کد خبر: 89304
ف
تحریم های جدید اقتصادی:

درخواست FATF از ایران برای جرم‌انگاری کمک مالی به گروه های مقاومت

گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.

درخواست FATF از ایران برای جرم‌انگاری کمک مالی به گروه های مقاومت

در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.

باید اقدامات باقی‌مانده زیر را به‌طور کامل اجرا نماید: 1) جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2) شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند. 6) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند».

«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می‌سازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به‌کار ببندند».

 

 

 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • زخمی شدن ۱۱ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست
  • پرسپولیس با چهار گل الشحانیه را شکست داد
  • «استفان لوفن» بار دیگر نخست وزیر سوئد شد
  • حرکت بازیکن جنجالی پرسپولیس بر علیه کی‌روش!
  • ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل کویت اعلام شد
  • شیطنت بازیکنان پرسپولیس در اردوی قطر
  • جدایی بیرانوند قطعی شد ؟
  • خطری که از بیخ گوش کی‌روش گذشت
  • حرکت بیرانوند دنیا را مات و مبهوت کرد! + عکس
  • استقلال مهاجم جدید خود را پیدا کرد!
  • مگر وزیر نگفت از دانش‌آموزان پول نگیرند؟!
  • ترامپ در آستانه استیضاح یا برکناری
  • مقام آمریکایی: «هاشمی» برگ ما علیه ایران است
  • تصویر افتتاح بهشت زهرا تهران همراه با بنزها
  • بازی اروپا با موضوع بسته پیشنهادی
  • انتقال وجه حساب‌های دولتی مکانیزه شد
  • «مرضیه هاشمی» امروز در دادگاهی در واشنگتن حاضر می‌شود
  • شعری که همیشه ورد زبان شهید همت بود
  • تاکید آیت الله کرمانی به مسئولان جهت حفظ بیت المال
  • ما مدیون شهدای آتش‌نشان و خانواده آنان هستیم
  • امام جمعه دائم تهران
  • خروج آمریکا از توافق و تعلل بی پایان اروپایی‌ها
  • هفته آینده؛ بررسی "CFT" در صحن علنی مجلس
  • زاکانی اصلاح‌طلب می‌شود؟
  • آخرین خبرها از کارت سوخت
  • سایپا شبانه قیمت پراید را افزایش داد
  • لیث مجری و کارشناس در شبکه‌ای قطری؟
  • آخرین وضعیت راه‌ها
  • رسما از مردم و نظام عذرخواهی کنید
  • واکنش تاج به صحبت های کی‌روش
  • قرآن سازی و قرآن سوزی رژیم پهلوی
  • ترامپ و ترزا می چگونه از بن‌بست خارج می‌شوند؟
  • اخرین تحولات میدانی یمن درعربستان
  • موگرینی در نشستِ ضد ایرانی شرکت نمی کند
  • پروازهای صبح فرودگاه ایلام لغو شد
  • ۷ دلیل که خبر از صدمه دیدن دندان می‌دهد
  • طوفان امشب با تهران چه کرد؟
  • جزئیات انتشار تفسیر قرآن حجت‌الاسلام انصاریان
  • واکنش ترامپ به پرتاب ماهواره ایرانی
  • تصمیم نوبخت برای یارانه 4 هزار نفر
  • زمان واریز حقوق دی ماه بازنشستگان
  • مرخصی زایمان به چه کسانی تعلق می گیرد؟
  • از صف نفت تا صف خودرو!
  • جاده چالوس بازگشایی شد
  • ایران فرش قرمزبرای مقامات آمریکایی پهن نمی کند
  • قطعه موسیقی «تا آخرین قرار» رونمایی شد
  • سرود ویژه شهید «محسن حججی» ساخته شود
  • قیمت نفت خام ۲درصد سقوط کرد
  • جنجال در اردوگاه پرسپولیس
  • تأکیدمجلس خبرگان بر شناسایی عناصر ناکارآمد
  • فیلم/ طغیان رودخانه دزفول
  • احتمال جنگ تمام عیار اسرائیل در سال جاری
  • واکنش رسانه ترکیه‌ای به حرکت خاص بیرانوند
  • فیلم/ بارش شدید تگرگ در تهران
  • ترکیب استقلال برابر اسپرتیو مونیسیپال اعلام شد
  • هجوم عجیب ریزگردها به استان خوزستان
  • پورابراهیمی: معطل اروپایی‌ها نمی‌شویم
  • دیدار سردار باقری با رئیس مجلس آذربایجان
  • دستور افزایش عرضه خودرو صادر شد
  • افزایش قیمت گوشت با واردات جبران می‌شود
  • انتقاد شدید دیدبان حقوق بشر از عربستان
  • بازداشت تعدادی از شورای شهر اشتهارد
  • میلیارد دلار عایدی برجام کجاست؟
  • تأکید بشار اسد بر لزوم تحکیم رابطه با روسیه
  • دستور افزایش عرضه خودرو صادر شد
  • رونمایی ازترکیب اصلی پرسپولیس در نیم‌فصل
  • ماجرای دلخوری امام از مراجع
  • سرقتی ۵ میلیاردی از خانه فامیل
  • دستگیری خواننده لس‌آنجلسی در فرودگاه امام (ره)
  • معامله قرن پایان رژیم نامشروع اسرائیل
  • عکس/نشست خبری پرس تی وی
  • سازمان منافقین آبرومند است! باور نمی‌کنید؟
  • عکس/استقبال از ۱۰ شهید دفاع مقدس
  • عکس/ایران ۰ - ۰ عراق
  • لباس و مواد مخدر بهانه‌ای برای سرقت