کد خبر: 36955
ف
اقتصادی

انتشار بخش‌هایی از برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره ایران + سند

تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول‌شویی، مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته است. مشرق برای اولین‌بار بخش‌هایی از برنامه «کارگروه اقدام مالی» برای ایران را منتشر کرده است.

 انتشار بخش‌هایی از برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره ایران + سند

به دنبال تلاش مسئولان دولتی برای پنهان ساختن تعهداتی که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF داده، برای نخستین بار بخشی از یک پیوست از دو پیوست تعهداتی که طیب‌نیا داده، منتشر می‌شود.
در هفته‌های اخیر، فاش شدن بخشی از تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول‌شویی، مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته است.
هرچند گروه FATF با هدف مقابله با پول‌شویی تشکیل شده، اما تسلط آمریکا بر این گروه سبب سیاسی‌کاری آن در سال‌های اخیر شده و به همین دلیل نیز FATF ایران را به بهانه‌های واهی، سال‌ها در لیست سیاه پول‌شویی خود قرار داده بود.
اما اوایل تابستان امسال، FATF اعلام کرد به دنبال تعهداتی که دولت ایران در خصوص دو موضوع مسیرهای انتقال مالی و منتقل‌کنندگان پول به این گروه داده، به طور موقت به مدت یک سال ایران را از لیست سیاه خود خارج خواهد کرد اما تصمیم نهایی درباره ایران را بعد از اجرای این تعهدات خواهد گرفت.
با توجه به سابقه و خط مشی FATF خصوصا در تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی، در داخل کشور نگرانی‌هایی نسبت به تعهداتی که دولت به FATF داده، ایجاد شد.
اما تاکنون مسئولان دولت یازدهم از انتشار متن توافق با FATF خودداری کرده و در پاسخ به انتقادات، صرفاً به دستورالعمل‌های عمومی این گروه استناد می‌کنند.
این در شرایطی است که دستورالعمل‌های عمومی FATF نیز در برخی موارد به طور صریح با منافع ملی ایران در تضاد است. شاید بزرگترین نقص دستورالعمل‌های عمومی FATF که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده‌اند، بند هفتم آن باشد. در بند هفتم از دستورالعمل‌های عمومی FATF نوشته شده که باید خدمات بانکی و حسابها و اموال هر شخص یا برنامه ای که قطعنامه علیه آن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد وجود دارد (مثلا برنامه موشکی ایران) متوقف، بلوکه و فریز شود. دولت محترم می فرمایند این فقط یک توصیه است و می توان آن را انجام نداد. اما در بند هفتم از قطعنامه ١٦١٧شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعضا "قویا خواسته شده" همه اجزای استاندارد را اجرا کنند. در واقع، ١٦١٧شورای امنیت، پایه حقوقی برای گزارش دهی FATF به شورا درباره اعضا را فراهم کرده و استاندارد FATF را عملا از حالت یک توصیه صرف خارج کرده است. به علاوه اینکه در همین برنامه اقدام توافق‌شده نیز این تعهد به FATF داده شده است.

* تعهداتی بدتر از بد

این در حالی است که اگرچه دستورالعمل‌های عمومی FATF در مبارزه با پول‌شویی همانطور که در بالا ذکر شد در برخی جزئیات با منافع کشورمان در تضاد است، اما اخباری که جسته و گریخته از مفاد تعهدات دولت یازدهم به FATF منتشر شده، مایه نگرانی حادتری شده بود زیرا این اخبار نشان می‌داد دولت روحانی تعهداتی فراتر از دستورالعمل‌های FATF داده است.
با این حال، مسئولان دولتی تاکنون از ارائه متن توافقی که به امضای علی طیب‌نیا به عنوان نماینده دولت ایران با FATF رسیده، خودداری کرده‌اند. حتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته‌اند که مسئولان دولتی وعده داده بودند متن توافق را در اختیار مجلس بگذارند که این کار را نکردند.

لازم به ذکر است متن پیوست شماره یک تعهدات طیب‌نیا (سند بازنگری ICRG) که مفصل‌تر از پیوست دو است، حاوی تعهدات خطرناک‌تری علیه سپاه و گروه های مقاومت است که در آینده منتشر خواهد شد. در سند بازنگری ICRG به طور مفصل به مواردی که در برنامه اقدام اشاره شده، پرداخته شده و تعهدات ایران به طور کامل تشریح شده است.

