کد خبر: 42446
ف
دادستان منطقه منهتن نیویورک

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.
 
دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.
 
پایگاه خبری روزنامه حریت نوشت: همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.
 
بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.
 
بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب 5 لیره از هر 100 لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.
 
تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال 2013 به استانبول رسید.»
 
رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.
 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • موانع بازگشت نخبگان مقیم خارج به کشور
  • وزارتخانه هایی که قانون ندارند!
  • جزئیات قرارداد بیمه زائرین اربعین حسینی
  • مهمترین دلایلی که مانع بچه دار شدن می شود!
  • عوامل زمینه ساز شیوع سرطان در کشور
  • وعده نخست وزیر ژاپن در مورد کره شمالی!
  • ادعای شفر و فرزندش در مورد دربی!
  • تبریک جشنواره جهانی فجر به عوامل «سد معبر»
  • سرنوشت تلخ دختر ایزدی در اسارت داعش
  • خشن ترین تیم تاریخ لیگ برتر کدام تیم است؟
  • تبعات محرومیت 4 ستاره‌ در دربی مشخص شد!
  • راز شوم دخمه متروکه مرکز تهران
  • برای دور زدن افسردگی پاییزی چه کنیم؟
  • آخرین اخبار از هزینه ثبت نام زائران اربعین
  • مهره مار برانکو در دربی چه بازیکنی است؟
  • جباری به استقلال باز می گردد
  • درخواست مهم شفر از هواداران استقلال!
  • فواید و خواص گل کلم برای بدن انسان
  • پیروزی آلکمار با گلزنی جهانبخش
  • کدام بازیکنان استقلال اولین تجربه در دربی را دارند؟
  • مقصر بی کیفیتی نان چه کسانی هستند؟
  • تصرف مراکز داعش توسط طالبان
  • آقای بقایی جاسوسی در خون شماست
  • نه محکم به سیاست‌های ترامپ!
  • نگاه ابزاری آمریکا به تروریسم
  • لو رفتن نام کاربری رونی در فیفا ۱۸ !
  • قیمت بلیت دربی مشخص شد
  • نقش متفاوت نوید محمدزاده در تئاتر !
  • بهای بلیت دربی مشخص شد
  • تصرف داعش توسط طالبان درشمال افغانستان
  • نام کاربری رونی در فیفا ۱۸ آنلاین لو رفت!
  • جدیدترین فرصت های شغلی بازاریابی
  • ادعای جدید نشریه اکیپ درباره نیمار
  • قرارداد ساخت داخلی در صنعت نفت
  • گمرک اپلیکیشن موبایلی را تکذیب کرد
  • سرباز آمریکایی: آمریکا بدتر از طالبان با من رفتار کرد
  • سیلاب؛ تهدیدی جدی برای تهران
  • درآمدشرکت های صاحب فناوری ازنفت مابیشتراست
  • فیلم/ حضور بازنشسته یونسکو درپیاده روی اربعین
  • برانکو در چه صورت با پرسپولیس تمدید می‌کند؟
  • گزینه‌های اصلی استانداری برای سه استان
  • واکنش به ممنوع‌التصویری علی نجفی
  • صوت/ روضه خوانی زیبای حسن خلج
  • چرا ویزای اربعین گران شد؟
  • راه اندازی2ورودی جدیددرخط4متروتهران
  • ژنرال صهیونیست درسخنرانی رهبر معظم که بود؟
  • کاهش شدید صادرات نفت اقلیم کردستان
  • نوکیا ۷ رسما معرفی شد/عکس
  • نظریه پزشکی قانونی درباره پرونده قتل اهورا
  • عکس/ دیدار حیدرالعبادی با ولیعهد سعودی
  • بازداشت دختر نوجوان بلژیکی مظنون به عضویت درداعش
  • قرص برنج جان۲جوان درخمین راگرفت
  • مرگ دلخراش مادر و دو فرزندش در تهران
  • پیشنهاد جلیلی برای "برجام خوانی"
  • ۱۰ تذکر نمایندگان مجلس به وزرای دولت
  • روس‌هاعلیه سیاست‌های آمریکاخوب عمل کرده‌اند
  • پوتین از فناوری بسیار خطرناکتر از بمب اتم نام برد
  • تظاهرات یک گروه از مخالفان نژادپرستی
  • روایت امام خامنه‌ای ازجایگاه تأثیرگذارمرحوم مصطفی خمینی
  • نحوه رفتار با لیبرال دموکرات‌های ایران
  • صحت نداشتن آزار و اذیت دختربچه ۹ ساله
  • گزینه‌های هدایت فوتبال وستهام
  • حمایت قایقرانان ازسرمربی رومانیایی تیم ملی
  • درهای ورزشگاه برای دربی ساعت۱۲بازمی‌شود
  • حریف بانک سرمایه،صدرنشین لیگ والیبال لهستان
  • زمین ورزشگاه سردار جنگل مناسب نیست
  • دربی ۸۵ با نام زنده یاد پرویز دهداری
  • انفجار بمب کنار جاده‌ای در سومالی
  • درخشش ژیمناست‌های ایران در تورنمنت اسلوونی
  • حمله سایبری به مراکز تولید انرژی
  • زلزله سرخه را لرزاند
  • آشی مخصوص برای آنهایی که سرما خورده اند
  • دومینوی پیروزی احزاب مخالف اروپادرقاره سبز
  • ایجاد مجلس هماهنگی میان عراق و عربستان
  • خطر حمله تروریستی به سفیر چین در پاکستان