کد خبر: 112019
ف
دانمارک

افشای از پولشویی گسترده در اروپا

توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرده است.

 افشای از پولشویی گسترده در اروپا

به نقل از پایگاه اینترنتی کانورسیشن، توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرده است.

برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۹ میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی ۳۲۴ میلیارد یورویی دانمارک است
این پرونده تخلف بانکی سوالات جدی ای در مورد اقدامات بانک ها و دولت های اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح می سازد. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسکده بانک و رگولاتورهای مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفته اند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشته اند یا نه.

پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد که حتی پیچیده ترین رژیم های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.

برای مثال، آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه ای که پولشویی هر ساله به اقتصاد این کشور تحمیل می کند، ۲۴ میلیارد پوند است. همچنین برآورد شده که ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی رقمی حدود ۱.۵ تریلیون پوند هر ساله توسط بزهکاران مورد پولشویی قرار می گیرد.

پولشویی فرآیندی است که از طریق آن منشاء مشکوک «پول کثیف» (پولی که از طریق ارتکاب جرم به دست می آید) از طریق عبور از سیستم های مالی کشورها به گونه ای جلوه داده می شود که درآمد کسب شده از طرق قانونی به نظر بیاید.

تکنیک های مختلفی برای انجام تراکنش های مربوط به پولشویی به کار گرفته می شود. ممکن است پولشویی از طریق کشورهای مختلف انجام گیرد و بعد به کشور اصلی بازگردد تا پول مشروع به نظر برسد.

بر اساس یک گزارش مستقل در مورد ماجرای انتقال پول های مشکوک توسط دانسکه بانک: «فرآیندهای مقابله با پولشویی در شعبه (دانسکه بانک) در استونی آشکارا ناکافی و ناکارآمد بوده و موجب شده تا از این شعبه بانکی برای فعالیت های مجرمانه ای نظیر پولشویی استفاده شود.»

نتایج تحقیقات مستقل حاکی است، بیش از نیمی از ۱۵ هزار مشتری دانسکه بانک شعبه استونی مشکوک بوده اند. منبع بیش از ۸۵ درصد پول هایی که از طریق این شعبه بانکی جابجا می شده کشورهای روسیه، استونی و لاتویا بوده است. این پول ها به نقاط مختلف جهان ارسال شده اند.

تاکنون چندین نوبت تحقیق در مورد چند مقام ملی مرتبط با این ماجرا توسط اف بی آی و آژانس جرائم ملی انگلیس انجام شده است. رگولاتور مالی دانمارک نیز در حال انجام تحقیقات خود در این زمینه است. هرچند مقامات دانمارکی از احتمال جریمه ۴۷۵ میلیون پوندی دانسکه بانک سخن گفته اند، اما مشخص نیست که آیا ارتکاب این جرم مالی آسیب بلندمدتی به این بانک معروف دانمارکی خواهد زد یا نه. پولشویی این مقدار پول در اروپا سوالاتی جدی را در مورد کارآمدی رژیم های بین المللی مقابله با پولشویی مطرح می سازد.

