشویی در سینما شکل جدیدی به خود گرفته است؟!/ وقتی بر حوزه فرهنگ هیچ نظارتی نیست!

یکی از موضوعاتی که این روزها در هر گوشه از سینما شنیده می‌شود و مورد اعتراض بسیاری از سینماگران و رسانه‌های دغدغه مند قرار گرفته
گذاشتن کلاه FATF بر سر مردم با روش برجام؟!

معاون حقوقی رئیس جمهور

گذاشتن کلاه FATF بر سر مردم با روش برجام؟!

معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است که زمان خیلی کوتاه است و ما برای تسهیل روابط بانکی به مصوبات FATF نیاز داریم!
راستی آزمایی مدعیان FATF با پرونده بزرگ ارتشاء و پولشویی

محمد ایمانی تحلیل گر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

راستی آزمایی مدعیان FATF با پرونده بزرگ ارتشاء و پولشویی

محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای طی یادداشتی درباره راستی آزمایی مدعیان FATF در کانال تلگرامی خود نوشت:
 همتی: جلوی پولشویی آشکار را گرفتیم

رئیس کل بانک مرکزی

همتی: جلوی پولشویی آشکار را گرفتیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
نامه‌نگاری دادستان تهران با وزیر امور خارجه درباره ادعای پولشویی/یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در مظان پولشویی بود

محسن اژه ای

نامه‌نگاری دادستان تهران با وزیر امور خارجه درباره ادعای پولشویی/یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در مظان پولشویی بود

محسنی‌اژه‌ای گفت: از دادستان تهران خواسته‌ام از وزیر امور خارجه درباره ماجرای پولشویی توضیح بخواهد.
  • واکنش اروپا به استعفای ترزا می
  • پامپئو با مرکل دیدار می کند
  • ناتو استراتژی نظامی جدیدی را ارائه می‌دهد
  • قیمت جهانی طلا ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
  • مصارف مختلف بنزین ارزان در ایران
  • چرا برانکو لیست نداد؟
  • واکنش سرمربی بارسلونا به احتمال برکناری
  • شوک خبری دراردوگاه پرسپولیس
  • ربیعی به چه کار روحانی می‌آید؟
  • ثبات نرخ برنج خارجی در بازار
  • آشنایی با دستیاران ویلموتس
  • استقلال قهرمانی را از دست داد
  • قیمت جهانی نفت ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
  • بذرپاش ازاشرافی گری مسئولان گلایه کرد
  • مجیدی ازسرمربیگری پنج هفته‌ای سود می‌برد؟
  • متهم شدن ترامپ بخاطرعفوبرای بخشش جنایتکاران
  • چرا مسئولیت شاهکاربرجام رانمی‌پذیرند؟!
  • هیاهوی توخالی آمریکایی‌هابرای اعزام نیروبه منطقه
  • ولنگاری فرهنگی این بار در تیاتری دیگر
  • هدف از سناریوی «حمله شیمیایی»چیست؟
  • زمان‌هایی که مصرف آسپرین خطرناک است
  • کابوس افراطیون چنبره زده بر سیاست
  • این میزان رهاشدگی بازار، اسمش بی‌دولتی است
  • نقدی بر سخنان رئیس دولت اصلاحات
  • قصد سعودی ها برای اشغال میدان نفتی قطر
  • ظریف: همسایگان در اولویت قرار دارند
  • ترامپ با پنتاگون هم به اختلاف خورد
  • دردسر از نوع ژاپنی: تورم نداریم!
  • شکست در آنفیلد ضربه خیلی سختی بود
  • سبزی‌هایی که نبایدازسفره‌‌تان جداشوند
  • زمین لرزه فراشبند را لرزاند
  • روحانی چه اختیارات ویژه‌ای می‌خواهد که ندارد؟
  • فروش تسلیحات به کشورهای عربی برای مقابله باایران
  • واکنش زاکانی به برخوردقوه قضائیه بافساد
  • پیامک«اعلام نیازمندی یارانه نقدی»جعلی است
  • آخرین وضعیت ترافیکی امروز
  • اخرین تحولات میدانی سوریه
  • تهران بارانی می ماند
  • هنر تغییر محاسبات
  • پاسخ ظریف درباره تماس تلفنی باپمپئو
  • واکنش پوند به استعفای ترزا می
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / شنبه 04 خرداد
  • فیلم/وحشت کهنه سربازامریکایی ازجنگ باایران
  • چراغ سبز برانکو و مذاکرات پنهانی پرسپولیس باطارمی !
  • پیام تبریک مدیر پایگاه خبری حامیان ولایت
  • همچون خرمشهر، دولت را باید آزاد کنیم
  • پست معنادار و قابل تامل ستاره استقلال در اینستاگرام
  • فیلم/ لحظه اعلام آزاد سازی خرمشهر
  • فیلم/ حمل بی‌رحمانه‌ی تابوت با خودروی شخصی
  • فیلم/ اعمال مخصوص شب قدر
  • فیلم/ سخنان خطیب نماز جمعه پیرامون مالیات
  • فیلم/ بازداشت دزد تلفن همراه از بیمارستان
  • چرا برجام را آتش نزدیم؟
  • پیام قالیباف به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
  • پیام ظریف درباره حماسه سازان آزادی خرمشهر
  • روایت رضایی از شکست ترامپ
  • خاطره خواندنیِ همتی از روز آزادی خرمشهر
  • واعظی انتخاب سخنگوی دولت را تایید کرد
  • ربیعی به چه کار روحانی می‌آید؟
  • روسای جمهور قبل اینگونه نبودند!
  • برجام اگرشاهکاراست،چرامسئولیت آن رانمی‌پذیرند؟!
  • لژیونر پرسپولیسی درانتظارفرصت دیداربابرانکو
  • قرارداد تراکتورسازی با لیکنز فسخ شد
  • انصراف سپاهان ازبازی باپرسپولیس به خاطر امنیت
  • بازگشت علی ربیعی به کابینه
  • «ترزا می» استعفا کرد
  • مذاکره باشگاه تراکتورسازی با سرمربی ترکیه‌ای
  • سرمربی اسبق اینتر، گزینه هدایت استقلال
  • صیادمنش باقراردادی۵ساله به فنرباغچه ملحق شد
  • واکنش میرلوحی به فروش برنج تقلبی
  • واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد
  • از گورخرهای پارک ملی کویر چه خبر؟
  • ماجرای تصادف پورشه این بار در مازندران
  • درباره دستگیری خانم آوازخوان
  • بیت المال باید به همه برسد