کد خبر: 168175
ف
ابزار آمریکا برای تشدید تحریم‌ها

پالرمو و CFT چگونه بعنوان بازوی خزانه‌داری آمریکا عمل می کنند؟

یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا نشان می‌دهد آمریکا از طریق FATF به اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا می‌کند.

 پالرمو و CFT چگونه بعنوان بازوی خزانه‌داری آمریکا عمل می کنند؟

 در یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ابعاد تازه‌ای از استفاده ابزاری آمریکا از FATF جهت شناسایی راه‌های دور زدن تحریم ایران بیان شده است. در این گزارش که با عنوان «به حداقل رساندن خطرات احتمالی ایران؛ چشم‌اندازهای اجرایی در زمینه‌های اقتصادی، تحریم‌ها و سایر گزینه‌های سیاستی ایالات متحده» به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹ (۱۴ مهر ۱۳۸۸) منتشر شده است، استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت اوباما طی جلسه‌ای در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری، درباره اقدامات تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران توضیحاتی داده است.

در صفحه ۶۶ این گزارش، سناتور ویتر پرسیده است: «چه گام‌هایی برای جلوگیری از اقدامات نهادها و دولت‌های خارجی که به ایران جهت دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، برداشته شده است؟» استوارت لوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وزارت خزانه‌داری و امور خارجه، برخی اقدامات داخلی را علیه بانک‌ها، اشخاص و نهادهایی که در فعالیت‌های غیرقانونی ایران همکاری داشته‌اند، انجام داده‌اند. ما همچنین اقداماتی را علیه شرکت‌های تابعه بانک‌هایی که هدف‌گذاری کرده‌ایم انجام داده‌ایم. به عنوان مثال ما در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸، بانک دسارولو ونزوئلا را به دلیل آنکه تحت مالکیت بانک توسعه صادرات ایران بود یا تحت کنترل آن بوده و یا برای این بانک فعالیت می‌کرده، به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) در نظر گرفته و تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ (EO) قرار دادیم. اخیراً نیز در ۵ نوامبر ۲۰۰۹ ما بانک First East Export Bank (FEEB) را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملت در مالزی تشخیص داده و تحت دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ (EO) قرار دادیم که دلیل آن نیز تملک یا کنترل بانک ملت بر این بانک بود.

وی در ادامه می‌گوید: «علاوه بر اقدامات رسمی انجام شده، وزارت خزانه‌داری نیز به طور دو جانبه با دولت‌های همسو و بخش خصوصی در سراسر جهان تلاش کرده است اطلاعات مربوط به رفتار غیرقانونی و فریبکارانه ایران را به اشتراک بگذارد. در این راستا ایالات متحده به طور فعالانه در اطلاع‌رسانی به دولت‌های میزبان عمل کرده و به درخواست کمک آنها در مختل کردن این فعالیت‌ها کمک کرده است.»

وی سپس به FATF و نقش آن در دسترسی به اطلاعات مالی ایران اشاره کرده و می‌گوید: «ما برای ایجاد آگاهی درباره ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های فریبنده ایران و فقدان شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عمل می‌کنیم. در اکتبر ۲۰۰۹، FATF هفتمین بیانیه خود را در ارتباط با ایران منتشر کرد و در آن از اعضای خود خواست جهت محافظت از بخش‌های مالی خود از ریسک‌های مربوط به ایران، اقدامات مقابله‌ای مؤثری را علیه ایران به کار بندند.»

این اظهارات در کنار دیگر سخنان صریح مقامات آمریکایی حاوی یک پیام کلیدی است و آن اینکه FATF ابزاری است که آمریکا از آن برای شناسایی افراد و مؤسسات مالی فعال در زمینه دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. اما چگونه همکاری ایران با FATF سبب می‌شود آمریکا به اطلاعات مالی ایران دست یافته و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد؟

کنوانسیون‌های CFT و پالرمو؛ هسته اصلی برنامه اقدام FATF

برخی حامیان FATF چنین وانمود می‌کنند که رعایت استانداردهای FATF و اجرای همه بندهای برنامه اقدام توسط ایران، برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور ضرورت دارد. این در حالی است که از مدت‌ها پیش بسترهای قانونی و زیرساختی مبارزه با پولشویی در سطح ملی در کشور ایجاد شده است. مثلاً قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آئین‌نامه‌های اجرایی آن نیز از سوی دولت به نهادهای مسئول در این زمینه ابلاغ شده است.

