کد خبر: 163651
ف
گروه ویژه اقدام مالی FATF

تداوم اختلاف غربی‌ها در به رسمیت شناختن FATF/تلاش اروپا برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی

در حالیکه حامیان FATF ادعا می کنند که استانداردهای این نهاد بین الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پولشویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی محل ابهام است.

تداوم اختلاف غربی‌ها در به رسمیت شناختن FATF/تلاش اروپا برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی

بسیاری از موافقان گروه ویژه اقدام مالی FATF از جمله عبدالناصرهمتی  رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی  معاون حقوقی رئیس جمهور و حسین قریبی  دستیار وزیر امور خارجه ادعا می‌کنند که FATF ، یک نهاد معتبر بین‌المللی است و استانداردها و دسته‌بندی‌های آن مورد توجه همه کشورهای جهان است. آن­ها مدعی هستند که اجرای استانداردهای FATF، موضوعی سیاسی نبوده و صرفا یک مساله فنی است و هر کشوری که بخواهد با دنیا تعامل داشته باشد، باید در تطابق کامل با این استانداردها باشد.

*درخواست اروپا از ایران برای اجرای برنامه اقدام FATF

از سوی دیگر خود اروپایی‌ها نیز در برخورد با ایران اصرار دارند برای همکاری‌های تجاری دوجانبه و راه­اندازی اینستکس، ایران باید برنامه اقدام FATF را به‌طور کامل اجرایی کند. این اصرارها در حالی مطرح می­شود که سازوکار اینستکس بر مبنای رابطه بانکی میان ایران و اروپا طراحی نشده است. بدین معنا که هیچ‌گونه تراکنش بانکی در اینستکس میان ایران و اروپا انجام نمی‌شود و بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی رابطه کارگزاری ندارند. لذا، سازوکار اینستکس که صرفاً درباره مبادله کالاست، ماهیتاً از دایره استانداردهای FATF که به حوزه پولی و بانکی مرتبط است، خارج می‌شود. از سوی دیگر ایران دارای قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز هست، اما این دو قانون مورد پسند FATF واقع نشده است!

*بی اعتمادی اروپا به FATF و انتشار لیست اختصاصی

باوجود اصرار اروپا برای اجرای این استانداردها توسط ایران، اما با کمال تعجب شاهد بی‌اعتمادی اروپایی‌ها به FATF هستیم، به‌طوری‌که پارسال، کمیسیون اروپایی «لیست FATF» در زمینه کشورهای پرریسک را نادیده گرفت ولیست اختصاصی  خود را منتشر کرد. لیست FATF شامل 14 کشور پرریسک است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل 23 کشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی بود.

جالب اینجاست که آمریکایی‌ها به این اقدام کمیسیون اروپایی واکنش نشان داده و وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که مبنای قضاوت درباره پرریسک بودن کشورها، فقط FATF است. رئیس وقت FATF  که آمریکایی هم بود اعلام کرد که FATF باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند. عربستان نیز دست به تهدید کشورهای اروپایی زده و اعلام کرد درصورت عدم خروج نام این کشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، فشارهای آمریکا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود در آن موقع تا حدودی عقب‌نشینی کرد.

*اروپا به دنبال ایجاد نهاد موازی FATF برای مبارزه با پولشویی

به گزارش فارس، اما بی اعتمادی اروپا نسبت به FATF همچنان پابرجاست و اروپا به دنبال ایجاد نهاد مستقل برای مبارزه با پولشویی است. به گزارش بلومبرگ، با توجه به رسوایی وقوع پولشویی­های کلان در بانک­های بزرگ اروپا، وزرای دارایی اروپا خواستار ایجاد نهاد مستقل مبارزه با پولشویی شدند، در این گزارش آمده است  «براساس پیش نویس سندی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، مقامات به کمیسیون اروپا ( بازوی اجرایی اتحادیه اروپا ) پیشنهاد ایجاد یک نهاد مشترک برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی را ارائه داده اند».

سوالات مهمی که موافقان FATF باید بدان پاسخ دهند این است که چرا اروپایی‌ها که تا این حد اصرار دارند ایران برنامه اقدام FATF  را به‌طور کامل اجرایی کند، اما خودشان مرجعیت FATF را نپذیرفته است؟ چرا اروپا لیست جداگانه پولشویی منتشر می‌کند و به دنبال تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است؟ چرا آمریکا اصرار دارد که FATF مرجع اصلی مبارزه با پولشویی بماند؟

این اقدامات نشان می دهد که اروپا نیز استانداردها و دسته بندی­‌های FATF را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا می داند که FATF نه تنها نهادی فنی نیست، بلکه به عنوان نهادی سیاسی و ابزار قدرت برای آمریکا است. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه بندی های FATF اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری می کند. اما اروپا و آمریکا در مواجهه با ایران، همگرا شده و خواستار اجرای کامل استانداردهای آن هستند تا بتوانند به واسطه آن به اهداف خود برسند و در جنگ اقتصادی فشار معیشتی را بر مردم ایران افزایش دهند.

