کد خبر: 139383
ف
FATF

خواسته‌هایFATFازایران برای تصویب واجرا تامهر۹۸

گروه ویژه اقدام مالی تا اکتبر ۲۰۱۹(مهر ۹۸) به ایران مهلت داد که ۷ اقدام را در چارچوب برنامه توافقی با ایران موسوم به طرح اقدام را اجرایی کند.

خواسته‌هایFATFازایران برای تصویب واجرا تامهر۹۸

گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز گذشته خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به طرح اقدام را تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کرد.

FATF در بیانیه ای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است:

"طرح اقدام مالی ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد.در ژوئن ۲۰۱۹ ، FATF اشاره کرد هنوز مفادی هستند که تکمیل نشده اند و ایران باید به آنها بپردازد . ۱_ کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروه های مشخصی می شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است. ۲_ مشخص کردن و متوقف کردن سرمایه‌های تروریسم با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳_ اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به رژیم سخت کوشی ۴_ مشخص کردن lعاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون ایران ۵_ نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائه دهندگان خدمات غیر قانونی انتقال پول را تحریم می کنند ۶_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه ۷_ اطمینان از اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد.
FATF در این نشست تصمیم گرفت این هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و ملزم کردن آنها به انجام بررسی‌های نظارتی دقیق تر در شعبه ها و شاخه های موسسات مالی در ایران بر طبق بیانیه عمومی فوریه ۲۰۱۹ .
FATF ضمن تایید پیشرفت ایران در تصویب قانون ضد پولشویی، ناامیدی خود را از ناتمام ماندن طرح اقدام مالی اعلام کرد. FATF انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند .

اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوط یا گزارش‌دهی سیستماتیک معاملات مالی را راه‌اندازی می‌کند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ها و شاخه های آنها در ایران را افزایش می‌دهد . FATF همچنین انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد .

ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شود ، در بیانیه عمومی FATF می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیون های مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین المللی است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه های  FATF داشته باشند. ۱_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و ۲_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند ."

منبع : قدس آنلاین
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • علوی:دستگیری جاسوسان آمریکایی پخش می‌شود
  • اولتیماتوم بانک مرکزی به صراف‌ها
  • گزینه اول پرسپولیسی‌ها پرید!
  • اخطار داغ سپاه به کدام پهپاد آمریکایی بوده
  • رضایی سرمربی کشتی ایران استعفا داد
  • اردوی پرسپولیس سمبل‌کاری بود
  • ساکنین باستی هیلز چقدر مالیات می دهند!؟
  • گاردین: بولتون عامل توقیف نفتکش ایران بود
  • شانه خالی کردن وزیر از بار تنظیم بازار
  • کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت
  • جزییات ورود دوچرخه به مترو
  • اتحادیه اروپا آماده همکاری با آمریکاست
  • پیام روسای جمهور سوریه و روسیه
  • جان بولتون، بازنده عرصه سیاست خارجی آمریکا
  • صدور رأی پرونده فساد مالی «پتروشیمی»
  • تازه ترین خبرها ازسریال پرطرفدار«پایتخت ۶»
  • عملیات سخت پلیس برای پاکسازی معتادان
  • آغاز انتخابات پارلمانی در ژاپن
  • دستگیری زن رمال و دعانویس در تیران و کرون
  • طرح پاکسازی تپه ماهور با موفقیت انجام شد
  • پلیس فتا: عکس کارت بانکی را منتشر نکنید!
  • خودروسازی‌های زیان‌ده واگذار نشوند
  • اقدامات موثر در سایپا با مدیریت سلیمانی
  • ترکیه در مقابل اروپا می‌ایستد
  • قیام فرزندان دلیران تنگستان علیه انگلیس
  • پیام جدید ترامپ به تهران
  • عمر تهدیدات ترامپ دی ماه به سر می‌آید
  • حمله موشکی عربستان به الحدیده
  • در صورت حمله به ایران به اسرائیل حمله می کنیم
  • فیلم/ واژگونی مرگبار پژو در سنندج
  • رونق صادرات چیپس و پفک به کمک رانت
  • خودشیرینی وزیر اماراتی برای عربستان
  • حمایت رجوی از تجاوز امریکاو انگلیس درخلیج‌فارس
  • عکس/ آموزش کماندوهای فلسطینی
  • نام جعلی برای خلیج فارس در یک روزنامه
  • بازیکن فوتبال ایران به استقلال پیوست
  • تجمع عظیم هفت هشت نفری منافقین!
  • ورود تجهیزات نظامی ائتلاف آمریکا به حومه حسکه
  • فیلم/بلایی که ایران بر سر متحدان آمریکا می‌آورد
  • پیام های تبریک پوتین و اسد
  • عکس/ حاشیه‌های جلسه امروز مجلس
  • متوقف کردن نفتکش ایرانی در عربستان
  • «پایش» بازار بورس کشور
  • آقای رئیس جمهور آیا منظورتان پایتخت ایران است؟!
  • فیلم/فرهادوفرزاد مجیدی در مسابقه تلویزیونی
  • کمدین هندی روی صحنه جان باخت
  • فیلم/رودر رو باغرب ازبرجام تاتوقیف نفتکش انگلیسی
  • نگرانی اسرائیل از قدرت ایران
  • فیلم/ کمک اینستکس به تقویت تحریم‌های آمریکا
  • از سخنان روحانی تعجب کردیم
  • ایران باید مستقیم با ترامپ وارد گفتگو شود
  • تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
  • سازش یا مقاومت؟ مرگ یا زندگی را؟
  • هافبک سرخ‌پوشان جراحی می شود
  • «ناتو» با چاشنی دروغ و تهمت علیه ایران بیانیه داد
  • «ناتو» با چاشنی دروغ و تهمت علیه ایران بیانیه داد
  • پرسپولیس پشت درهای بسته تمرین می کند
  • دادستان کل کشور اطی بخشنامه ای بلاغ کرد
  • مزایا و معایب نور خورشید/۳۸ فایده و ضرر اشعه خورشید برای سلامتی
  • زلزله «سپیددشت» لرستان را لرزاند
  • طرح احتمالی انگلیس به بهانه توقیف نفتکش
  • جنگ سرخابی هابر سر شاه ماهی
  • فیلم/ اصلاح‌طلبانی که خاتمی را ضایع کردند
  • هشدارانگلیسی‌ها به جانسون برای حل بحران باایران
  • فیلم/مدیری که اجازه برکناری‌ ندارد
  • جنجال در اردوگاه استقلال
  • نقل قولی ازوزیراطلاعات درباره تاییدصلاحیت نجفی
  • تصاویر خیره کننده از امواج خروشان دریا
  • واکنش "ماس" به تحولات اخیر در خلیج‌فارس
  • فیلم/سایپاچرا این تعدادخودرو را انبار کرده است
  • عکس/ تفریح خطرناک موتورسواران تبریزی!
  • ۳ سوال از وزیران اقتصاد و صنعت اعلام وصول شد
  • ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی در تهران
  • سهم مردم ازیارانه ۴۵ هزارتومان نبود
  • شهادت دو تن ازرزمندگان سپاه