کد خبر: 176130
ف

کارت بانکی بدهید هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید! /آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی

مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می‌کنند.

کارت بانکی بدهید هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید! /آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی

با حضور در فضای مجازی ممکن است با تبلیغات و معرفی سایت‌های قمار و شرط بندی مواجه شده باشید؛ سایت‌هایی که اخیرا تبلیغاتی با عنوان (اجاره کارت‌های بانکی به بهترین قیمت، بدون دردسر و کاملا قانونی، پرداخت هفتگی و تضمینی) را در سایت‌های خود منتشر می‌کنند.

افرادی که در فضای مجازی به صورت کاملا غیرقانونی با سو استفاده از اطلاعات بانکی افراد دست به پولشویی می‌زنند، به نوعی که از شما می‌خواهند تا با استفاده با باز کردن یک حساب بانکی، تمامی اطلاعات بانکی خودتان را همچون شماره کارت، رمز دوم، رمز اینترنتی و ... را در اختیارشان بزارید و پس از قرار دادن این اطلاعات به شما وعده پرداخت هفتگی ۵۰۰ هزار تومان یا ماهانه دو میلیون تومان داده می‌شود.

سپس سودجویان برای فرار مالیاتی با توجه به اطلاعات کارت بانکی که در دست دارند، فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و با استفاده از آن تمام نقل و انتقالات مالی خود را انجام می‌دهند، بدون آنکه فردی که حساب بانکی به نامش است ازاین اقدام مطلع باشد.


 

در طی ارسال پیامک  به یکی از این سایت‌ها در فضای مجازی مبنی بر اجاره کارت بانکی، از او پرسیدیم که هزینه اجاره کارت بانکی شخصی چقدر است و در پاسخ دریافت کردیم که در پایان هر ماه برای هزینه اجاره کارت بانکی شما، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان براش شما واریز می‌شود.

پس از مدتی که این شیوه پولشویی در بین افراد سودجو رواج بیشتری پیدا کرد، بانک‌ها پس از بررسی و پیگیری این موضوع را به دستگاه‌های قضایی اعلام کردند و پس از آن بسیاری از بانک‌ها در خصوص این موضوع به مشتریان بانکی خود هشدار دادند تا گرفتار این افراد نشوند.

این درحالی است که بانک مرکزی در مهر ماه سال جاری به مشتریان بانکی خودش اعلام کرد:- بانک مرکزی با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت‌های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه‌های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می‌کند.

درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند.

با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV ۲) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.

بازار داغ این کلاهبرداری‌ها نشان می‌دهد که مخاطبان زیادی را درگیر خود کرده است، افرادی که معمولا هیچ آگاهی از این کار غیر قانونی و پولشویی ندارند و بعد از آنکه پلیس فتا به آنان هشدار می‌دهد آنان می‌گویند که هیچ اطلاعی نداشته اند و تنها اطلاعات بانکی خودشان را در اختیار گذاشته اند.

این درحالی است که پلیس فتا سرهنگ اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، درباره کلاهبرداری با خرید و فروش کارت‌های بانکی اظهار کرد: برخی کلاهبرداری‌ها از سال ۸۸ و از طریق تلفن‌های ثابت صورت می‌گرفت و برخی با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید کالا می‌کردند.

وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از ۹۸ درصد کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد صورت گرفت، گفت: یکی از روش‌های کلاهبرداران بدین شکل بود که با نوشتن متنی درخواست پول می‌کردند و آن متن به صورت سراسری ارسال می‌شد و برخی از شهروندان وجوهی را به شماره حساب ذکر شده واریز می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: در سال‌های اخیر کلاهبرداران از کارت‌ها یا حساب های بانکی اجاره‌ای سو استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: طی جلساتی که با حضور معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، معاونت فضای مجازی دادستانی کشور، سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلساتی برگزار شد حدود ۱۹ هزار شماره حساب شناسایی و با دستور قضایی مسدود شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه افرادی عامدانه و عالمانه با کلاهبرداران همکاری می‌کنند و کارت خود را  در اختیار آنان قرار می‌دهند، بیان کرد: این افراد به لیست سیاه پلیس اضافه و حساب‌های بانکی‌شان  مسدود می‌شود.

سرهنگ اکبری اظهار کرد: اگر افراد بیشتر از دو بار در اجاره دادن کارت و حساب بانکی شان دخالت داشته باشند، محدودیت‌های بانکی در سراسر کشور برایشان لحاظ می‌شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: مردم نسبت به هشداری‌هایی که پلیس می‌دهد هوشیار باشند.

وی افزود: معمولا شماره تلفن‌هایی که با آن ها برای کلاهبرداری تماس می‌گیرند اعتباری، ایرانسل و یا رایتل هستند.