منبع : فارس
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • واکنش سرلشکر سلامی به تهدید آمریکا
  • تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا کشته شدند
  • مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی معارفه شد
  • واکنش مطهری به خبر تأیید صلاحیتش
  • حضور تاجزاده و همسرش در جشن تولد ابطحی
  • هدف ترامپ از اجرای طرح معامله قرن چیست؟
  • سقوط نفت برنت به کانال ۵۰دلاری
  • تولید پنبه 40 درصد افزایش یافت
  • سازش با دشمن محکوم به شکست است
  • گزارش میدانی ازبازی فوتبال دیروز
  • طعمه پسابرگزیت انگلیس
  • واشنگتن- بغداددرباره خروج بیگانگان توافق کنند
  • عارف: برای مجلس لیست ائتلافی نمی‌دهیم
  • آن روی سکه کانادای مرموز و جنگ طلب
  • جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه دنیا
  • ظریف بابت اظهاراتش عذرخواهی کند
  • مالیات‌ شمش طلا به چه صورت می باشد؟
  • ترجمه قرآن براساس روایت صهیونیست‌ها
  • مالیات نشریات چگونه است؟
  • آخرین تغییرات قیمت سکه و طلا (۹۸/۱۱/۰۷)
  • اصل مطلب را بگو آقای ظریف!
  • اعلام نرخ رسمی ۴۷ ارز (۹۸/۱۱/۰۷)
  • فیلمی از یک بیمار مبتلا به کرونا در ووهان چین
  • اجرای رتبه‌بندی معلمان به صورت سیستم صدقه‌ای
  • جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه دنیا
  • صحبتی از مذاکره با آمریکا نیست
  • وعده‌های مدیرعامل پرسپولیس
  • واکنش ترامپ به افشاگری‌ بولتون
  • درباره هافبک این تیم ریسک نمی‌کند
  • از پرسپولیس شکایت می‌کنند
  • آغاز بارش برف و باران
  • مذاکره با آمریکا یعنی ترور بیشتر
  • جامعه روحانیت مبارزبرای انتخابات کاندیدا
  • پاداش ویژه برای استقلالی‌ها
  • فیلم/ دفاع از حق مردم ایران، خط قرمز BBC
  • مهاجم ایرلندی باشگاه پرسپولیس
  • فیلم/ هشدار سرلشکر سلامی به آمریکایی‌ها
  • امیدی به تغییررویکردآمریکا۲۰۲۰نیست
  • مجموع یارانه نقدی و غیرنقدی سال آینده
  • پیش‌بینی درگذشت کوبی برایانت
  • علاقه شدید رسانه‌ها به استیضاح تمام نمی شود
  • سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
  • آمریکا برای عراق ذره‌ای احترام قائل نیست
  • لژیونر ایرانی تا پایان فصل در ترابزون می‌ماند
  • هافبک پرسپولیس در لالیگا
  • الریان قطر مقابل استقلال ایران حق اشتباه ندارد
  • سرمربی تیم ملی فوتبال
  • خطر داعش در عراق هنوز به پایان نرسیده است
  • بسیج می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد
  • سقوط هواپیمای مسافربری در مرکز افغانستان
  • چگونه از ابتلا به کرونا پیشگیری کنیم؟
  • بعدازاستراماچونی،استقلال یک روزخوب نداشت
  • عصبی شدن شجاع صدای کاپیتان راهم درآورد
  • واکنش پرسپولیس به محرومیت شجاع خلیل‌زاده
  • عکس/ عمه "اون" آفتابی شد
  • استقلال؛ امیدواری، نگرانی و تاسف
  • فیلم/ سرعت ساخت بیمارستان در چین
  • فیلم/ نمایی از هواپیمای حادثه‌دیده در ماهشهر
  • ادعای کذب خبرنگار ضدانقلاب برملا شد
  • فیلم/ فرود پرواز تهران ماهشهر در داخل شهر!
  • شکست غول اعتیاد
  • جدول رده‌بندی لالیگا در پایان هفته بیست‌ویکم
  • مبلق یارانه در سال ۹۹ افزایش می‌یابد
  • درس اول کلاس سیاست خارجی
  • تیراندازی در کارولینا
  • سنگ تمام الوصل برای استقلال و مجیدی
  • نکته‌ای از هواپیمای حادثه دیده تهران-ماهشهر
  • هافبک پرسپولیس به اسپانیول می‌رود؟
  • استقلال با مجیدی هم خطرناک است
  • زمان واریز سود سهام عدالت
  • استقبال فلسطینی‌ها از ابتکار هنیه
  • با قاتلان شهید سلیمانی ملاقات خواهیم کرد
  • برند‌ها چگونه رنگ‌های خود را انتخاب می‌کنند؟
  • شکست استقلال
  • ممبر جدید عضو کن میلیونی جایزه بگیر!