کد خبر: 111676
ف
حجم بالای پولشویی در غرب در سایه سکوت FATF

آقای ظریف بالای سر این قبر فاتحه نخوانید!/ چرا FATF پولشویی در غرب را نمی‌بیند؟

رویترز، وال استریت ژورنال، گاردین و... هر کدام به صورت مجزا از حجم وسیع پولشویی در کشورهای اروپایی و آمریکایی خبر دادند اما FATF که امید غرب گرایان داخلی است

آقای ظریف بالای سر این قبر فاتحه نخوانید!/ چرا FATF پولشویی در غرب را نمی‌بیند؟

 با آب‌وتاب فراوان از لزوم پذیرش تعهدات FATF برای مبارزه با پولشویی می گویند اما هیچ توجهی به قانون داخلی مبارزه با پولشویی ندارند. چنان اعتیادآور به دنبال پذیرش زنجیرهای تعهدات بین المللی هستند که اگر فردی بی اطلاع از سابقه این گروه و نهادها باشد تصور می کند واقعا قرار است سازمان های بین المللی دردی از درهای کشورهای دشمن خود را حل کنند!

 سال ها موجودیت گروه های تروریستی در منطقه همچون داعش امکان پی بردن به این مهم را فراهم کرده بود که گروه هایی چون FATF که به بهانه مبارزه با تروریسم و پولشویی تاسیس شده اند هیچ تلاشی در راستای شناسایی شریان های مالی تروریست ها و مبارزه با آنها نکرده و نمی کنند.
 


اما انتشار آمارهای وحشتناک و خیره کننده در خصوص میزان پولشویی در غرب توسط رسانه های داخلی آنها این واقعیت را به نمایش گذاشته که قرار نگرفتن نام کشورهایی چون کانادا، دانمارک، آلمان، اسلونی و... در لیست سیاه FATF تنها براساس منافع گره خورده آنها با یکدیگر است و در مقابل قرار گرفتن نام ایران در لیست آنها تکرار یک بازی قدیمی برای فشار به کشورهای مستقل است که به خوبی نقش سیاسی این نهادهای ساخته شده توسط قدرت ها را نشان می دهد.
 
وال استریت ژورنال در مطلبی در 8آگوست با تیتری تعجب برانگیز این خبر را مخابره کرد که مرکز پولشویی دنیا در نزدیکی آمریکاست و کشور متهم کانادا نام دارد!
The Money Laundering Hub On the U.S. Border? It’s Canada
 

 
در این گزارش آمده است بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و این کشور به مرکز پولشویی در منطقه آمریکای شمالی تبدیل شده است. این درحالیست که کانادا اکنون عضو رسمی FATF است و از نظر این نهاد، کانادا جزو کشورهای با ریسک بالای پولشویی محسوب نمی شود.
 
بر اساس تخمین اداره ملی پلیس کانادا، تنها در سال ۲۰۱۱ میلادی درحدود ۳.۸ تا ۱۱.۵ میلیارد دلار پول آلوده از طریق بانک های کانادایی وارد چرخه نظام بانکی این کشور شده است.
 
گاردین 35 روز بعد از این گزارش یعنی در 20 سپتامبر امسال در گزارشی خبر از یک پولشویی کلان در قلب اروپا داد تا دومینوی فسادهای ساختاری و پولشویی در غرب رسانه ای شود. گاردین این پولشویی در یک بانک اروپایی را «بزرگترین رسوایی در اروپا» نام نهاد.
 
تیتر این رسانه چنین بود: «پولشویی بانک دانسکه بزرگترین رسوایی در اروپا است»
 Danske Bank money laundering 'is biggest scandal in Europe'
 

 


این رسانه نوشته بود: «کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست.»
 
ورا ژورووا، عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین کلاهبرداری‌ایست که در حال حاضر در اروپا با آن مواجه هستیم و همچنین درسی ناخوشایند برای همه ماست که نشان می‌دهد باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم.
 
کشور استونی یکی از مراکز مالی مطرح در عرصه جهانی شناخته می شود. این کشور حدود ۱.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن از ۳۰ میلیارد دلار تجاوز نمی کند و از این منظر با کشورهایی همچون اوگاندا و نپال قابل مقایسه است.
 
اما بر اساس آمارهایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی استونی منتشر شده است، در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک های این کشور صورت گرفته است.

