کد خبر: 139376
ف
گروه ویژه اقدام مالی

خواسته FATF از ایران برای تصویب و اجرا تا مهر ۹۸

گروه ویژه اقدام مالی تا اکتبر ۲۰۱۹(مهر ۹۸) به ایران مهلت داد که ۷ اقدام را در چارچوب برنامه توافقی با ایران موسوم به طرح اقدام را اجرایی کند.

 خواسته FATF از ایران برای تصویب و اجرا تا مهر ۹۸

گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز گذشته خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به طرح اقدام را تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کرد.

 

FATF در بیانیه ای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است:

"طرح اقدام مالی ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد.در ژوئن ۲۰۱۹ ، FATF اشاره کرد هنوز مفادی هستند که تکمیل نشده اند و ایران باید به آنها بپردازد . ۱_ کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروه های مشخصی می شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است. ۲_ مشخص کردن و متوقف کردن سرمایه‌های تروریسم با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳_ اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به رژیم سخت کوشی ۴_ مشخص کردن lعاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون ایران ۵_ نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائه دهندگان خدمات غیر قانونی انتقال پول را تحریم می کنند ۶_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه ۷_ اطمینان از اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد.

FATF در این نشست تصمیم گرفت این هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و ملزم کردن آنها به انجام بررسی‌های نظارتی دقیق تر در شعبه ها و شاخه های موسسات مالی در ایران بر طبق بیانیه عمومی فوریه ۲۰۱۹.

FATF ضمن تایید پیشرفت ایران در تصویب قانون ضد پولشویی، ناامیدی خود را از ناتمام ماندن طرح اقدام مالی اعلام کرد. FATF انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند .

اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوط یا گزارش‌دهی سیستماتیک معاملات مالی را راه‌اندازی می‌کند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ها و شاخه های آنها در ایران را افزایش می‌دهد . FATF همچنین انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد .

ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شود ، در بیانیه عمومی FATF می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیون های مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین المللی است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه های FATF داشته باشند. ۱_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و ۲_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند."

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • دلار امروز اندکی گران شد
  • خط و نشان پرسپولیس برای کالدرون
  • تأکید برادر میترا استاد به قصاص نجفی
  • بمب نقل و انتقالاتی استقلال منفجرشد
  • زندگی تلخ و دردناک بازیکن استقلال
  • وزیرخارجه عمان به ایران می‌آید
  • نخست وزیر عراق در راه ایران
  • نخست وزیر عراق در راه ایران
  • خطیر دلیل استعفایش را گفت
  • نوشیدنی‌هایی برای رفع سریع گرمازدگی
  • توضیح شرکت سایپا درباره دپوی خودرو
  • الفرات خبر داد: سفر عبدالمهدی به ایران
  • دختر «رامبد جوان» به دنیا آمد
  • ترکیه، آمریکا را علنا تهدید کرد
  • طبق قانون حکم نجفی ظرف هفت روز صادر می‌شود
  • دولت «بیت کوین» را به رسمیت شناخته است
  • دیپلمات‌های صهیونیست دست به اعتصاب می‌زنند
  • بازیکنی که ستاره این روزهااستقلال است
  • امام جمعه باید پدر معنوی همه باشد
  • دیپلماسی صدهزارتنی یاگوردسته‌جمعی
  • رویای آبه نقش بر آب شد
  • برائت از مؤمنین!
  • ملکه، مادربزرگ من است!
  • اعلام فساد امیدآفرین نیست
  • پیام لاریجانی به رئیس جدیدکمیته امداد امام(ره)
  • آدم‌ربایی صهیونیست‌ها در روز روشن
  • واکنش پامپئو به دستگیری جاسوسان سیا
  • «یوسف بن علوی» شنبه به تهران سفر می‌کند
  • وزیر خارجه عمان به ایران می‌آید
  • ایران اراده و قدرت پاسخ گویی به هر تهدیدی را دارد
  • عکس/انفجار مرگبار کارخانه گاز در چین
  • دنیا به کام رئیس جمهور کمدین
  • وقتی نتانیاهو در تنگنا قرار می گیرد
  • آلوده‌ترین مکان‌هابه تشعشعات رادیواکتیو
  • زندانی شدن یک شاهزاده دیگر
  • تشکررئیس شورای نظامی سودان ازپادشاه عربستان
  • ترامپ بار دیگر شهردار لندن را مسخره کرد
  • عکس/صعودتابستانی به "سبلان"
  • فیلم/ورودنظامیان آمریکایی به عربستان
  • عکس/ تیرهایی که از اسلحه نجفی خارج شد
  • عکس/کماندوهای سپاه روی نفتکش انگلیسی
  • تشریح جزییات بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک
  • فیلم/ تشییع پیکرسرلشکرشهیدحسین ادبیان
  • ادامه سریال استعفای مقام‌های دولت انگلیس
  • فیلم/ واکنش جالب پدر امام جمعه تبریز
  • حمله موشکی به ریف حماه تکذیب شد
  • ترامپ از یک نژادپرست هم بدتر است
  • ترامپ از یک نژادپرست هم بدتر است
  • "تخلیه مجازی" توطئه جدید منافقین
  • نجفی همچنان می‌خندد +عکس
  • وکیل نجفی امروز چه برگی رو می کند؟
  • دردفاع ازتمامیت ارضی وحیثیت خودمان شوخی نداریم
  • با افتخار ایرانی‌ها را می‌کشیم!
  • پیش بینی باران ۳ روزه در ۱۱ استان
  • قیمت گوشت حداکثر 3 دلار است
  • این روزها مخالفان ترامپ وی را فاشیست می نامند
  • اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها اشاعه فحشا است
  • جاسوسان بازداشت‌شده "سیا" در ایران
  • خشم بولتون از سفر ظریف به ونزوئلا
  • پیام تسلیت عراقچی درپی درگذشت آمانو
  • ائمه جمعه فریب صاحبان زر و زور را نخورند
  • ‌عکس/دیدارنایب رئیس دفتر سیاسی حماس
  • عکس/هدیه نماینده حماس به رهبرانقلاب
  • پس‌لرزه‌های توقیف کشتی ملکه
  • مدیران مواردفساد را به دادسراها اعلام کنند
  • واکنش منافقین به انتشارتصاویرجلادهای هشتگ ساز
  • عکس/ بازسازی صحنه قتل میترا استاد
  • برنامه ظریف در سفر به نیکاراگوئه
  • صدای سیلی ایران به انگلیس به گوش جهانیان رسید
  • استقبال 5 هزار نفری از ایده "مجلس نو" قالیباف
  • درخواست جدید فائزه هاشمی از رئیس جمهور
  • فیلم/مستندکامل شکارجاسوسان آمریکایی
  • "ظریف" آمریکایی‌ها را "تروریست‌" خطاب کرد
  • فیلم/بازسازی صحنه قتل میترا استاد
  • خدمه نفتکش انگلیسی در سلامت کامل هستند