کد خبر: 89304
ف
تحریم های جدید اقتصادی:

درخواست FATF از ایران برای جرم‌انگاری کمک مالی به گروه های مقاومت

گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.

درخواست FATF از ایران برای جرم‌انگاری کمک مالی به گروه های مقاومت

در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.

باید اقدامات باقی‌مانده زیر را به‌طور کامل اجرا نماید: 1) جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2) شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند. 6) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند».

«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می‌سازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به‌کار ببندند».

 

 

 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • جدایی بازیکن جنجالی سرخ پوشان قطعی شد
  • زلزله ۴.۵ ریشتری شهرستان سرباز را لرزاند
  • تمجید AFC از عملکرد مجید حسینی
  • توصیه رئیس اماراتی اوپک به اعضا
  • توضیح شهردار تهران درباره چند خبر
  • بن بست نقل و انتقالاتی ستارگان دراستقلال
  • واکنش محسن رضایی به قتل خاشقجی
  • کاهش تعرفه‌های مکالمه، اینترنت و پیامک
  • حضور مهمانان ویژه در تمرین استقلال
  • سر کنسول عربستان در استانبول برکنار شد
  • سازمان وظیفه عمومی ناجا فردا باز است
  • اولین قربانی استقلال در پنجره زمستانی مشخص شد
  • تبریک اعضای تیم ملی به مهدوی‌کیا
  • عکس/ شماره تلفن‌های ضروری در راهپیمایی اربعین
  • اعلام زمان استیضاح «آخوندی» درمجلس
  • ۵ دلیل برای شکست پروژه ترامپ
  • فیلم/ واکنش دادستان کل به حضور زنان در ورزشگاه
  • توافق اولیه برای «آتش‌بس» در غزه
  • تبریک سرلشکر باقری به ورزشکاران پارا آسیایی
  • آیا آمریکا، عربستان را تحریم می‌کند؟
  • عکس/ پیاده‌روی اربعین از 400 کیلومتری کربلا
  • هلاکت شماری از مزدوران سعودی درتعز
  • دیدار معاون ظریف با وزیر خارجه قطر
  • دادستان تهران:دستگیری مدیر شرکت ایرتویا
  • تروریست‌ها با پاسخ دندان شکن روبرو خواهند شد
  • فیلم/ اظهارات فرمانده سپاه درباره حادثه میرجاوه
  • حق‌السکوت 100 میلیون دلاری ریاض به واشنگتن
  • آخرین وضعیت پرونده شنود در شهرداری تهران
  • عکس/ دیدار جمعی از نخبگان علمی با رهبرانقلاب
  • باید در شکستن مرزهای دانش سهم ایفا کنیم
  • نباید اجازه دهیم روابط ایران و اروپا تخریب شود؟
  • اشغالگران صهیونیست یک هفته مهلت دارند
  • یا معزالمومنین" با نوای مهدی رسولی
  • دستگیری مدیر شرکت ایرتویا
  • جامعه جهانی تحریم کرد،دیپلماسی ایران سکوت
  • درگیری وحواشی در اردوگاه استقلال
  • چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟
  • گزینه جایگزین شریعتمداری کیست؟
  • صلح امام حسن(ع) آبروی مسلمین را حفظ کرد
  • دیدار رهبر انقلاب بانخبگان علمی
  • طرح پیش فروشطگروه صنعتی ایران خودرو
  • فیلم/من پاسدار قاسم سلیمانی
  • فیلم/واکنش محمدباقرقالیباف به شایعات پیرامون
  • راهی جز دور زدن تحریم‌ها نداریم
  • فیلمی از شهدای دزفولی حادثه اهواز
  • وقوع انفجار در «هلمند» افغانستان
  • فوق ستاره رسما از پرسپولیس خداحافظی کرد
  • حواسمان به قاچاق خاک نیست
  • ضرب‌شست چینی‌ها به پرزیدنت مغرور!
  • نگاهی به زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام
  • سرنوشت شمال سوریه یک ماه پس از توافق
  • بی‌خوابی برای فجر
  • مداحی شهادت امام حسن(ع)
  • فیلم/مستند شبکه دوم سیما با موضوع FATF
  • 3سال چشم انتظاری برای ۴.۵کیلومتر آسفالت!
  • روضه جانسوز امام حسن مجتبی(ع)
  • ساحل بندرعباس در هاله ای از دود قلیان!
  • بحث حذف یارانه دهک‌های بالا دوباره داغ شد
  • پولی‌ترین آموزش و پرورش دنیا شدیم
  • مخالفت المالکی با تحریم ایران
  • اعتراف رویترز به شکست طرح ترامپ
  • هشدار به سوپرمارکت‌های داروفروش
  • مه گرفتگی در دو استان
  • نخست وزیر ارمنستان از سمت خود استعفا کرد
  • آماده سازی مواکب حسینی در مرز چذابه/تصاویر
  • خبربد به هوادارن پرسپولیس
  • کاهش نسبی قیمت مرغ
  • 9مجروح در برخورد مینی بوس با تریلی
  • قصرشیرین لرزید
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / چهارشنبه 25 مهر
  • خبربد به هوادران استقلال و شفر
  • شوک خبری در اردوگاه پرسپولیس:جدایی فوق ستاره سرخ پوشان در نیم فصل قطعی شد/علام رضایت برانکو باجدایی بازیکن پرحاشیه
  • افزایش مصدومان انفجار کارخانه صباباتری
  • فیلم/ برافراشته شدن بزرگترین بیرق حسینی
  • شریعتمداری نباید وزارتخانه دیگری را نابود کند