کد خبر: 111990
ف
آمریکا

جریمه یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها

آمریکا یک بانک فرانسوی را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، کوبا، لیبی و سودان جریمه کرد.

جریمه یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها

 مقامات قضائی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا بانک «سوسیه‌ته ژنرال» فرانسه را به جرم نقض تحریم های اقتصادی به ۱.۳۴ میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. این بانک فرانسوی پذیرفته است این مبلغ را بپردازد.

تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که این بانک فرانسوی در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، مبلغ ۱۳ میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده درحالی که این تراکنش ها می‌بایست مطابق تحریم‌های ایالات متحده مسدود یا لغو می‌شدند.

بانک «سوسیه‌ته ژنرال» در پرونده‌ای جداگانه به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت ۴۵۰ میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است.

این بانک فرانسوی همچنین در پرونده‌ای جداگانه قبول کرده است که ۹۵ میلیون دلار نیز به عنوان جریمه برای «خطا در مبارزه علیه پول‌شویی» به خزانه ایالت نیویورک واریز کند.

فردریک اودآ، رئیس این بانک، در بیانیه‌ای گفت: «ما به خطاهای خودمان در جریان این تحقیقات معترف و از این بابت متاسف هستیم. با مقامات آمریکایی همکاری کردیم تا بتوانیم این پرونده‌ها را ببندیم.»

با پرداخت مبلغ جریمه این بانک فرانسوی سه سال دیگر تحت نظر آمریکا باقی می‌ماند و در صورت عدم تخلف در این مدت، با منع تعقیب قضایی پرونده‌های مفتوح آن مختومه خواهند شد.

بانک «سوسیه‌ته ژنرال» در سال ۲۰۱۷ نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه لیبی در دوران معمر قذافی، مجبور به پرداخت بیش از ۱ میلیارد دلار دیگر شده بود.

منبع : فارس
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • حمله مسلحانه به فرزند یکی از نمایندگان
  • حمله مسلحانه به فرزند یکی از نمایندگان
  • هک ایمیل مقامات آمریکایی توسط هکر ایرانی!
  • اولین واکنش سعودی‌ها به توافق یمنی‌ها
  • آیا کارلوس کی‌روش یک «پروژه سیاسی» است؟
  • الهلال در آستانه جذب مهاجم سابق بارسلونا
  • زمان بررسی استیضاح حجتی در مجلس
  • عکس/ بارش برف و یخبندان در چین
  • پرواز قیمت مرغ و سکوت سازمان حمایت
  • دخالت عارف و موسوی لاری درانتخابات شورای
  • دستگیری تمام عوامل حادثه چابهار
  • بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس لو رفت
  • ولیعهدمهرسکوتش رادرموردخاشقجی شکست
  • علی دایی و دخترش قبل از بازی تنیس
  • درگیری در تمرین استقلال جلوی چشمان شفر
  • درخواست بی شرمانه آمریکا از عربستان
  • واکنش المانیتور به برنامه موشکی ایران
  • قیمت انواع سکه و طلا وارز
  • شریعتمداری:دولت از برجام عبرت بگیرد
  • حذف دلار از مبادلات اقتصادی اروپا
  • نتانیاهو: برای بقای خود، هر کاری انجام می‌دهیم
  • عکس/ کشته شدن چند نظامی صهیونیست
  • ترکیب استقلال برای دیدار با پدیده
  • حاجی‌زاده :عبوراز تحریم‌ها شدنی است
  • آقای روحانی کارنامه برجام شما از بین نرفته!
  • بابک زنجانی در موقع مناسب اعدام می‌شود
  • مادورو:بولتون درحال تهیه طرح ترورمن است
  • بازیگرهالیوودقانون کشور یهودنژادپرستانه است
  • کشته‌شدن یک معترض فرانسوی
  • عملیات در نزدیکی رام‌الله
  • کاخ سفید یا کاخ سعود؟!
  • شاه ماهی ابی پوشان سازجدایی کوک کرد
  • عکس/ تدابیر شدید امنیتی در برج ایفل
  • فیلم/ تیراندازی مرگبار در مرکز کرانه باختری
  • فیلم/ اقدام انقلابی نماینده ولی فقیه در لرستان
  • ۵ سناریو برای قیمت گذاری و توزیع «بنزین»
  • توجیه دولت در کاهش بودجه دفاعی
  • فاش شدن جنایت دیگری از داعش +عکس
  • طرح/ بیداری سرکوب‌شدنی نیست
  • سناتور آمریکایی:برجام «یک پنی» به ایران نداد
  • فیلم/مداحی کریمی درحضوررهبرانقلاب
  • بازداشت خردسال‌ترین مزاحم اینترنتی
  • عکس/ واژگونی کامیون حامل شکلات
  • آتش‌افروز خودروها به دام افتاد
  • جزئیات احتمالات افزایش حقوق کارگران
  • کی روش: لیست 23 نفره هم جای تغییر دارد
  • رصد پرشهاب‌ترین بارش سال امشب
  • فیلم/ بلعیدن تمساح توسط مار غول پیکر
  • پرسپولیس تنها ۳ بازیکن می‌تواند جذب کند
  • اخراج وابسته نظامی اسلوواکی از مسکو
  • AFC پرسپولیس را نقره داغ کرد
  • تصمیمی برای سهمیه‌بندی سوخت نداریم
  • 9 کشته ومصدوم درسانحه قطار آنکارا
  • وکیلی : روحانی محصول حمایت اصلاح‌طلبان بود
  • ترقی:روحانی عادت کرده به منتقدانش اتهام بزند
  • بررسی بودجه ۹۸ در مجلس به‌تعویق افتاد
  • کشف انبارسلاح و دارو از تروریست‌ها
  • آخرین وضعیت بارش‌های ایران
  • حجم صادرات کشور به ۳۱میلیارد دلار رسید
  • شنبه از بمب پرسپولیس رونمایی می‌شود
  • رمزپیروزی درخط حزب‌الله منتشرشد
  • قاچاق کودک در جهان به بردگان جنسی
  • دومین تبعه کانادایی هم در چین بازداشت شد
  • ترزا می نخست وزیر انگلیس باقی ماند
  • رایزنی صالح و عبدالمهدی برای تکمیل کابینه عراق
  • خوش خیالی دولت به بهانه های اروپایی
  • بررسی استیضاح حجتی در مجلس
  • واکنش ظریف به رجزخوانی‌های پامپئو
  • لژیونرتیم ملی رسما درچندقدمی پرسپولیس
  • گروگانگیری برجام اروپایی و امیدواری عجیب ظریف
  • گرای غلط دولت به مجلس درتوافقنامه پاریس
  • دولت باFATF جامعه رادو قطبی نکند
  • پنج اشتباه درباره دختر خیابان انقلاب
  • نقره‌داغ‌شدن تروریست‌هادرسوریه
  • یک پرسپولیسی از لیست خارج شد