آنچه برای FATF حائز اهمیت است و عمده فشارهای این نهاد نیز به این جهت بر ایران وارد می‌شود، ایجاد زیرساختی است که امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی را در سطح بین‌المللی فراهم آورد. تمام تأکید مقامات آمریکایی بر همکاری ایران با FATF نیز در راستای همین هدف انجام می‌شود. زیرا تا زمانی که آمریکا به اطلاعات تراکنش‌های مالی ایران دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند مانع انجام مبادلات مالی بین طرف‌های ایرانی و خارجی شود و عملاً تیغ تحریم‌ها کند خواهد شد.

با نگاهی دقیق‌تر به برنامه اقدام ایران می‌بینیم که مهم‌ترین خواسته FATF که تضمین می‌کند اطلاعات تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی ایران برای طرف‌های خارجی افشا شود، پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است.

بر اساس ماده ۳ کنوانسیون پالرمو، تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا که معمولاً از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها صورت می‌گیرد مصداق جرم سازمان‌یافته فراملی است. ماده ۷ این کنوانسیون نیز به تدابیری اشاره دارد که کشورهای عضو متعهد می‌شوند برای مبارزه با پولشوئی انجام دهند. از جمله این تدابیر، رعایت الزامات مربوط به شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک است! این بدین معناست که با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، عملاً ایران متعهد می‌شود اطلاعات مالی افراد و نهادهای مرتبط با دور زدن تحریم‌ها را در صورت درخواست طرف‌های خارجی افشا کند! از سوی دیگر سپاه پاسداران که به تصریح وزیر بهداشت، نقش جدی در دور زدن تحریم‌های آمریکا دارد، مدت‌هاست در لیست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. بر این اساس با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT ایران متعهد می‌شود اطلاعات مالی افراد و مجموعه‌های وابسته به سپاه را که مشکوک به تأمین مالی تروریسم هستند(!) در صورت درخواست هر یک از کشورهای عضو، افشا کند! این موضوع نیز به طور مستقیم تأثیر خود را بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

به دلیل اهمیتی که پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو برای آمریکا دارد، شاهد هستیم با اینکه هنوز برخی اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام نتوانسته است رضایت FATF را جلب کند، با این حال این نهاد در بیانیه اخیر خود تهدید کرده است در صورتی که ایران تا فوریه ۲۰۲۰ به دو کنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، ایران را به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای برخواهد گرداند! این موضوع به خوبی نشان می‌دهد هسته اصلی برنامه اقدام ایران، پیوستن به این دو کنوانسیون است.

براین اساس، انتظار می‌رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر چه زودتر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد کنند و پاسخی قاطع به دشمنیِ آمریکا در جنگ اقتصادی دهند.