حجم پولشویی آنقدر زیاد بود که رویترز در گزارشی به آن پرداخت. بر اساس آمارها در طول این ۱۰ سال بیش از ۱۲۷۰ میلیارد دلار پول در قالب تراکنش های مالی به بانک های استونی وارد و از آن ها خارج شده است که از این میان بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار آن سهم افرادی بوده است که ساکن این کشور نیستند. این درحالیست که مجموع صادرات و واردات استونی در طول این ۱۰ سال تنها ۲۳۲ میلیارد دلار بوده است.
 
جالب آنکه استونی حتی جزو 37 کشور عضو FATF قرار ندارد و این گروه استونی را در لیست کشورهای پرریسک قرار نداده است!
 


آیا FATF با این بانک اروپایی و کشورهای دخیل در پولشویی یعنی دانمارک و کانادا و استونی برخورد کرد؟
 
درست یک ماه بعد از انتشار این اخبار، FATF در تاریخ 19 اکتبر نشستی را برگزار کرد. با منظق موافقان پیوستن ایران به FATF، باید این گروه برخورد سختی با بزرگترین پولشویی اروپا وآمریکای شمالی انجام می داد.  گروه اقدام مالی براساس سازوکار خود باید دانمارک و کانادا را در لیست سیاه خود قرار داده و او را متعهد به انجام اصلاحات ساختاری می کرد.
 
گزارش FATF از دانمارک اما همان چیزی بود که منتقدان این گروه استعماری انتظار داشتند، هیچ اشاره ای به این پولشویی عظیم در اروپا آمریکای شمالی نشده و حتی از روند رو به پیشرفت دانمارک و سایر کشورها تشکر کرده بود.
 
در این گزارش آمده است: «هر سه کشور اتریش، دانمارک و مالزی از زمان انتشار گزارش در ارزیابی متقابل خود پیشرفت کرده اند!»
 
The Plenary discussed the progress that Austria, Denmark and Malaysia have made since their mutual evaluation reports were adopted (in 2015 for Austria and Malaysia, and in 2017 for Denmark). All three countries have made progress since the publication of their mutual evaluation report

 
البته دولتی‌ها که امروز تنها راه را پیوستن به این گروه سیاسی معرفی می کنند و زیرکانه از قانون گذاری های موثر داخلی فرار می کنند قبلا به پولشویی گسترده در غرب اعتراف کرده اند
 
یک مدیر بلندپایه دولتی در این خصوص قبلا گفته بود که آمریکا سهم 47 درصدی و اروپا سهم 23 درصدی از پولشویی در جهان را به خود اختصاص داده اند.
 
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دولت روحانی در مصاحبه ای که در سال 94 انجام داده بود گفته بود: اگر بخواهیم بر اساس این برآورد قضاوت کنیم و به این موضوع هم توجه داشته باشیم که در آن 30 درصد باقیمانده مراکز مالی مهمی همچون دوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، توکیو و ... وجود دارند؛ بنابراین اساسا سهم قابل توجهی را در این زمینه نمی‌توان به کشوری همچون ایران منتسب کرد. باید به این موضوع توجه داشت که پولشویان معمولاً در کشورها و مناطق جغرافیایی‌ای که بازارهای مالی در آن ها از عمق بیشتری برخوردار هستند، فعالیت دارند و این بازارهای عمیق مالی یکی از بهترین بسترها و محیط ها برای فعالیت پولشویان است.
 
جای تاسف است که با وجود خبرهای رسانه های مطرح دنیا و حتی مدیران دولت روحانی در خصوص آمارهای سرسام آور پولشویی در کشورهای اروپایی و غربی و عدم برخورد کارگروه FATF با آنها بازهم غرب گرایان و لیبرال های داخلی اصرار دارند تا با پیوستن به گروه اقدام مالی زنجیرهای خودتحریمی را به پای کشور بپیچند. این درحالی است که مکانیزم های داخلی موثر و دقیق تری در داخل می تواند وجود داشته باشد تا تخلفات احتمالی در این حوزه را پیگیری کند و پای دشمنان کشور را به سری‌ترین اطلاعات کشور باز نکند.

