کد خبر: 113377
ف
بن بست لایحه FATFدرایران

بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی/خطر افزایش آسیب‌پذیری در تحریم

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت ...

بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی/خطر افزایش آسیب‌پذیری در تحریم

شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ مرداد، اشکالات خود پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد. این شورا سپس در تاریخ ۷ شهریور سال جاری، نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام را به مجلس ارسال کرد. مجلس اما بی توجه به نامه ۷ شهریور شورای نگهبان، فقط اشکالات نامه ۲۴ مرداد را برطرف کرد و به شورای نگهبان فرستاد. اما شورای نگهبان در نامه ای مورخ ۱۸ مهرماه، لایحه فوق را به مجلس مسترد کرد چرا که از دیدگاه این نهاد، اشکالات مجمع تشخیص برطرف نشده بود.

رئیس مجلس اما در پی این اتفاق، به صورت یک‌جانبه و بدون اتخاذ رای نمایندگان، لایحه فوق را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. امری که مورد اعتراض برخی از نمایندگان واقع شد و در نامه ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشتند: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید».

اکنون اما، دیر و یا زود این لایحه قرار است در صحن علنی مجمع، مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس ضروری است تا با نگاهی مجدد به این لایحه، نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد.

اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، خواسته FATF

 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که در تاریخ ۱۹ آذر سال گذشته، به مجلس ارسال شد، بر مبنای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در تیرماه سال ۱۳۹۵ توسط مقامات ایران پذیرفته شده است. نگاهی به بندهای ۱الی ۴، بند ۲۱، بندهای ۲۴ الی ۲۷ و بند ۳۷ نشان می‌دهد که همگی این موارد در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی گنجانده شده است. به عنوان مثال، تعیین مجازات موثر و بازدارنده برای جرم پولشوئی و جرم انگاری پولشوئی مطابق با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، از مواردی بود که در برنامه اقدام وجود داشت و در لایحه فوق نیز، لحاظ گشت.

شایان ذکر است که در ۳ بیانیه عمومی آخر گروه ویژه اقدام مالی، تصویب این لایحه مد نظر قرار گرفته است و در بیانیه ماه اکتبر این نهاد از ایران خواسته شده است تا تصویب این لایحه را نهایی کند.

نقاط ضعف و قوت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی

اما لایحه فوق، دارای نقاط قوت و ضعفی می‌باشد. از نقاط قوت لایحه می‌توان به تشدید مجازت برای جرم پولشوئی و آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقا سطح آگاهی به منظور بالا بردن کشف جرم پولشوئی اشاره کرد.

اما آنچه که نقاط قوت این لایحه را تحت الشعاع قرار می‌دهد، وجود مواردی است که پتانسیل تهدیدزایی برای کشور دارد:

۱. به موجب بند الف ماده ۷ این لایحه، دستگاههای مشمول همچون بانک‌ها، موسسات بیمه، بورس اوراق بهادار و غیره، ملزم شده اند تا احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع و ذی‌نفعان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل را عملیاتی کنند.

۲. در ماده ۶ این لایحه تمامی سازمان‌های تولیدکننده اطلاعات همچون سازمان ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری مکلف هستند تمام اطلاعات مورد نیاز بر حسب درخواست واحد اطلاعات مالی را به این واحد ارسال کنند.

طبق استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، باید اشتراک گذاری بدون هیچ محدودیتی میان واحدهای اطلاعات مالی کشورها برقرار باشد، در نتیجه اجرای این لایحه، فعالیت­های نهادهای تحریمی برای خارج از کشور شفاف شده و قوانین تحریمی آمریکا به سهولت اجرا خواهد شد.

این مطلب البته در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس شورای نگهبان که پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی با سیاستهای کلی نظام بود، مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که مواد مذکور در سطور بالا، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تغایر است.

در این نامه گفته شد نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می دهد و از حیث وضع تحریم های جدید منجر به مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، می‌­شود، بنابراین این لایحه با قسمت‌های دو و سه بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

بندهای ۲ و ۳ بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

بند ۲- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

بند ۳- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

در مجموع، این لایحه با توجه به اینکه بر مبنای خواسته یک نهاد خارجی، یعنی FATF، تهیه شده است، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایران برای نهادهای خارجی را هدف‌گیری کرده است. امری که با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا روش‌های دور زدن تحریم را مشخص کند و از این رو به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه با این موارد، تصمیم منطقی در این باره اتخاذ کند.

