کد خبر: 42446
ف
دادستان منطقه منهتن نیویورک

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.
 
دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.
 
پایگاه خبری روزنامه حریت نوشت: همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.
 
بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.
 
بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب 5 لیره از هر 100 لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.
 
تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال 2013 به استانبول رسید.»
 
رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.
 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مراسم شستشوی حرم مطهر حضرت عباس(ع)
  • فیلم/ آتش باری ترکیه به سمت عفرین سوریه
  • تحویل واحدها با محاسبه ارزش سرقفلی قبلی
  • تحقیق و بررسی چین درباره حادثه سانچی
  • فیلم/ کنایه جالب مهران مدیری به صلاحیت ترامپ
  • گلر دوم آبی‌ها بازی بعدی استقلال هم فیکس شد
  • آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج+سند
  • فیلم/ رهبرانقلاب: ریگان از ترامپ، هم قوی‌تر بود
  • «آینه بغل» به فروش 13 میلیارد رسید
  • افزایش غلظت گردوخاک شدید در اهواز
  • تیر شوم اجانب در ایران به سنگ می‌خورد
  • اعتراض به ادامه بازداشت شیخ زکزاکی
  • رشد پایه پولی به 16.3 درصد کاهش یافت
  • یک فلسطینی ۳ نظامی صهیونیست را زیر گرفت
  • "کبد چرب" و دستورات طب سنتی برای درمان
  • بارش برف و باران در ۱۸ استان کشور
  • اولین بازی لژیونر برای شفر در لیگ کلید خورد
  • جهان اسلام نیاز به شجاعت دارد
  • پوتین در مراسم آب تنی حوضچه روباز در دل یخ
  • تیشه مدیران ناکاربلد به ریشه فوتبال
  • جدیدترین سروده برای شهداى نفتکش سانچى
  • فیلم/ اظهار نظر مهران مدیری درباره خرید پراید
  • بدترین سناریو برای افکار عمومی یک جامعه!
  • مدارک شکایت از باشگاه پرسپولیس روی میز فیفا
  • وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۷
  • ربات زیردریایی امروز به سانچی می‌رود + عکس
  • عکس/ شب نهم سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
  • حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تغییر می‌کند
  • هیلی: ایران عامل بی‌ثباتی خاورمیانه است
  • خرید جنجالی قرمزپوش ها سرانجام به ثمر رسید
  • راه حل عربستان برای خروج از تنگنای یمن
  • تولید و اشتغال مانند دوران دفاع مقدس
  • نگه داشتن نیروهای نظامی آمریکا در سوریه
  • خواص شگفت انگیز «لیمو ترش»
  • وضع فوق‌العاده در ترکیه
  • جلوگیری از افزایش معلولیت‌ها
  • زمین‌لرزه ۴ ریشتری در مرز عراق و کرمانشاه
  • اشتباهاتی که استخوان‌ها را پوک می‌کنند
  • آمریکا همچنان به برجام متعهد است
  • حادثه رانندگی در تونل شماره ۵ جاده چالوس
  • امیدوارم برجام حفظ شود
  • شکست رای‌گیری محرمانه برای تعویق انتخابات
  • بازداشت اعضای باند اخاذی از مدیران برندهای معروف
  • کشته شدن یکی از سرکرده‌های القاعده
  • سفیر عربستان در یمن برای اولین بار به عدن سفر کرد
  • یک بازیکن دیگر پرسپولیس محروم شد
  • برنامه‌ی سه روز آتی برانکو برای پرسپولیس
  • برای اولین بار دست یک دزد با گیوتین زده شد
  • خط و نشان سردار قاآنی برای دشمنان ایران
  • مخالفت آمریکا با تعویق انتخابات عراق
  • صحبت‌های برانکو پس از فرار از شکست
  • فردا رحمتی گلر است
  • پاسخ امیر عبدالهیان به تهدیدات ترامپ
  • میوه‌ای که چربی‌های بدنتان را آب می‌کند
  • ادامه ناکامی تراکتور این بار بدون مربی
  • گزارش نجفی فرار از ارائه گزارش عملکرد خودش بود
  • واکنش مدیر آی گپ به دروغ جدید روح الله زم
  • پیش بینی وضعیت آب و هوایی کشور
  • ستاره پرسپولیس محروم شد
  • چگونه بر کبد چرب غلبه کنیم؟
  • درگیری لفظی علی دایی در نشست خبری
  • دشمن از طریق تلگرام دنبال براندازی نظام بود
  • پشت پرده گزارش نجفی علیه قالیباف لو رفت + جزئیات
  • محل سانچی پیدا شد
  • واکنش شدید جباری به صحبتهای مدیر عامل استقلال+عکس
  • باید زندگی مسالمت‌آمیز خود را با زلزله آغاز کنیم
  • شادی گرانی دلار به زودی تمام می شود
  • اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو تکذیب شد
  • آغاز بارش برف و باران از جمعه ۲۹ دی
  • طرح ترافیک جدید توسط شورای ترافیک تصویب شد
  • واکنش سردار سلیمانی به آتش‌زدن پرچم ایران
  • گفتگوی ویژه جبرائیلی با مهدی رحمانیان
  • لژیونر جنجالی شانس بازی با استقلال را از دست داد
  • کمک های بشردوستانه به کودکان یمنی
  • آمدنیوز خبرهای جعلی و کذب منتشر می کند