کد خبر: 140446
ف
سامانه نیما

انسداد حسابهای صراف متخلف در سامانه نیما/صاحب صرافی ممنوع‌الخروج شد

ا دستور بازپرس شعبه ۱۲دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، مقرر گردید تمام حسابهای ارزی و ریالی صرافی «ن» مسدود شده و نسبت به ممنوع‌الخروجی متصدیان صرافی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام شود.

انسداد حسابهای صراف متخلف در سامانه نیما/صاحب صرافی ممنوع‌الخروج شد

با دستور بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، مقرر شد تا تمامی حساب‌های ارزی و ریالی صرافی متخلف در سامانه نیما که اقدام به کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی از واردکنندگان متقاضی دریافت ارز از این سامانه کرده بود، مسدود شده و نسبت به ممنوع الخروجی متصدیان صرافی از طریق مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام شود.

 متن و تصویر نامه‌نگاری‌های قضائی این پرونده را منتشر کرد:

در متن نامه کامبیز هاشمی، بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز خطاب به رئیس پلیس آگاهی (جعل و کلاهبرداری) آمده است:

ریاست محترم پلیس آگاهی (جعل و کلاهبرداری)

با سلام

مقرر است نسبت به مسدود نمودن کلیه حساب‌های ارزی و ریالی صرافی «ن» و شرکا اقدام شود. نسبت به ممنوع‌الخروجی متصدیان صرافی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام شود. با توجه به وجود شکات متعدد در راستای ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفی نسبت به جلب مالکین صرافی با اذن ورود به منزل و مخفیگاه به صورت شبانه‌روزی اقدام شود و به محض جلب به نظر برسد. کلیه مستندات شکات اخذ شود.

کامبیز هاشمی

بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز

همچنین سرهنگ سعید شعبان، رئیس پلیس آگاهی فا. ا. خوزستان در نامه‌ای به رئیس بانک صادرات استان خوزستان- اداره حقوقی نوشته است:

از: پلیس آگاهی فا. ا. خوزستان- اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری

به: ریاست محترم بانک صادرات استان خوزستان- اداره حقوقی

موضوع: خواسته مقام محترم قضائی

سلام علیکم

با احترام، به پیوست تصویری از دستور مقام محترم قضائی به حضور ارسال می‌گردد؛ خواهشمند است در راستای اجرای مفاد آن دستور فرمائید با بررسی سوابق موجود اقدامات در خصوص موارد ذیل معمول و نتیجه را جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در اسرع وقت به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس ارسال نمایند.

نسبت به انسداد کلیه حساب‌های آقای «ا. ن» به شماره ملی.... و همچنین نسبت به انسداد حساب تضامنی شرکت «ن» اقدام گردد.

جوابیه به حامل نامه بصورت دربسته تحویل گردد.

رئیس پلیس آگاهی فا. ا. خوزستان

سرهنگ سعید شعبان

 دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

 