تعهدنامه سیاسی طیب نیا برای اجرای برنامه عملیاتی (اکشن پلن) کارگروه اقدام مالی

* تعهدات فراوان

مطابق متن توافق با FATF، طیب‌نیا تعهداتی به FATF داده که مهلت زمانی آنها در سه مقطع زمانی می 2017، سپتامبر 2017 و ژانویه 2018 است. این تعهدات فراتر از دستورالعمل‌های عمومی FATF است و مشخص نیست وزیر اقتصاد با چه نیتی چنین تعهداتی از جانب ایران به FATF داده است در حالی که برای اجرایی شدن برخی از آنها، اختیار قانونی و وجاهت حقوقی نداشته است.
یکی از خطرناک‌ترین تعهداتی که طیب‌نیا به FATF داده، این است که ایران تا ژانویه سال 2018 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» حذف کند.
این تعهد طیب‌نیا که پیش از این رسانه‌ای شده، با موج گسترده‌ای از انتقادات مواجه شده است. زیرا اجرای این تعهد به این معنا است که از نگاه ایران، جنبش‌های آزادیبخش همچون حزب‌الله لبنان، مطابق میل ابرقدرت‌ها در زمره گروه تروریستی قرار گیرند. با توجه به این که مجلس باید درباره اصلاح قوانین تصمیم بگیرد، تعهد طیب‌نیا به FATF خلاف قانون هم محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است در سند بازنگری ICRG، به طور صریح به بند و تبصره‌ای که باید از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شود اشاره شده است که نشان می‌دهد FATF صراحتا در امور داخلی ایران مداخله کرده و بر ضرورت استثنائات مدنظر ایران در تعریف گروه‌های تروریستی، تاکید کرده است.

* کنوانسیون پالرمو

طیب‌نیا همچنین به نمایندگی از دولت ایران متعهد شده که ایران تا می 2017 عضویت در کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند.
این تعهد نیز فراتر از اختیارات وزیر و حتی دولت است. ضمن آن که تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) چند سال است در کشورمان مطرح شده اما به علت مخاطراتی که برای منافع ملی ایران دارد، به تصویب مجلس نرسیده است.
دولت یازدهم در سال 93 لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را "ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور" ذکر کرده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره تهدیدات این کنوانسیون برای ایران هشدار داده که الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود می‌آورد. به موجب این کنوانسیون، دولت ایران متعهد می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پول‌شویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.
مطابق کنوانسیون پالرمو، دولت در رابطه با جرم‌انگاری پول‌شویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پول‌شویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پول‌شویی تبدیل شود.
مسئله دیگری که مایه نگرانی در پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بوده، موضوع تعریف تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش از جمله گروه های مقاومت اسلامی در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است. اما گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی کنوانسیون پالرمو قرار گرفته‌اند و امضاکنندگان این کنوانسیون باید برای مقابله با این گروه ها تعهد بدهند. به نوعی می‌توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی بوده است.

در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته کنوانسیون پالرمو، حزب‌الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" به دست می‌آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب‌الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.
همچنین یکی دیگر از ملاحظات درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو این است که رژیم صهیونیستی در این کنوانسیون عضو است. بنابراین تعهد طیب‌نیا به عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو بدون ذکر صریح این که شرط پیوستن ایران به این کنوانسیون، تداوم عدم به رسمیت شناختن اسرائیل و عدم همکاری با این رژیم منطبق با دستورات کنوانسیون است، عجیب است.
دیگر خطرات پیوستن و اجرای کنوانسیون پالرمو این است که ایران باید برای شفاف‌سازی عملیات‌های مالی و بانکی خود، سیستم نرم‌افزار مالی ساخته شده از سوی آمریکا را در حوزه نظام بانکی خود اجرایی کند.
در مجموع، به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهار قدرت اثرگذاری ایران در جهان و علی‌الخصوص خاورمیانه می‌باشد و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضد داعش در منطقه خواهد شد که البته امید است که با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی نقشه‌های شوم دشمنان نقش بر آب شوند و بیش از این خسارت‌های محض دیگری به ایران تحمیل نشود.
در ادامه بخش‌ هایی از برنامه کارگروه اقدام مالی (FATF) (اکشن پلن) که وزیر اقتصاد نیز از جانب دولت ایران نسبت به اجرای آن تعهد کتبی داده است، از نظرتان می گذرد:

 