منبع : مهر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • دولت آمریکا بزرگترین تهدید علیه صلح جهانی است
  • لغو برگزاری نمایشگاه های بهاره در سراسر کشور
  • وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را بیشتر بشناسید
  • گفت‌وگوی تلفنی پامپئو و علاوی
  • نماینده قم چرا جلسه علنی را ترک کرد؟
  • عربستان و آمریکا رزمایش مشترک دریایی برگزار کردند
  • بارش باران از ۶ اسفند در تهران
  • ابتلای ۲ اصفهانی به کرونا تایید شد
  • سومین جلسه دادگاه روح الله زم برگزار شد
  • اطمینان بخشیدن به مردم
  • تعطیلی هیأت‌ها برای جلوگیری از گسترش کرونا
  • ۳ بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافتند
  • افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت مترو از سال آینده
  • اهدای پنجاه هزار ماسک به وزارت بهداشت
  • پیام تبریک خاص کوچک زاده به قالیباف
  • دونالد ترامپ وارد هند شد
  • افزایش آمار فوتی‌های کرونا در ایران
  • استعفای وزیر بهداشت تکذیب شد +عکس
  • تیراندازی در تگزاس ۷ کشته برجای گذاشت
  • سرکرده جدید القاعده در شبه جزیره عرب تعیین شد
  • مستند اقتصادی کرونای بنفش +آمار
  • سخنگوی جهاد اسلامی اسرائیل را تهدید کرد
  • پرسپولیس و 16 باشگاه در خطر سقوط به دسته اول!
  • شکست اصلاح طلبان کواکبیان را عصبانی کرد
  • پول خریداران بلیت را پس می‌دهید؟ کی؟
  • احتمال غیبت مدافع الاهلی مقابل استقلال
  • فیلم/ مخالفت وزارت بهداشت با قرنطینه
  • چرا باید بازی با پرسپولیس ۳ بر صفر شود؟
  • میرسلیم: تا پای جان به‌عهدم وفادارم
  • کرونا در ایران؛
  • دمنوش برای تقویت سیستم ایمنی بدن
  • قرنطینه ۱۰ هزار معتاد در تهران
  • کلیات بودجه سال 99 در مجلس رد شد
  • پیروانی آب پاکی را روی دست سپاهان ریخت
  • برای ریاست مجلس یازدهم این ۴ نفر رقابت می‌کنند
  • واکنش پرسپولیسی که در فضای مجازی غوغا کرد
  • نگرانی «بارزانی»
  • AFC می‌داند فوتبال ما صاحب ندارد
  • آیا کودکان در برابر کرونا آسیب پذیری کمتری دارند؟
  • تشخیص کرونا در کمتر از ۱۵ دقیقه
  • مجازات راننده برای ربودن پسر ۱۰ ساله
  • دسیسه شوم مسافر ترکیه برای ۳ نوعروس
  • ترامپ باز هم توهم محبوب بودن به سرش زد
  • قتل جوان ۲۰ ساله درمقابل چشمان خواهرش
  • پاسخ به ابهامات طرح ترافیک خبرنگاری
  • فضیلت سوره قصص
  • بودجه ۹۹ مطابق با شرایط جنگ اقتصادی نیست
  • بازی در برخی نقش‌ها واقعا برای من زشت است
  • چک سفید مجلس به دولت
  • ویتامین‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا
  • نامه معرفی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
  • قالیباف با مردم عهد بست
  • افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت
  • صلح هرمز
  • آثار اصلاح ساختار بودجه
  • قدرت پنهان ویروس چینی
  • ابتلای ۴۷ ایرانی به کرونا و فوت ۱۲ نفر
  • مقابله با ویروس کرونا همکاری ملی می‌طلبد
  • افزایش عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است
  • تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن فولاد آلیاژی
  • وزیر بهداشت درباره «کرونا» به مجلس گزارش داد
  • تفاوت و ویژگی‌های کراتینه و ویتامینه مو
  • کسانی که سود سهام عدالت نگرفتند باید چه کنند؟
  • آخرین آمار وزیر بهداشت از مبتلایان به کرونا
  • سومین جلسه دادگاه روح الله زم برگزار شد
  • قبل از خرید کفش عید این مطلب را بخوانید
  • محور هراز مسدود می‌شود
  • دولت هنوز کرونا را در قم جدی نگرفته است
  • قیمت جهانی طلا ( ۹۸/۱۲/۰۵)
  • ترفندهایی برای این که بوی عطرتان همه جا را بردارد
  • اصلاح ساختار بودجه ۹۹ به ندرت و حداقلی بود
  • ۷ ترفند رهایی از خواب آلودگی محیط کار!
  • پزشکان، بنی‌فاطمه را موقتاً از مداحی منع کردند
  • آخرین وضعیت جسمانی شجریان از زبان پسرش
  • قهرمان موتورکراس