منبع : رجانیوز
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • عکس/ تشییع در روز برفی
  • کارنامه قالیباف تحسین برانگیز است
  • واکنش قلعه نویی به احضاریه
  • معنی دقیق تهدید به گرانی بیشتر
  • پست اسطوره پرسپولیس
  • واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان
  • دختر خیابان انقلاب سیستان و تهران! +عکس
  • زرادخانه سایبری سعودی‌برای قتل مخالفان
  • فیلم/ حمله مار به یک ایستگاه پلیس!
  • امیرعبداللهیان: زمان اروپا رو به پایان است
  • ورود هواپیمای سوخو به ناوگان مسافری
  • سالگرد پیروزی بر داعش و بازگشت شبح آن
  • ترامپ: نگران استیضاح نیستم
  • دلایل عرضه گوشت منجمد با کارت ملی
  • اشغال در بهار سال93تا مبارزه با داعش
  • خبر بد به هوادران استقلال
  • فیلم/ کارتن خواب های کالیفرنیا!
  • صادرات آلمان به ایران چه زمانی افزایش یافت؟
  • درخواست ۵۰ نماینده از لاریجانی درباره یک طرح
  • سوریه به دنبال پرتاب نخستین ماهواره خود به فضا
  • دلار به کانال ۹۰۰۰ تومانی بازگشت
  • عکس/ خیابان‌های فرانسه امنیتی شد
  • عکس/ دیده نشده‌هایی از مرحوم ایرج دانایی فرد
  • عکس/ دیدار خانواده‌های شهدا با رهبرانقلاب
  • سیدجلال: کاری کرده‌اند که پرسپولیس نابود شود
  • قانون نظارت بر انتخابات شوراهاچگونه است
  • تشدید تمهیدات امنیتی در سراسر فرانسه
  • جمع آوری گسترده پوشاک قاچاق از زمستان
  • دلایل عرضه گوشت منجمد با کارت ملی
  • نخستین گل تاریخ ایران توسط مرحوم دانایی فر
  • نقل و انتقالات طوفانی برانکو درلیگ برتر
  • دخترخیابان انقلاب سر از پارلمان کانادا درآورد
  • احتمال ورد به کانال ۹هزاری در ساعات آتی
  • ایده‌ای برای دفاع از فقه و نظام
  • صدها عنصر القاعده از یمن به سوریه منتقل شدند
  • جنگ امروز جنگ دانش و سلاح های هوشمند است
  • درگیری شدیددولتمردان بایاران اصلاح طلب
  • دیدار محرمانه ۲ وزیر صهیونیست و اردنی
  • اظهارات محمد علی الحوثی درباره مذاکرات صلح
  • وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF
  • محدودیت شدید فروش جلیقه زرد در مصر
  • نمایش همجنس گرایی در سالن‌های تهران
  • رمانی به روایت محافظ آیت‌الله
  • کنسرت؛ نمایش‌های لاکچری و دست کوتاه مردم
  • شوک خبری درادروگاه استقلال
  • وضعیت درآمدزایی شهرداری پایتخت
  • دبیری داروغه‌زاده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟
  • ولایتی: باید از انحرافات در جهان اسلام دوری کرد
  • خانواده‌های شهدا مهمان رهبرانقلاب شدند
  • دیدار خانواده‌های شهدابارهبرمعظم انقلاب
  • فردوسی‌پور و این بار جنگ قومیتی در اصفهان؟
  • بوی جنگ داخلی در خیابان‌های پاریس
  • قتل در تهران دستگیری در ترکیه
  • کنکور شفر در راه است!
  • سفر یک هیأت نظامی صهیونیست به روسیه
  • آخرین تحولات میدانی یمن
  • جزئیات تازه‌ای از ترور شهید «محمد الزواری»
  • وقتی «آقازاده» خودش را پنهان کرد!
  • وعده شهردار سابق تهران آب رفت
  • وقوع درگیری شدید در «رام الله»
  • اسرائیل به زودی از «یونسکو» خارج می‌شود
  • عرب: هوادار واقعی پرسپولیسم
  • مدیرمالی شرکت هوآوی آزاد شد
  • طوفان برانکو درتاریخ نقل وانتقالات پرسپولیس
  • زمان کاهش ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / چهارشنبه 21 آذر
  • فیلم/ حمله صهیونیست‌ها به خبرگزاری فلسطین
  • بازدید هیئت نظامی پاکستان از دانشگاه ستاری
  • بازی سازش محکوم به شکست است
  • آقای بازیگر به «آخر خط» رسید
  • عکس/ مانور مقابله با حملات تروریستی
  • فصل حساس در بازار مسکن
  • زمین‌خواران چگونه زمین‌ها را می خورند؟
  • تعطیلی 5 روزه تمرینات پرسپولیس
  • نشست دوم کتاب‌خوان