کد خبر: 148230
ف
دادگاه گروه جهانبانی

برگزاری جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

در ابتدای این جلسه قهرمانی نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست متهمان اتهامات انها را بشرح زیر اعلام کرد:

برگزاری جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده فرزند علی و شغل آزاد و بازداشت از تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۵ به دلیل عجز از تودیع وثیقه است و در حسابرسی مهارت دارد و اتهام او اخلال در نظام عمده اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از بانک سرمایه است و در اخذ تسهیلات مشارکت مدنی داشته و اتهام خیانت در امانت هم متوجه او بوده است.

احمد یوسفی کوپایی متهم ردیف دوم پرونده و بازنشسته و آزاد با قرار وثیقه است و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

مالک خداشاهی متهم ردیف سوم و متاهل و آزاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

حمید فرحانی خواه متهم ردیف چهارم پرونده فرزند شاهرخ بازنشسته و فاقد سابقه محکومیت است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

مهدی الله یاری متهم ردیف پنجم پرونده فرزند فریدون و دانشجو و فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و ازاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است‌.

ابوالحسن خداشاهی متهم ردیف ششم پرونده متولد ۱۳۵۹ و کارمند و متاهل و ازاد با قرار وثیقه و و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.

سید مصطفی خداشاهی متهم ردیف هفتم پرونده متاهل و فاقد سابقه محکومیت و ازاد با قرار وثیقه است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت است.

امین خداشاهی متهم ردیف هشتم متاهل و فاقد سابقه محکومیت وازاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.

بهزاد خداشاهی متهم ردیف نهم پرونده ازاد و فاقد سابقه کیفری و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.

عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد ۱۳۵۹ فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.

محمدرضا کریمی متهم ردیف یازدهم متولد ۱۳۵۶ فاقد سابقه کیفری و ازاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان است. جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکت‌ها از بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت‌ها به کار گماشته است.

قهرمانی ادامه داد: شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا و شکوه نوآوران آفتاب شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی است و تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکت‌ها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است. شرکت‌های صوری فاقد اخذ تسهیلات در این حد کلان بوده‌اند.

قهرمانی گفت: شرکت شکوه نور احسان در سال ۸۷ به‌صورت شرکت سهامی در اداره ثبت شرکت‌ها در مشهد به ثبت رسیده است و در سال ۹۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تغییر داده شده است و در واردات و خرید و فروش گوشت و... بوده است. سه فقره تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفته است.

وی افزود: همچنین شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد و شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد و شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد و شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان و شرکت تجارت نصر البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.

 

قهرمانی گفت: محاکمه متهمان و صدور حکم قانونی را درخواست دارم و قابل ذکر است که زمان وقوع جرم سال‌های ۹۲ تا ۹۴ بوده و محل وقوع جرم نیز تهران بوده است.

در ادامه قهرمانی با اشاره به بررسی وثایق ارسالی به بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات، گفت: بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این ۱۰ درصدها تمدید شده است. بخش دوم وثایق وثیقه ملکی است که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته و جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است. همچنین جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت می‌کرده و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت می‌کرده و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرده است.

قهرمانی ادامه داد: توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت ۶ درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام و اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: جهانبانی حدود ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است. با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در این پرونده محرز است و باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد و پرسید آیا اتهامات را قبول داری؟

 متهم جهانبانی ضمن رد اتهامات وارده، فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه را خواند.

این متهم سپس گفت: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات و واردات زعفران بخارج و داخل را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیات مدیره را از بستگان و حویشاوندانم انتخاب کردم.

وی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری‌ام را تسویه می‌کردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.