منبع : مهر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • دلار امروز اندکی گران شد
  • خط و نشان پرسپولیس برای کالدرون
  • تأکید برادر میترا استاد به قصاص نجفی
  • بمب نقل و انتقالاتی استقلال منفجرشد
  • زندگی تلخ و دردناک بازیکن استقلال
  • وزیرخارجه عمان به ایران می‌آید
  • نخست وزیر عراق در راه ایران
  • نخست وزیر عراق در راه ایران
  • خطیر دلیل استعفایش را گفت
  • نوشیدنی‌هایی برای رفع سریع گرمازدگی
  • توضیح شرکت سایپا درباره دپوی خودرو
  • الفرات خبر داد: سفر عبدالمهدی به ایران
  • دختر «رامبد جوان» به دنیا آمد
  • ترکیه، آمریکا را علنا تهدید کرد
  • طبق قانون حکم نجفی ظرف هفت روز صادر می‌شود
  • دولت «بیت کوین» را به رسمیت شناخته است
  • دیپلمات‌های صهیونیست دست به اعتصاب می‌زنند
  • بازیکنی که ستاره این روزهااستقلال است
  • امام جمعه باید پدر معنوی همه باشد
  • دیپلماسی صدهزارتنی یاگوردسته‌جمعی
  • رویای آبه نقش بر آب شد
  • برائت از مؤمنین!
  • ملکه، مادربزرگ من است!
  • اعلام فساد امیدآفرین نیست
  • پیام لاریجانی به رئیس جدیدکمیته امداد امام(ره)
  • آدم‌ربایی صهیونیست‌ها در روز روشن
  • واکنش پامپئو به دستگیری جاسوسان سیا
  • «یوسف بن علوی» شنبه به تهران سفر می‌کند
  • وزیر خارجه عمان به ایران می‌آید
  • ایران اراده و قدرت پاسخ گویی به هر تهدیدی را دارد
  • عکس/انفجار مرگبار کارخانه گاز در چین
  • دنیا به کام رئیس جمهور کمدین
  • وقتی نتانیاهو در تنگنا قرار می گیرد
  • آلوده‌ترین مکان‌هابه تشعشعات رادیواکتیو
  • زندانی شدن یک شاهزاده دیگر
  • تشکررئیس شورای نظامی سودان ازپادشاه عربستان
  • ترامپ بار دیگر شهردار لندن را مسخره کرد
  • عکس/صعودتابستانی به "سبلان"
  • فیلم/ورودنظامیان آمریکایی به عربستان
  • عکس/ تیرهایی که از اسلحه نجفی خارج شد
  • عکس/کماندوهای سپاه روی نفتکش انگلیسی
  • تشریح جزییات بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک
  • فیلم/ تشییع پیکرسرلشکرشهیدحسین ادبیان
  • ادامه سریال استعفای مقام‌های دولت انگلیس
  • فیلم/ واکنش جالب پدر امام جمعه تبریز
  • حمله موشکی به ریف حماه تکذیب شد
  • ترامپ از یک نژادپرست هم بدتر است
  • ترامپ از یک نژادپرست هم بدتر است
  • "تخلیه مجازی" توطئه جدید منافقین
  • نجفی همچنان می‌خندد +عکس
  • وکیل نجفی امروز چه برگی رو می کند؟
  • دردفاع ازتمامیت ارضی وحیثیت خودمان شوخی نداریم
  • با افتخار ایرانی‌ها را می‌کشیم!
  • پیش بینی باران ۳ روزه در ۱۱ استان
  • قیمت گوشت حداکثر 3 دلار است
  • این روزها مخالفان ترامپ وی را فاشیست می نامند
  • اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها اشاعه فحشا است
  • جاسوسان بازداشت‌شده "سیا" در ایران
  • خشم بولتون از سفر ظریف به ونزوئلا
  • پیام تسلیت عراقچی درپی درگذشت آمانو
  • ائمه جمعه فریب صاحبان زر و زور را نخورند
  • ‌عکس/دیدارنایب رئیس دفتر سیاسی حماس
  • عکس/هدیه نماینده حماس به رهبرانقلاب
  • پس‌لرزه‌های توقیف کشتی ملکه
  • مدیران مواردفساد را به دادسراها اعلام کنند
  • واکنش منافقین به انتشارتصاویرجلادهای هشتگ ساز
  • عکس/ بازسازی صحنه قتل میترا استاد
  • برنامه ظریف در سفر به نیکاراگوئه
  • صدای سیلی ایران به انگلیس به گوش جهانیان رسید
  • استقبال 5 هزار نفری از ایده "مجلس نو" قالیباف
  • درخواست جدید فائزه هاشمی از رئیس جمهور
  • فیلم/مستندکامل شکارجاسوسان آمریکایی
  • "ظریف" آمریکایی‌ها را "تروریست‌" خطاب کرد
  • فیلم/بازسازی صحنه قتل میترا استاد
  • خدمه نفتکش انگلیسی در سلامت کامل هستند