کد خبر: 148230
ف
دادگاه گروه جهانبانی

برگزاری جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

در ابتدای این جلسه قهرمانی نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست متهمان اتهامات انها را بشرح زیر اعلام کرد:

برگزاری جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده فرزند علی و شغل آزاد و بازداشت از تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۵ به دلیل عجز از تودیع وثیقه است و در حسابرسی مهارت دارد و اتهام او اخلال در نظام عمده اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از بانک سرمایه است و در اخذ تسهیلات مشارکت مدنی داشته و اتهام خیانت در امانت هم متوجه او بوده است.

احمد یوسفی کوپایی متهم ردیف دوم پرونده و بازنشسته و آزاد با قرار وثیقه است و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

مالک خداشاهی متهم ردیف سوم و متاهل و آزاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

حمید فرحانی خواه متهم ردیف چهارم پرونده فرزند شاهرخ بازنشسته و فاقد سابقه محکومیت است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

مهدی الله یاری متهم ردیف پنجم پرونده فرزند فریدون و دانشجو و فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و ازاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است‌.

ابوالحسن خداشاهی متهم ردیف ششم پرونده متولد ۱۳۵۹ و کارمند و متاهل و ازاد با قرار وثیقه و و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.

سید مصطفی خداشاهی متهم ردیف هفتم پرونده متاهل و فاقد سابقه محکومیت و ازاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت است.

امین خداشاهی متهم ردیف هشتم متاهل و فاقد سابقه محکومیت وازاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.

بهزاد خداشاهی متهم ردیف نهم پرونده ازاد و فاقد سابقه کیفری و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.

عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد ۱۳۵۹ فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.

محمدرضا کریمی متهم ردیف یازدهم متولد ۱۳۵۶ فاقد سابقه کیفری و ازاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان است. جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکت‌ها از بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت‌ها به کار گماشته است.

قهرمانی ادامه داد: شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا و شکوه نوآوران آفتاب شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی است و تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکت‌ها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است. شرکت‌های صوری فاقد اخذ تسهیلات در این حد کلان بوده‌اند.

قهرمانی گفت: شرکت شکوه نور احسان در سال ۸۷ به‌صورت شرکت سهامی در اداره ثبت شرکت‌ها در مشهد به ثبت رسیده است و در سال ۹۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تغییر داده شده است و در واردات و خرید و فروش گوشت و... بوده است. سه فقره تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفته است.

وی افزود: همچنین شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد و شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد و شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد و شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان و شرکت تجارت نصر البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.

 

قهرمانی گفت: محاکمه متهمان و صدور حکم قانونی را درخواست دارم و قابل ذکر است که زمان وقوع جرم سال‌های ۹۲ تا ۹۴ بوده و محل وقوع جرم نیز تهران بوده است.

در ادامه قهرمانی با اشاره به بررسی وثایق ارسالی به بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات، گفت: بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این ۱۰ درصدها تمدید شده است. بخش دوم وثایق وثیقه ملکی است که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته و جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است. همچنین جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت می‌کرده و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت می‌کرده و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرده است.

قهرمانی ادامه داد: توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت ۶ درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام و اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: جهانبانی حدود ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است. با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در این پرونده محرز است و باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد و پرسید آیا اتهامات را قبول داری؟

 متهم جهانبانی ضمن رد اتهامات وارده، فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه را خواند.

این متهم سپس گفت: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات و واردات زعفران بخارج و داخل را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیات مدیره را از بستگان و حویشاوندانم انتخاب کردم.

وی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری‌ام را تسویه می‌کردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.

