کد خبر: 113049
ف
آلمان

یک بانک آلمانی به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.

 یک بانک آلمانی به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

 به نقل از رویترز، کریستین سوئینگ مدیر اجرایی بانک داچ گفت دو کارمندی که به خاطر اتهام پولشویی در حال بازجویی هستند، نباید قبل از اثبات جرمشان قضاوت شوند .

مصاحبه سوئینگ پس از حمله دو روزه پلیس به بزرگترین بانک وام دهنده آلمان به خاطر افشای فعالیت های مالی برون مرزی توسط مدارک پاناما پیپرز صورت گرفت. طبق اطلاعات یک منبع آگاه، پلیس ناگهان وارد یکی از بزرگترین بانک های وام دهنده آلمان شد و دفاتر تمام اعضای هیئت مدیره بانک را بازرسی کرد . 

دفتر پیگیری قانونی فرانکفورت اعلام کرد کارآگاهان خصوصی در حال بازجویی دو کارمند بانک آلمانی هستند که متهمند به مشتریان کمک کرده اند شرکت های برون مرزی برای پولشویی تأسیس کنند .

سوئینگ گفت:« به نظر من این دو کارمند بی گناه هستند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود» .

«اگر ما کارمندان خودمان را در بانک داچ قضاوت کنیم، آنهایی که در مورد مسائل مربوط کار می کنند راه را اشتباه خواهند رفت» .

این بازرسی ها پس از بررسی مدارکی موسوم به پاناما پیپرز انجام شد. پاناما پیپرز میلیون ها سند از شرکت قانونی پانامایی موساک فونسکا است که در آوریل 2016 در رسانه‌ها برملا شدند .

سویینگ ادامه داد:« از زمان انتشار پاناما پیپرز در سال 2016 ، ما تمام مسئله را بررسی کرده و در این کار از نزدیک با مقامات ناظر همکاری کرده ایم. برای ما این مورد تمام شده است» .

«ما کاملا پاناما پیپرز را بررسی کردیم. عقاید تخصصی مستقلی در این مورد وجود دارد ».

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • حضورمحمدانصاری درباشگاه پرسپولیس
  • واکنش آیت‌الله جنتی به تحریم‌های آمریکا
  • انتخاب سرمربی صنعت نفت
  • تشریح جزئیات نقل وانتقالات فرهنگیان
  • حساب کی‌روش بافدراسیون فوتبال ایران تسویه شد
  • روزهای خطرناک ایران وضرورت توسعه نهادآزادی
  • حسن روحانی:کاخ سفیددچارسردرگمی است
  • کاریکاتور/ ترامپ و توهم تحریم!
  • دستگاه شنودبرای چه واردنهادریاست جمهوری شد؟
  • ترانه«سالگرد ازدواج» باصدای نیما علامه/دانلود
  • توضیحات مهم وزیراقتصادبرای مستاجران
  • فیلم/ لالایی جانسوز مادربرای فرزندشهیدش
  • توضیحات نوبخت درباره افزایش حقوق کارمندان
  • عکس/مرگ دلخراش پدر وفرزندالسالوادوری
  • بوسه مسئول ایرانی بر پرچم کشور ترکمنستان
  • عکس/ صاف‌ترین جاده ایران!
  • آخرین اطلاعات ازنتیجه مذاکرات پرسپولیس
  • فیلم/روحانی:مرزهای ما خط قرمز ما است
  • فیلم/سرقت درب‌ چاه‌های فاضلاب درخرمشهر!
  • فیلم/ورودپلیس به ماجرای ویدئومحسن‌افشانی
  • فیلم/رهبر انقلاب:گناه مسئول فاسد نابخشودنی‌ست
  • روسیه ایران متحد ماست
  • رسیدگی خارج ازنوبت پرونده مفاسداقتصادی
  • عکس/هجوم ملخ‌ها به یمن
  • ردپای سرمربی سابق تراکتوردرفساد درفوتبال
  • عکس/ سفربن سلمان به کره جنوبی
  • افشاگری آذری از تخلف تراکتور
  • عکس/حریق مرگبارخودرو پس ازتصادف
  • فیلم/روحانی:حرف‌های ترامپ مصرف داخلی دارد
  • آمریکا و اروپا، بازگشت به عهدشان در برجام است
  • جزئیات برنامه اقدام ملی تولید مسکن
  • فیلم/رهبر انقلاب: ما مظلومیم اما قوی هستیم
  • چرا همه تکذیبیه‌های وزارتخانه ژنرال تایید می‌شود؟
  • عکس/دورهمی بچه پولدارهای تهران!
  • عکس/انفجاربمب دریک زمین کشاورزی
  • سرویس دهی اتوبوسرانی در مراسم تشییع شهدا
  • چند درصد مردم ایران گواهینامه دارند؟
  • فیلم/ کارشناسBBCصدای اپوزیسیون رادرمی‌آورد!
  • فیلم/خلع سلاح سارق توسط یک بچه!
  • فیلم/گرامیداشت سردارشهیدحاج شعبان نصیری
  • فیلم/تاییددستگیری نفوذی‌های وزارت نفت
  • گزارش مجلس درباره تخلّفات شرکت‌های دولتی
  • عکس/شارژ موبایل با تاب بازی
  • فیلم/آیادرکاخ سفیددوترامپ وجود دارد؟
  • عکس/جدیدترین پهپادجاسوسی روسیه
  • زنگنه،مقصرازدست رفتن بازارهای نفت وگاز ایران
  • تحول در قوه قضائیه در مدت زمانی، ملموس شود.
  • بیشترین و کمترین نرخ تورم در استان‌ها
  • عکس/دیدار مسئولان قوه قضائیه بارهبر انقلاب
  • واکنش گرشاسبی به بند جنجالی درقرارداد انصاری
  • تحلیل علی علیزاده ازشکار پهپادآمریکایی
  • عکس/وداع باپیکر شهیدمهدی ثامنی راد"
  • خبر خوش برای استقلالی ها
  • فیلم/چراترامپ این حسینیه راتحریم کرد؟
  • فیلم/قاچاق ازمبادی رسمی کشور!
  • نازِ جهانگیری؛ نیاز اصلاح‌طلبان
  • صداوسیما درباره "گاندو" همه‌چیز را پخش کند
  • عکس/تظاهرات علیه نشست منامه درلبنان
  • راهکارهای کاهش مصرف برق
  • توضیحاتی درباره خانم بازداشت شده دروزارت نفت
  • بیانیه اخیر سه کشور اروپایی وقاحت سیاسی بود
  • کتابی از رهبرانقلاب درباره‌ امام صادق (ع)
  • فیلم/لحظه اعلام بازگشت پیکر شهیدبه همسرش
  • 2 رکورد ایران در لیگ ملت‌های والیبال 2019
  • صداوسیما آب به آسیاب قانون‌شکنان نریزد
  • محسنی اژه‌ای سخنران پیش از خطبه نماز
  • عکس/ شهرکی اروپایی در دِل گیلان!
  • استقلال پاتوسی را با دو میلیارد نگه نداشت
  • عکس/رونمایی ازچهره جدیدمیدان هفتم تیر"
  • فیلم/باز کردن صندوق اِل۹۰ درسه ثانیه!
  • فیلم/ظریف دیگرنمی‌تواندبه آمریکاواروپا سفرکند!
  • فوق‌ستاره استقلال قراردادش تمدید کرد
  • فیلم/پدرودختری که ۹۰ سال اختلاف سنی دارند
  • سخنان منتشرنشده سلیمانی درسوریه
  • عکس/راه رفتن روی زغال آتشین دراسپانیا