کد خبر: 42446
ف
دادستان منطقه منهتن نیویورک

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

اتهامات «رضا ضراب» سنگین‌تر شد

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.
 
دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.
 
پایگاه خبری روزنامه حریت نوشت: همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.
 
بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.
 
بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب 5 لیره از هر 100 لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.
 
تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال 2013 به استانبول رسید.»
 
رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.
 

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • همکاری ایران و روسیه برای تولید آمبولانس هوایی
  • سورپرایز کی روش برای پرسپولیسی ها در امروز
  • تخفیف 50 درصدی نمایش کمدی موزیکال
  • اخبار درگوشی حامیان ولایت 8 فروردین 96
  • پاسخی دردناک به تجاوزات رژیم صهیونیستی
  • برگزار کنگره بین‏‌المللی گاز در ترکمنستان
  • دیدار خانواده‌های شهدای «لشکر فاطمیون» با رهبر
  • فیلم/ اتفاق عجیب برای یک هموطن همدانی!
  • به لرزه افتادن پایه های معامله بوئینگ و ایران
  • بررسی راه‌های عادی سازی روابط اعراب
  • هشداری جدی به بازیکنان تیم ملی
  • اقامه نماز‌جمعه این هفته با آیت‌الله خاتمی
  • ۳ سال حبس برای ۲ فعال کویتی
  • تأمین امنیت آبی حلب با آزادی «الخفسه»
  • مهار قاچاق صرفا با قوه قهریه میسر نمی‌شود
  • حملۀ تازۀ ترامپ به خانواده کلینتون
  • عکس/بازدید مسافران از مجتمع امام خمینی (ره)
  • بازتولید حیات "طیبه اسلامى" در کشور
  • شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی
  • رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس
  • حرمت واردات کالاهای تولید داخل
  • افزایش قیمت جهانی نفت
  • عکس/تصادف قطار با تانکر حمل سوخت
  • آخرین شانس پرسپولیس برای ماندن چیست؟
  • شغل عجیب "برد پیت" قبل از بازیگری!
  • طنزی که ارتباط با آن آسان است
  • تصویری از پزشک فرنگی ناصرالدین شاه
  • ترامپ را به خودخواهی ملی متهم کرد
  • باید با تحریم‌های جدید ایران را تنبیه کنیم
  • ترافیک جاده چالوس سنگین شد
  • عکس/دیوار چین سفیدپوش شد
  • آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور
  • ورود یک سامانه بارشی جدید از امروز
  • در رفع موانع تولیدواشتغال به دولت کمک میکنیم
  • برای نبرد با تروریسم به روسیه آمده‌ایم
  • فیلم/ امان از وای‌فای لعنتی!/ #فرکانس_ممنوع
  • پیشنهاد سرخ ها به بمب بزرگ نقل و انتقالات
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / سه شنبه 08 فروردين
  • دردسرهای بمب جنجالی برای پیوستن به پرسپولیس
  • ممنوعیت تردد در ۱۵ محور مواصلاتی
  • اعتراف مدونا به آزار جنسی زنان هنرمند در آمریکا
  • امضای قرارداد نفتی ایران و روسیه
  • مذاکره اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی
  • بزم شادی فریدون پس از رد صلاحیت هاشمی
  • دومین بازیکن جنجالی اصفهان سرخ پوش شد
  • پست رامبد جوان در روز تولد مرحوم خسرو شکیبایی
  • ترامپ به دنبال مداخله بیشتر در جنگ یمن است
  • سخنگوی آتش‌نشانی در انتخابات شورای شهر
  • عکس/ تظاهرات مردم یمن در دومین سالگرد جنگ
  • حکم پرونده اختلاس در دانشگاه‌مازندران صادرشد
  • ایران می‌تواند بدون شکست به جام جهانی برود
  • عکس/ مهدی تاج در اتوبوس جدید تیم ملی
  • مرغ کیلویی ۸۵۰۰ تومان نیست
  • فیلم/ حرکت های بامزه یک بچه گربه
  • کدام آقازاده‌ها در انتخابات شورا ثبت نام کردند؟
  • روحانی استارت زد؛ما مقصر نیستیم/ پیشنهاد می شود دولت قبل مسئولیت مشکلات دولت ساخته را بپذیرد
  • رونمایی ازخریدجنجالی سرخ پوشان
  • مذاکره اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی
  • لاستیک هواپیما در فرودگاه اردبیل ترکید
  • تصویری جدید از فصل دوم سریال شهرزاد
  • عکس/ وداع با شهید مدافع حرم خواجه صالحانی
  • دستیار سابق برانکو تهدید به شکایت کرد
  • ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو
  • داعش در غرب موصل استحکامات دفاعی ندارد
  • بیانات مسئول دفتر قائم‌مقام آستان قدس رضوی
  • اروپاو خط‌ونشان کشیدن برای انگلیس
  • 17 جاده در کشور مسدود است+اسامی محورها
  • انتقاد شدیدالحن ترامپ از هم‌حزبی‌هایش
  • فیلم/ به واقعیت نزدیک شدن پیش‌بینی مدیری
  • شکست داعش در عراق طی چند هفته آینده
  • مراسم دعا همچون گذشته برگزار می‌شود
  • ترافیک نیمه سنگین و روان در محور کرج- چالوس
  • راهپیمایی مردم لندن در اعتراض به بی بی سی
  • تظاهرات علیه مارین لوپن در شهر لیل فرانسه
  • عکس/ جلسه پنجم شورای مرکزی جبهه مردمی