منبع : گسترش‌نیوز
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • جمله رونالدو برای سنگ قبرش!
  • جزئیات برگشت زوار اربعین از مرز مهران
  • قسم‌هایی که محمدرضا پهلوی فراموش کرد
  • از خانه هنرمندان تا ادغام مؤسسات و انجمن‌ها
  • رییس مجلس سخنران رژه در بندر عباس
  • اس 400 های روس به قطب می روند
  • هشدار جدی ایران به آمریکا
  • اتفاق مهمی که آمریکا پنهان می‌کند
  • برپایی بیمارستان صحرانی ارتش در مرز چزابه
  • توضیحات ربیعی درباره قطع یارانه ثروتمندان
  • ایران "اسپانسر تروریسم" است؟
  • فیلم پربازیگر داریوش مهرجویی کلید خورد
  • سفر بی‌ربط آذری جهرمی به قزاقستان!
  • جریمه 20میلیونی تابش وتوبیخ خلیل‌زاده
  • انتقاد میرسلیم از خوش خیالى برخى مسئولان
  • شجاع خلیل‌زاده توبیخ شد
  • پاسخ هنرپیشه معروف آمریکایی به توئیت ترامپ
  • بلژیک به اینستکس پیوست
  • کارخانه‌هایی که ورشکست شدند
  • فدراسیون جودوی ایران تعلیق شد
  • اکران «یه وا» روی پرده های آمریکا
  • پیام ظریف به کشورهای منطقه
  • گزارشی از آخرین وضعیت سریال«ابوذر زمان»
  • نرم افزاری برای آشوب های خیابانی +فیلم
  • خطیب نماز جمعه این هفته تهران مشخص شد
  • نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال می‌شود؟
  • آخرهفته ای دفاع مقدسی در قاب تلویزیون
  • پیام ظریف به کشورهای منطقه
  • شعر تقدیمی شهریار به رهبر انقلاب +عکس
  • همه آنچه درباره حذف یارانه‌ها باید بدانیم
  • واکنش کره به درگیری امریکا با ایران
  • هنوز منتظرم به قانون تن دهید
  • رابطه شرکت هپکو با ورزشگاه رفتن زنان
  • یک روش سرمایه گذاری پرسود و کم خطر!
  • نتانیاهو و گانتز دو روی یک سکه‌اند
  • دو اشتباه بزرگ ناطق نوری!
  • گاو شیرده در گل گیر کرد
  • هدف ائتلاف باز پس‌گیری یمن از حوثی‌هاست!
  • یمن پهپاد عربستان را سرنگون کرد
  • درخواست عربستان از کره جنوبی
  • سه انتصاب جدیددرشورای‌عالی میراث فرهنگی
  • مظلومی:استقلال قطعابازنده داربی نیست
  • افرادی وارد مجلس شوند که معامله‌گر نباشند
  • اعتراض داوطلبان به نتایج کارشناسی ارشد
  • حمله پهپادی انصارالله به آرامکو با اخطار قبلی بود
  • قیمت روز محصولات «ایران‌خودرو» (۹۸/۰۶/۲۷)
  • فیلم/وقتی سلبریتی‌ها به جان هم می‌افتند!
  • بلژیک به اینستکس پیوست
  • برنامه ویژه استراماچونی برای دربی
  • گزینه‌های بیش‌تر در خصوص ایران
  • بنی گانتز: نتانیاهو شکست خورد
  • سریعترین راهکارها برای رهایی از گلو درد
  • فیلم/ یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟
  • تخلفات میلیاردی سازمان هدفمندی یارانه‌ها
  • کمبود ۱۰۰ هزار معلم در آموزش و پرورش
  • عکس/دیدار موکب‌داران عراقی با رهبرانقلاب
  • نحوه واگذاری فیش‌های حج در سامانه
  • تلفات انفجار کابل افزایش یافت
  • تسهیل در واردات مواد اولیه برای بازرگانان
  • مهره کلیدی استقلال به دربی می‌رسد؟
  • شرط طالبان برای بازگشت به مذاکره
  • عکس/مانور پیشگیری ازحوادث در تالار وحدت
  • مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد
  • آقای روحانی! با بگیر ببند مشکل حل نمی‌ شود؟
  • مداح معروف در بستر بیماری
  • از صدای اژدهای هفت سر تا امنیت زنان
  • عکس/ادامه آتش سوزی وسیع درجنگل‌های اندونزی
  • حذف دلار از مبادلات دوجانبه ایران و روسیه!
  • فیلم/پاسخ قاطع مجری الجزیره به کارشناس سعودی
  • باشرکت‌های بین‌المللی متعهدهمکاری می‌کنیم
  • سیاست ایران، کاهش تنش، منطقه‌ای است
  • فیلم/ اتهام‌زنی آمریکا هیچ خاصیتی ندارد
  • افت شاخص بورس در معاملات امروز!
  • کشورهایی که بیشترین ذخایر نفت را دارند
  • فیلم/قدردانی صمیمانه رهبرانقلاب ازعراقی‌ها