لازم است بدانید که بسیاری از این افراد که با این کلاهبرداران همکاری می‌کنند، افرادی نیازمند هستند که نمی‌دانند چه نقل و انتقالاتی با حساب بانکی شان صورت می‌گیرد و بعد از آن کسی که باید در مقابل پلیس و دستگاه‌های قضایی پاسخگو باشد خود فرد است؛ بنابراین نیاز است تا افراد با دقت و اطلاعات بیشتری با این تبلیغات برخورد کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • شیوع کرونا با شیب بسیار ملایم رو به کاهش است
  • جمهوری اسلامی و نسبت دوگانه
  • خاموشی نمی‌دهیم تا مردم در خانه بمانند
  • رفع ممنوعیت خرد و پاک کردن مرغ و ماهی
  • باشگاه‌های خصوصی تا پایان فروردین ماه
  • راگبی آمریکا در آستانه ورشکستگی
  • وابستگی آمریکا به واردات اقلام پزشکی ارزان قیمت
  • تصمیم عربستان برای کاهش دستمزد فوتبالیست‌ها
  • کرمانشاه با 15 هزار میلیارد تومان سرمایه دامی
  • رویترز: سازمانهای جاسوسی آمریکا در ماه ژانویه
  • دستاوردهای پژوهشگران در مقابله با کرونا
  • آیا اجساد کرونایی را با آهک از بین می‌برند؟
  • قطع 15 ساعته پیام‌رسان ایتا رفع شد
  • تمام خروجی‌های شهر ایلام بسته شد
  • تولید و توزیع روزانه ۵ هزار ماسک
  • پاسخ وزارت علوم به سوالات شایع دانشجویان و دانشگاه‌ها
  • احتمال وقوع سیل در هفته جاری
  • انهدام باند توزیع مواد مخدر شیشه در مشهد
  • سامانه «سفر برگ» شهرداری تهران
  • ترامپ نظامیان بیشتری را برای مقابله با کرونا بکار می‌گیرد
  • اقدامات بهشت زهرادر زمینه دفن اموات کرونایی
  • وقتی رونالدو برای همه تبلت خرید!
  • ، پرسپولیس کار سختی مقابل ما داشت
  • خراب شدن برنامه‌های احسان حدادی
  • احتمال انتقال سفارت آمریکا به پایگاه عین الاسد
  • آمریکا بزرگ‌ترین متهم شیوع کرونا است
  • تراکتور مدعی قهرمانی لیگ و جام حذفی است
  • حمایت پیشکسوت همیشه شاکی
  • آرزوی سلامتی وریا غفوری
  • ترفند جدید یوفا برای تقویم مسابقات
  • دلیل بی توجهی دولت سازندگی به فسادها و بریز و بپاشها
  • آیا قاتل شهید حججی دستگیر شده است؟
  • آیا مایع دستشویی می‌تواند کرونا را از بین ببرد؟
  • آیا بیماری کرونا برگشت پذیر است؟
  • علت شیوع و مرگ‌ومیر وسیع کرونایی در ایتالیا
  • سندروم دست بیقرار چیست؟
  • ضرر هنگفت در انتظار بارسا به خاطر کرونا
  • ثبت یک رکورد عجیب اقتصادی
  • آیا حتما باید از ماسک یکبار مصرف استفاده کرد؟
  • شایع‌ترین بیماری در ایران چیست؟
  • کمک معیشتی ۲۰۰هزار تومانی به ۳میلیون نفر
  • پایان لیگ ایتالیا به خاطر کرونا؟
  • هشدار توییتری محسن رضایی به دولت ترامپ
  • سهام آمریکا تغییر مسیر داد
  • قیمت نفت ترمیم شد
  • کاهش بی‌ سابقه پروازهای مسافری و عبوری کشور
  • اقتصاد عربستان کوچکتر شد
  • برنامه ویژه پرسپولیس برای توافق با برانکو!
  • از فرهاد مجیدی به عنوان فرزند استقلال حمایت می‌کنیم
  • کری خوانی دوباره سرخابی‌ها بر سر سیدجلال
  • دلیل بی توجهی دولت سازندگی به فسادها
  • انتقاد تند ظریف از انتقام‌جویی کرونایی آمریکا
  • قاتل شهید حججی در سوریه دستگیر شد
  • کشف « اَبَر کرونا ویروس فراگیر» در چین!
  • علت شیوع و مرگ‌ومیر وسیع کرونایی در ایتالیا
  • امروز زمان زورگویی‌های سیاسی نیست
  • به نقطه روشنی در کنترل بیماری های ویروسی رسیده ایم/
  • آمریکا از عراق خارج شود وگرنه مردم عراق اخراج‌شان می کنند
  • کارگرانی که از یارانه کرونا بی‌نصیب ماندند
  • میزان حقوق بازنستگان در سال ۹۹ مشخص شد
  • قیمت طلا به کجا رسید؟ (۱۲ فروردین ۹۹)
  • عضو جدید هیئت مدیره پرسپولیس معرفی می‌شود
  • دلتنگی‌های استراماچونی برای استقلال
  • اعلام برنامه مدرسه تلویزیونی برای دوازدهم فروردین
  • آیا آمریکا در فکر دسیسه ای تازه است؟
  • کودتا یا جنگ رسانه‌ای؛ در عراق چه خبر است؟
  • باورهای غلط در پیشگیری و درمان کرونا
  • تحریم‌های آمریکا مانع مقابله با کرونا می‌شود
  • قیمت ماسک در پاریس ۳۶ برابر شد
  • برگزاری جلسه برای تامین اعتبار مقابله با کرونا
  • ایران کمک کشورهای دیگر را قبول نمی کند؟
  • اطمینان خاطر دادن واعظی به مردم
  • واکنش به برگزاری انتخابات در قره باغ
  • روایت قالیباف از ترس آمریکایی‌ها در عراق
  • توئیت کرونایی ظریف خطاب به ترامپ