کد خبر: 42446
ف
دادستان منطقه منهتن نیویورک

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.
 
دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.
 
پایگاه خبری روزنامه حریت نوشت: همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.
 
بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.
 
بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب 5 لیره از هر 100 لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.
 
تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال 2013 به استانبول رسید.»
 
رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.
 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • خبری خوب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
  • برانکو از پرسپولیس جدا می شود
  • آغاز دور جدید مذاکرات سوریه از ماه آینده
  • لاریجانی حملات تروریستی بارسلون را تسلیت گفت
  • علی کریمی در آستانه پیوستن به سپاهان
  • استقلال یک مربی مثل برانکو می خواهد
  • آیا نقش کروبی در فتنه همطراز موسوی بود؟
  • فیلم/«پدیده ترامپ» و زلزله سیاسی در آمریکا
  • خودکشی 34 کشاورز هندی به دلیل کاهش باران!
  • انتقام سختی در انتظار داعش است
  • احتمال لژیونر شدن طارمی قوت گرفت!
  • واکنش‌های بین‌المللی به حمله تروریستی دراسپانیا
  • پست آزاده نامداری بعد حواشی سفرش به سوییس
  • حمایت ترامپ از اعمال حملات بارسلون
  • شمارش معکوس برای اخراج منصوریان آغاز شد
  • کفش پاره مهاجم رقیب پرسپولیس سوژه شد!/عکس
  • رئیس ” استقلالی ها ” بالاخره یک روز آفتابی می شود !
  • جنجال در پرسپولیس به اوج خود رسید
  • پرسپولیسی‌ها حق دارند معترض باشند
  • خبری فوری در مورد دیدار ” پرسپولیس ” و الاهلی
  • هلاکت رهبر داعش در افغانستان
  • لباس ۲۴۴ میلیونی برای عروس!
  • نمایندگانی که «دَبه» کردند
  • هشدار درباره وقوع سیل در 10 استان
  • دستگیری یک قاتل مسلح پس از 11 ماه!
  • توصیه پیشکسوت پرسپولیس به طارمی
  • فیلم/ شهید محسن حججی از نگاه مردم
  • نشست ترامپ و تیم امنیت ملی آمریکا
  • ماجرای اعتصاب استقلالی ها قبل از بازی با سایپا؟
  • اعلام مخالفت محمود صادقی با آخوندی
  • ماجرای کشف دو سر بریده در تهران
  • آنکارا: اظهارات «مرکل» تاسف‌بار است
  • اتفاقی تلخ برای بازیگر مشهور/عکس
  • لیدر استقلالی جنجال به پا کرد
  • اصلاح‌طلبان شکست‌شان را سنگین‌تر کردند
  • اظهارات موافقان وزیر پیشنهادی دفاع
  • نمی‌گذارم دشمن اشکم را ببیند
  • حدود ۱۰۰ بار به کاروان حزب‌الله حمله کرده‌ایم
  • دارم از این استقلال هم ناامید می‌شوم
  • فیلم/ زمزمه صلوات خاصه امام رضا(ع) توسط رهبرانقلاب
  • علت معرفی نکردن وزیر زن اعلام شد
  • خنده‌ای که اشک دوستان شهید حججی را در آورد
  • ادامه تنش ورزشی بین عربستان و قطر
  • آزادگان حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند
  • آتش‌سوزی در بیمارستان قائم مشهد مهار شد
  • اخبار لحظه به لحظه از سومین جلسه مجلس
  • مرد شیطان‌صفت اعدام می‌شود
  • اشتباهات وحشتناک داور علیه "پرسپولیس"
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / پنجشنبه 26 مرداد
  • لیست قیمت‌های جدید شرکت سایپا
  • تغییر و تحولات جدید در صدا و سیما
  • شکایت رسمی مهدی رحمتی از میناوند
  • سرمایه‌گذاری ترامپ در سیدنی
  • درسا کودک بیمار بابلسری درگذشت
  • 2 ساعت دیگر؛ تشییع یک مدافع حرم
  • ماچ و بوسه منصوریان و دایی در خیابان
  • عامل وقوع ۳۲درصدتصادفات برون شهری؟
  • تعطیلات عید قربان در ترکیه ۱۰ روز شد
  • عکس/ دیدار نجفی با قالیباف
  • تشکر ویژه محسن هاشمی از شهردار تهران
  • شاه ماهی استقلال نیمکت نشین می شود؟
  • با استقلال جام می‌گیرم و می‌روم!
  • ورود ۲۰۰آمریکایی به شمال‌ شرق سوریه
  • ترامپ صدای ستاره NBA را هم در آورد
  • یک ساعته وام بگیرید!
  • نظر بزرگان هنر درمورد استاد موسیقی ایران
  • عکس/ پیراهن خاص مشوقین پرسپولیس
  • شناخت کافی از منشا و طارمی داریم
  • تاسیس بانک های تعاونی در کشور
  • بهترین سن برای بچه دار شدن
  • درخواست استقلالی‌ها از مگویان
  • نقش‌آفرینی اتحادیه اروپادراجرای برجام
  • فعالیت ناسالم در فضای مجازی
  • اولین کاپیتانی سید جلال پس از 270 دقیقه!
  • کنسرت شهره سلطانی/عکس