کد خبر: 111990
ف
آمریکا

جریمه یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها

آمریکا یک بانک فرانسوی را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، کوبا، لیبی و سودان جریمه کرد.

جریمه یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها

 مقامات قضائی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا بانک «سوسیه‌ته ژنرال» فرانسه را به جرم نقض تحریم های اقتصادی به ۱.۳۴ میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. این بانک فرانسوی پذیرفته است این مبلغ را بپردازد.

تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که این بانک فرانسوی در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، مبلغ ۱۳ میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده درحالی که این تراکنش ها می‌بایست مطابق تحریم‌های ایالات متحده مسدود یا لغو می‌شدند.

بانک «سوسیه‌ته ژنرال» در پرونده‌ای جداگانه به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت ۴۵۰ میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است.

این بانک فرانسوی همچنین در پرونده‌ای جداگانه قبول کرده است که ۹۵ میلیون دلار نیز به عنوان جریمه برای «خطا در مبارزه علیه پول‌شویی» به خزانه ایالت نیویورک واریز کند.

فردریک اودآ، رئیس این بانک، در بیانیه‌ای گفت: «ما به خطاهای خودمان در جریان این تحقیقات معترف و از این بابت متاسف هستیم. با مقامات آمریکایی همکاری کردیم تا بتوانیم این پرونده‌ها را ببندیم.»

با پرداخت مبلغ جریمه این بانک فرانسوی سه سال دیگر تحت نظر آمریکا باقی می‌ماند و در صورت عدم تخلف در این مدت، با منع تعقیب قضایی پرونده‌های مفتوح آن مختومه خواهند شد.

بانک «سوسیه‌ته ژنرال» در سال ۲۰۱۷ نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه لیبی در دوران معمر قذافی، مجبور به پرداخت بیش از ۱ میلیارد دلار دیگر شده بود.

منبع : فارس
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • ستاره‌ای که پرسپولیس را دور زدتا استقلالی شود
  • بازگشت پانته آ بهرام» به صحنه نمایش
  • ترامپ نظام سیاسی آمریکا را تضعیف کرد
  • آمارهایی که دشمن به دنبال مخفی کردن آن است
  • تشریح مواضع رسمی ایران درباره برجام
  • قرارداد شبانه پرسپولیس با ستاره لیگ برتر!
  • عکس/ پتویی که سفره افطار شد
  • خروج آمریکا از برجام اشتباه بود
  • اجرای شهره سلطانی متوقف شد
  • نادری:امیدوارم رضایتنامه‌ام را بدهند
  • تقویت امنیت و اقتدار ملی با افزایش اعتماد مردم
  • جلسه فتحی با مجیدی در اردوی استقلال
  • ایران و حمله به منطقه سبز بغداد؟!
  • فیلم/مسابقات ساخت بهترین موشک کاغذی!
  • درخشش ستاره جوان ایران بیخ گوش ویلموتس
  • «زشریف» در راه بازار سرمایه
  • چه چیزی جلوی جنگ را گرفت؟
  • فیلم/ شوخی با روزه اولی‌ها!
  • فیلم/شش پیام کلیدی در یک آیه قرآن
  • سرویس ویژه آی‌گپ برای ماه مبارک رمضان
  • درخواست سعودی و امارات از آمریکا
  • در جنگ با ایران در کنار صدام ایستادیم
  • ترامپ غلط کرده، باید مذاکره کنیم!
  • استیضاح وزیر صمت کلید خورد
  • مسعود شجاعی به استقلال می‌رود؟ +عکس
  • تلفات سنگین تروریست هادرپاتک ارتش سوریه
  • این هم از هدیه وزیر ارتباطات!
  • ماجرای توئیت ترامپ درباره ایران چه بود؟
  • شهروندان عربستان درترکیه سرمایه‌گذاری نکنند
  • نماهنگ/صندوق توسعه ملی در اختیار کیست؟
  • نعمت‌زاده از پنجره پرید تو!
  • تصویری از کودکی ژاوی
  • موزیک ویدئوی زیبای"خدا نزدیک تره"
  • فیلم/مرگ ناگهانی داور بولیویایی در حین بازی
  • پاسخ سعید جلیلی به تهدید ترامپ
  • آیا حضور روسیه در عراق افزایش می‌یابد؟
  • فیلم/ بازخواست‌شدن مجری برنامه کودک
  • فیلم/ترامپ: به دنبال جنگ با ایران نیستم
  • در جریان کشتن شاه قرار بگیرید!
  • حال و هوای جلسه امشب شعرا با رهبر انقلاب
  • بسته جدیدبانک مرکزی برای برگشت ارزصادرات
  • عکس/ حلاوت روزه‌ داری در مشاغل سخت
  • راه‌هایی برای تشخیص زودهنگام سرطان گوارش
  • انتقادرئیس شورای رقابت ازقیمت‌گذاری خودروها
  • واکنش وندی شرمن به توئیت ترامپ:
  • ستاره ملی‌پوش از میان استقلال و پرسپولیس
  • هر شاهی شاه نیست؛
  • بازنشسته چسبیده‌ به وزارت ورزش
  • دومین جلسه دادگاه هادی رضوی آغاز شد
  • فیلم/قهرمان‌های کوچکی که نمیشناسیمشون!
  • فیلم/ ماه رمضان در نقطه صفر مرزی
  • واکنش سیاسیون عراقی به انفجار درمنطقه سبز
  • فیلم/نامه عجیب باشگاه داماش به فدراسیون!
  • هزینه قرارداد ویلموتس از کجا تامین می‌شود؟
  • عبور قیمت نفت از ۷۳ دلار
  • عکس/دورهمی خودروی‌های کلاسیک در روسیه
  • نجات جان ۳ دختر جوان از خودکشی
  • اتصال سیم برق به کامیون حادثه ساز شد
  • عکس/بلندترین بادگیر جهان
  • قطعه سازان وارثان هزینه‌های برباد رفته
  • انتشار حقوق دریافتی مدیران شهرداری
  • عکس/ دیدار جمعی از دانشجویان با روحانی
  • قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۲/۳۰
  • عکس/ قیمت فضایی میوه‌های نوبرانه!
  • بزرگنمایی جنگ
  • عکس/ برخورد پژو 206 با کوه!
  • فیلم/ یک پرواز ناموفق!
  • فیلم/مردم کرمانشاه نیازی به جرثقیل ندارند!
  • فیلم/ تخریب یک برج با روش انفجار!
  • برانکو ستاره آماده پرسپولیس را کنار گذاشت
  • فیلم/ضرورت تولیدداخلی قطعات
  • عکس/ کنایه فرهاد مجیدی به دوست و دشمن
  • پرسپولیس کهکشانی می‌شود
  • فیلم/ کارخانه‌داری با قلب شیشه‌ای
  • به صدام علیه ایران کمک کردیم؛