منبع : مشرق
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • فیلم/تصاویر هوایی از ویژه از قبة‌الصخره
  • خیانت تقسیم قدس در سازمان همکاری‌های اسلامی
  • فشار بر اقتصاد ایران از منظر مخالفان جدی است
  • پرونده واردات خودروهای لوکس توسط یک پیرزن
  • عکس/تصاویر از درگیری‌های روز خشم
  • لزوم استفاده از FLNG برای گازهای فلر
  • قطع یارانه مددجویان و مراکز بهزیستی
  • حمله استقلالی ها به روحانی و لابی سیاسی
  • صوت/ترتیل صفحه ۲۵۱ قرآن
  • پشت پرده حذف هولوگرام در شهرداری
  • فیلم/شگفت انگیز ترین مرد روستایی میلیاردر
  • بنویسید تاییدیه الکترونیکی بخوانید هولوگرام
  • فیلم/خرافه تصویر امام خمینی (ره) روی ماه
  • فیلم/دعوت حاج حسین یکتا در برنامه شبکه سه
  • آغاز ثبت‌‌نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان
  • یارانه را نمی توانیم قطع کنیم
  • گزارش نهایی حسابرسی مستقل دانشگاه آزاد
  • بررسی آسیب های فضای مجازی
  • لقمه نقد خوشمزه از رییس جمهور
  • چنبره تئوریسین‌های طرح‌های انتقال آب
  • پس گرفتن گرانی ۱۴ میلیونی سراتو
  • عبور غیرممکن سلبریتی‌های خاص از روحانی
  • تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران
  • ائتلاف آمریکا از اردوگاه «الحسکه» سوریه
  • 8 واحد تصرف شده در کاخ موزه سعد آباد
  • شرط مهاجم آبی ها برای جدایی افشا شد
  • زنگ خطر صنعت برنج و شالیکاری ایران
  • احتمال انحراف منابع ارزان طرح اشتغال فراگیر
  • نقض برجام با افزایش تحریم ضد ایرانی
  • فیلم/شایعه‌ درباره موسیقی گوش دادن مادران
  • فیلم/قطع درخت با شلیک سه گلوله
  • فیلم/ رسوایی جنجالی شبکه من ‌و تو روی آنتن
  • کسری400میلیاردی آموزش و پرورش در سال ۹۷
  • کنایه مهران مدیری به بدهکاران و میلیاردرهای بانکی
  • ائتلاف آمریکا از اردوگاه الحسکه
  • شکست صنعت نفت در جام حذفی
  • اقدامات جنجال‌برانگیز دونالد ترامپ در خاورمیانه
  • انتشار مستنداتی به ادعاهای نیکی هیلی
  • خداحافظی اقای گل با پرسپولیس! + عکس
  • حمله گسترده داعش توسط حشدالشعبی دفع شد
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / شنبه 25 آذر
  • خرید جنجالی بمب اسیایی استقلال قطعی شد
  • جدایی اقای گل بی پوشان قطعی شد
  • شکایت ترکیه از امریکا در شورای امنیت
  • عکس/ تظاهرات ژاپنی‌ها علیه ترامپ
  • عکس/ دهکده ورزشکاران بازی‌های زمستانی 2018
  • عکس/ استقبال اندک پرسپولیسی از بازی با بادران
  • دکترمرتضوی رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران شد
  • نقش عربستان و آمریکادر مسلح کردن تروریست‌ها
  • عکس/ شهادت جوان فلسطینی در جمعه خشم
  • ترکیب پرسپولیس مقابل بادران اعلام شد
  • خبرهای خوب برای هواداران پرسپولیس در راه است
  • ستاره جنجالی لیگ برتر رسما یه استقلال پیوست
  • 8 ساله زندان برای وزیر اقتصاد سابق روسیه
  • جلسه افتخاری و شفر در پایان تمرین جمعه استقلال
  • گمانه‌زنی جدید درخصوص قرارداد "توتال"
  • برانکو: پس هواداران پرسپولیس کجا هستند؟!
  • گسل فعال زلزله زیر ۲ ساختمان ۲۰طبقه در ولنجک
  • واکنش ظریف به نمایش مضحک آمریکا
  • واکنش رئیس شورای اروپا به اقدام ترامپ
  • آتش‌ سوزی گسترده در انبار چوب در تهران
  • عکس/ سوشا مکانی در تمرینات صنعت نفت
  • فیلم/ بارش تگرگ در اهواز
  • استتار ساده مجرم فراری و پلیس‌های ساده‌تر
  • عکس/ بهترین بازیکن نوامبر لیگ برتر انگلیس
  • عکس/ اینفوگرافی رکورداران کلین شیت در لیگ برتر
  • امام جمعه‌ای که جان چندین نفر را نجات داده
  • ورود چینی‌ها به سوریه برای مبارزه با تروریست‌ها
  • تصویب ضد برجام در کمیته مجلس نمایندگان آمریکا
  • پایان اردوی شبانه‌روزی استقلالی‌ها در شیان
  • دلایل خشم آمریکا از ایران از نگاه عطوان
  • دلایل خشم آمریکا از ایران از نگاه عطوان
  • عکس/ پرسپولیس آماده دیدار با بادران
  • واکنش بمب جنجالی به جدایی از بپرسپولیس+عکس
  • رد ادعای امریکا درباره ایران توسط روسیه