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • واشنگتن خواستار آتش بس در سوریه شد
  • ترمیم و لکه‌گیری آسفالت معابر تهران
  • منشور دشمن‌شناسی
  • انتشار عکس قبل و بعد از عمل ممنوع
  • انتشار عکس قبل و بعد از عمل ممنوع
  • واعظی: اعضا باید احترام رئیس شورا را حفظ کنند
  • روغن موتور ۷۰ درصد گران شد
  • اثرات عجیب و غریب قرص‌های خواب‌آور بر بدن
  • دروازه‌بان پرسپولیس در آستانه لژیونر شدن
  • بودیمیر، منشا و یک پایان متفاوت
  • در برابر دهن کجی به مقدسات نباید منفعل باشیم
  • پیشنهاد مالی رسن به پرسپولیس چقدراست؟
  • توقف پروژه ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی ۲۰۲۲
  • اهداف سفر یک مقام آلمانی به تهران
  • دولتی که با کدخدا مذاکره کرد اختیار نداشت؟
  • اهداف سفر یک مقام آلمانی به تهران
  • دستیاران ویلموتس چه کسانی هستند؟
  • پایگاه آمریکایی هادربگرام هدف موشک قرار گرفت
  • فیلم/ حرمت‌شکنی ماه رمضان
  • قرارداد ویلموتس 2 برابر کی روش بند دارد
  • پیروزی داوود ایرانی بر جالوت آمریکایی
  • افزایش نظامیان آمریکایی درپایگاه«عین الاسد»
  • جلسه هیات مدیره استقلال برای سرمربی
  • فیلم/ "هدف از خلقت"
  • پیام روحانی به رییس جمهور اندونزی
  • سرانجام تجمع اعتراضی فرهنگیان چه شد؟
  • افزایش حقوق سال ۹۸ فرهنگیان تعیین تکلیف شد
  • زمان احتمالی استعفای «ترزا می»
  • زندگینامه شهید نادر مهدوی – حر زمان
  • دلایل ناکامی «وینفرد شفر» در استقلال
  • علت تشدید اختلاف بولتون و پامپئو
  • عکس/ ضیافت افطار در کنار دریاچه چیتگر
  • فیلم/عکس شهید مهدوی درکناررهبر
  • عکس/ پیرترین مرد جهان در همدان
  • نخست‌وزیر انگلیس فردا استعفا می کند
  • عکس/ مراسم جزءخوانی
  • تهدید ایران برای فروش بمب به عربستان
  • اجرای اول و اصلی ممد نبودی ببینی / کویتی پور
  • صوت/دعای روزهفدهم ماه مبارک رمضان
  • استانی شدن انتخابات منتفی شد مجلس نمایه
  • صوت/ تندخوانی جزء هفدهم قرآن کریم
  • تجدید میثاق فرماندهان با آرمان‌های امام (ره)
  • عکس/ شب هفدهم ماه رمضان98
  • عکس/ همایش فاتحان نور
  • مقاومت تنها نسخه مقابله با نظام سلطه است
  • فیلم/ پاسخ رهبرانقلاب به تصویب برجام
  • عکس/دیدارجمعی از دانشجویان بارهبرانقلاب
  • تأخیر در جلسات شورای انقلاب فرهنگی
  • نظر مثبت فرهاد مجیدی روی این ستاره
  • عراق دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی
  • ترامپ از جلسه با دموکرات‌ها فرار کرد
  • ترامپ درگیر مخفی‌کاری است
  • لزوم جلوگیری ازخام فروشی مواد معدنی
  • چوب اگر بود...تا الان یک کاری کرده بود
  • انتشار جزییات قرارداد کونته با اینتر
  • اسرائیل تروریسم دولتی مرتکب می‌شود
  • فیلم/ پاسخ رهبر درباره تصویب برجام
  • آیا پورعلی‌گنجی پرسپولیسی می شود؟
  • اتفاقی که امروزدرتمرین پرسپولیس افتاد
  • رشدقابل تامل پرداخت زکات ازسوی مردم
  • قاتل بیرانوند و پرسپولیسی‌ها،
  • نوشته‌ای زیبا روی چادر یکی ازمهاجران دراروپا
  • جولان چارتری‌ها در بازارسیاه بلیت هواپیما
  • یک زن فرمانده نیروی هوایی آمریکا می‌شود
  • چه کسی خداحافظی ژاوی راخراب کرد؟
  • ۲۲ سال پس از شکست مهندسی انتخابات
  • تصویری از باغ وحش آمریکای متمدن!
  • کار منحصربه‌فرد یک عکاس جنگ
  • جنگ با ایران فاجعه کامل است
  • خداحافظی سربازان تراکتورسازی
  • دغدغه‌های اردن در قبال معامله قرن چیست؟
  • نباید بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد
  • ترامپ ازمهاجران به عنوان گروگان استفاده می‌کند
  • پرسپولیسی‌ها تاج سر من هستند!
  • 3 غذای عالی برای کوچک کردن شکم