منبع : گسترش‌نیوز
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • چرا باید ال‌جی و سامسونگ نخریم؟
  • چرا رأی به قالیباف؟
  • آمریکا موشک بالستیک هسته‌ای آزمایش کرد
  • آقای تکرار! عذرخواهی را «تَکرار» کن
  • هیچ تحولی با حرکت انفرادی اتفاق نمی‌افتد
  • گانتز، حماس را به اقدام نظامی تهدید کرد
  • وعده انتخاباتی قالیباف درباره بافت‌های فرسوده
  • شورای نگهبان نگاه جناحی ندارد
  • رهبری «خط قرمز» حاج قاسم بود
  • «الشرق الاوسط»
  • کسالت مصلحتی سرمربی استقلال در کویت
  • پروفسور سمیعی از قالیباف حمایت کرد
  • کلهر: پرسپولیس می‌تواند بین ۴ تیم برتر آسیا قرار بگیرد
  • شعار رسمی المپیک توکیو مشخص شد
  • حرف های سردار قالیباف در برنامه صندلی داغ
  • ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل الشارجه
  • فیلم/ انتقاد قالیباف از شیوه مالیات گرفتن دولت
  • اینفانتینو می‌خواست با دایی ملاقات کند
  • ترابی طلسم شکنی می کند؟
  • رونمایی حریف استقلال از مثلث آتشین خط حمله
  • چه کسی به زم خط می‌داد؟
  • بارش برف و باران در جاده‌های ۱۶ استان
  • سوابق علمی و اجرایی سید محمد آقامیری
  • برگزاری ۷ نمایشگاه بهاره از ۱۴ تا ۲۳ اسفند در تهران
  • چرا عربستان به گفت‌وگو با ایران تمایلی ندارد؟
  • قضیه درگذشت فرزند سردار سلیمانی چه بود؟
  • منشاء مشکلات تحریم‌ها آمریکا است
  • مردمی بودن با سخن نمی‌شود
  • حقایق جالب و باور نکردنی دنیا
  • آجیلی که لاغرتان می‌کند
  • جدیدترین آمار قربانیان ویروس کرونا در چین
  • وزارت دفاع پاسخ «بلد نیستم» روحانی را داد
  • جمع‌آوری سردیس‌ شهدا از بوستان
  • قحط الرجال است یا سیاسی بازی؟
  • نگاهی به سوابق علمی و سیاسی سید محمود نبویان
  • در جلسه انتخاباتی شورای عالی اصلاح‌طلبان چه گذشت؟
  • روایت عضویت رهبر انقلاب در "شورای انقلاب" سال ۵۷
  • به "قوه قضاییه" قوی می‌اندیشیم نه "قوه قضاییه" بزرگ
  • تحریم خاموش انتخابات
  • جزئیات دیدار لاریجانی و همتای سوری
  • معلمین مطالبات زیادی ندارند
  • سندی دیگر بر سیاسی بودن FATF
  • سوابق اجرایی و علمی سید نظام الدین موسوی
  • نگاهی به سوابق علمی و سیاسی پیرهادی
  • نگاه به نتیجه بخشی از تکلیف است
  • نگاهی به سوابق علمی و سیاسی محمد باقر قالیباف
  • نگاهی به سوابق علمی و سیاسی سوده نجفی
  • انتخابات غیررقابتی+سند
  • توپ و تشر زیباکلام به حزب کارگزاران
  • به لیست "ایران سربلند" بی کم و کاست رای دهید
  • تفرقه به مشهد رسید
  • استوری انتخاباتی قالیباف +عکس
  • وزارت خارجه عراق از پشت ایران درآمد
  • اشتباه سیاسی ضرغامی از زبان خودش
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / دوشنبه 28 بهمن
  • از عبد الوهاب الساعدی و صلاح التمیمی تا جمعه عناد و...
  • حاج قاسم می‌دانست که شهادتش نزدیک است
  • دومین جلسه دادگاه مدیر آمدنیوز
  • لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب
  • نقطه ضعف مجلس فعلی عدم نظارت بر دولت است
  • نگاهی به سوابق زهره الهیان
  • رزومه وسوابق سیاسی حجت الاسلام تقوی
  • نگاهی به سوابق سیاسی وعلمی کیومرث هاشمی
  • اعلام فساد باید مورد تشویق قرار گیرد
  • ابتلای ۴۵ نفر به کرونا در کشور صحت دارد؟
  • نرخ سکه و طلا در ۲۷ بهمن
  • نرخ ارز آزاد در ۲۷ بهمن
  • حمله تند قوچانی به عارف
  • نگاهی به سوابق علمی و سیاسی فاطمه رهبر
  • نگاهی به سوابق علمی و سیاسی سید مصطفی میر سلیم
  • نگاهی به سوابق سیاسی وعلمی عبدالحسین روح‌الامینی
  • نگاهی به سوابق سیاسی وعلمی الیاس نادران
  • مردم در انتخابات نتیجه تفکر خود را عرضه می‌کنند
  • بار دیگر مردی که نمی شناختیم
  • از شرایط خودم رضایت دارم