کد خبر: 89304
ف
تحریم های جدید اقتصادی:

درخواست FATF از ایران برای جرم‌انگاری کمک مالی به گروه های مقاومت

گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.

درخواست FATF از ایران برای جرم‌انگاری کمک مالی به گروه های مقاومت

در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.

باید اقدامات باقی‌مانده زیر را به‌طور کامل اجرا نماید: 1) جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2) شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند. 6) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند».

«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می‌سازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به‌کار ببندند».

 

 

 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • فرو ریختن داربست در خیابان سعادت آباد
  • پایان کار کانال تلگرام سعید جلیلی
  • طلاق پایان زندگی عاشقانه زوج جوان
  • تضعیف قدرت سپاه از اهداف دشمنان کشور است
  • برنامه‌های شبکه یک برای ماه رمضان و تابستان
  • چگونگی احداث پایگاه‌های آمریکا در سوریه
  • کمبود کالا در بازار وجود ندارد
  • فرمانده ارتش: سپاه وظیفه دارد در برابر تهدیدات بایستد
  • تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت روز جانباز
  • رئیس اتحادیه بارفروشان: کمبود میوه داریم
  • شفر:در اروپا از درخشش استقلال حرف می‌زند
  • فیلم/ مستند "کلاه سفیدها"
  • پلیس با شرف و دین مدار
  • سروش رفیعی در چند قدمی بازگشت به پرسپولیس
  • چرا روحانی در ساعات اولیه صبح خسته است؟
  • اتهام هکربودن نوجوان
  • انتقال چمدانی دلار در دولت دهم+عکس
  • منتشرکننده عکس‌ کاوه مدنی مشخص شد
  • پرداخت غرامت به کویت
  • دسته گل‌های طاهری گریبان‌گیر پرسپولیس
  • عکس/ دورهمی آلمانی‌ها در تهران!
  • تیپ خاص خانم آقا و خانم بازیگر
  • پرسپولیسی محبوب ماندنی شد
  • یوروی ۲ نرخی جایگزین دلار شد
  • جلسه ویژه بانک مرکزی برای ارز گردشگران
  • "ساندرو اتوماتیک" گران شد+ جدول
  • خنثی‌سازی بمب جنگ جهانی دوم در برلین
  • زمان معرفی گزینه‌های شهرداری تهران
  • فیلم/ بالگرد فوق‌پیشرفته روسی در نبرد با داعش
  • ادامه پیش فروش سکه در تمام کشور
  • چرا «مدنی» راه «خاوری» را در پیش گرفت؟
  • آخرین تحولات میدانی شمال شرق استان دمشق
  • سورپرایز مجید جلالی برای بازی با استقلال
  • اعزام هیئتی از سوی امام خامنه‌ای
  • مذاکره استقلال با ۴ بازیکن برای تمدید قرارداد
  • نقاط دیدنی مشهد
  • بازداشت7 هنجارشکن در مشهد
  • بازگشت تحریم‌ها چقدر طول می‌کشد؟
  • به سوریه نیرو نمی فرستیم
  • تصویری زیبا از ضریح حضرت ابوالفضل(ع)
  • تلگرام و امنبت به بازیچه گرفته
  • ابهامی دیگر در ماجرای لباس‌های تیم ملی
  • فیلم/ یخچالی متعلق به دوره صفویه
  • بازگشت تحریم‌ها چقدر طول می‌کشد؟
  • حسرت شکست ۵ تیم برای آرسن ونگر ابدی شد
  • عکس/ بازداشت سارقان دستگاه خودپرداز
  • فیلم/ حضور داعشی‌ها در شمال افغانستان
  • قدیمی‌ترین عکس از حرم حضرت عباس (ع)
  • آخرین قیمت طلا، سکه و ارز
  • وزیر ارتباطات سخنان روحانی را تکذیب کرد
  • فیلم/ روحانی: به تو چه آقای دستگاه نظارتی؟!
  • احتمال قطعی برق در تابستان ۹۷ با تصمیم عجیب «نوبخت»
  • آخرین فصل آسیایی استقلال و پرسپولیس؟
  • کشف قاچاق انسان در کشور شکسته شد
  • دوستاره ابی پوشان در چند قدمی جدایی
  • پیگیری برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی با دخترجوان
  • نابودی رژیم صهیونسیتی قطعی است
  • اینجا مارک آدیداس می‌زنیم؛ ساخت ایران!
  • دعوت از ۲۲ بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال
  • پیام همکاری راهبردی ایران و عراق برای غرب
  • همایش روز پاسدار و تجلیل از مدافعان حرم
  • عایده ۱۵۰ میلیونی از سرقت
  • نفوذی‌ها را می‌توان شناخت
  • فاینانس خرید هواپیما هنوز حل نشده است
  • عربستان تشرف زائران به غار حرا را ممنوع کرد
  • تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی
  • قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه تازگی ندارد
  • احتمال قطعی برق در تابستان ۹۷
  • «تکزاس» در ۲ روز ابتدایی نمایش ۴۰۰میلیونی شد
  • خانه تکانی برانکو در نقل و انتقالات لیگ برتر
  • چرا حضرت امام، سر به سر رهبری می گذاشتند
  • حضور در کلاس داوران جام جهانی
  • پاس دار
  • استقرار سرورها پیام‌رسان‌های داخلی رایگان شد
  • پنجاه و پنجمین توهین روحانی به منتقدان