منبع : مهر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • عکس/ تشییع در روز برفی
  • کارنامه قالیباف تحسین برانگیز است
  • واکنش قلعه نویی به احضاریه
  • معنی دقیق تهدید به گرانی بیشتر
  • پست اسطوره پرسپولیس
  • واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان
  • دختر خیابان انقلاب سیستان و تهران! +عکس
  • زرادخانه سایبری سعودی‌برای قتل مخالفان
  • فیلم/ حمله مار به یک ایستگاه پلیس!
  • امیرعبداللهیان: زمان اروپا رو به پایان است
  • ورود هواپیمای سوخو به ناوگان مسافری
  • سالگرد پیروزی بر داعش و بازگشت شبح آن
  • ترامپ: نگران استیضاح نیستم
  • دلایل عرضه گوشت منجمد با کارت ملی
  • اشغال در بهار سال93تا مبارزه با داعش
  • خبر بد به هوادران استقلال
  • فیلم/ کارتن خواب های کالیفرنیا!
  • صادرات آلمان به ایران چه زمانی افزایش یافت؟
  • درخواست ۵۰ نماینده از لاریجانی درباره یک طرح
  • سوریه به دنبال پرتاب نخستین ماهواره خود به فضا
  • دلار به کانال ۹۰۰۰ تومانی بازگشت
  • عکس/ خیابان‌های فرانسه امنیتی شد
  • عکس/ دیده نشده‌هایی از مرحوم ایرج دانایی فرد
  • عکس/ دیدار خانواده‌های شهدا با رهبرانقلاب
  • سیدجلال: کاری کرده‌اند که پرسپولیس نابود شود
  • قانون نظارت بر انتخابات شوراهاچگونه است
  • تشدید تمهیدات امنیتی در سراسر فرانسه
  • جمع آوری گسترده پوشاک قاچاق از زمستان
  • دلایل عرضه گوشت منجمد با کارت ملی
  • نخستین گل تاریخ ایران توسط مرحوم دانایی فر
  • نقل و انتقالات طوفانی برانکو درلیگ برتر
  • دخترخیابان انقلاب سر از پارلمان کانادا درآورد
  • احتمال ورد به کانال ۹هزاری در ساعات آتی
  • ایده‌ای برای دفاع از فقه و نظام
  • صدها عنصر القاعده از یمن به سوریه منتقل شدند
  • جنگ امروز جنگ دانش و سلاح های هوشمند است
  • درگیری شدیددولتمردان بایاران اصلاح طلب
  • دیدار محرمانه ۲ وزیر صهیونیست و اردنی
  • اظهارات محمد علی الحوثی درباره مذاکرات صلح
  • وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF
  • محدودیت شدید فروش جلیقه زرد در مصر
  • نمایش همجنس گرایی در سالن‌های تهران
  • رمانی به روایت محافظ آیت‌الله
  • کنسرت؛ نمایش‌های لاکچری و دست کوتاه مردم
  • شوک خبری درادروگاه استقلال
  • وضعیت درآمدزایی شهرداری پایتخت
  • دبیری داروغه‌زاده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟
  • ولایتی: باید از انحرافات در جهان اسلام دوری کرد
  • خانواده‌های شهدا مهمان رهبرانقلاب شدند
  • دیدار خانواده‌های شهدابارهبرمعظم انقلاب
  • فردوسی‌پور و این بار جنگ قومیتی در اصفهان؟
  • بوی جنگ داخلی در خیابان‌های پاریس
  • قتل در تهران دستگیری در ترکیه
  • کنکور شفر در راه است!
  • سفر یک هیأت نظامی صهیونیست به روسیه
  • آخرین تحولات میدانی یمن
  • جزئیات تازه‌ای از ترور شهید «محمد الزواری»
  • وقتی «آقازاده» خودش را پنهان کرد!
  • وعده شهردار سابق تهران آب رفت
  • وقوع درگیری شدید در «رام الله»
  • اسرائیل به زودی از «یونسکو» خارج می‌شود
  • عرب: هوادار واقعی پرسپولیسم
  • مدیرمالی شرکت هوآوی آزاد شد
  • طوفان برانکو درتاریخ نقل وانتقالات پرسپولیس
  • زمان کاهش ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / چهارشنبه 21 آذر
  • فیلم/ حمله صهیونیست‌ها به خبرگزاری فلسطین
  • بازدید هیئت نظامی پاکستان از دانشگاه ستاری
  • بازی سازش محکوم به شکست است
  • آقای بازیگر به «آخر خط» رسید
  • عکس/ مانور مقابله با حملات تروریستی
  • فصل حساس در بازار مسکن
  • زمین‌خواران چگونه زمین‌ها را می خورند؟
  • تعطیلی 5 روزه تمرینات پرسپولیس
  • نشست دوم کتاب‌خوان