کد خبر: 108712
ف
پشت پرده لیست سیاه FATF

«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد/چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟

از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.

«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد/چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. در ایران نیز در اینکه لازم است اقداماتی به منظور جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های مجرمانه همچون قاچاق کالا صورت بگیرد، اتفاق نظر وجود دارد.
 
اما نکته ای که لازم است در این زمینه به آن توجه شود اینکه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیتی به مراتب مطلوب تر در رابطه با مبارزه با پول های آلوده دارد.
 
در واقع پیش از آنکه حرکت علیه مبارزه با پولشویی تحت نظارت FATF را بپذیریم، لازم است به این سوال پاسخ دهیم که اکنون وضعیت پولشویی در دیگر کشورهای جهان (چه آنها که FATF را اجرا می‌کنند و چه آن ها که اجرا نمی کنند) چگونه است؟
 
آمارهای جهانی نشان می دهد که سالانه میلیاردها دلار پول آلوده، که حاصل فعالیت های غیرقانونی سازمان یافته همچون قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و تولید و فروش محصولات تقلبی است، با استفاده از نظام های مالی و بانکی مراکز مالی سراسر جهان به چرخه پول های پاک وارد می شود.
 
استونی پایتخت پولشویی جهان
 
به طور مثال می توان به کشور استونی اشاره کرد که اکنون به عنوان یکی از مراکز مالی مطرح در عرصه جهانی شناخته می شود. استونی یک کشور کوچک در شمال اروپا و در همسایگی روسیه است. این کشور حدود ۱.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن از ۳۰ میلیارد دلار تجاوز نمی کند و از این منظر با کشورهایی همچون اوگاندا و نپال قابل مقایسه است.
 
اما بر اساس آمارهایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی استونی منتشر شده است، در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک های این کشور صورت گرفته است.[۱]
 
بر اساس این آمار در طول این ۱۰ سال بیش از ۱۲۷۰ میلیارد دلار پول در قالب تراکنش های مالی به بانک های استونی وارد و از آن ها خارج شده است که از این میان بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار آن سهم افرادی بوده است که ساکن این کشور نیستند. این درحالیست که مجموع صادرات و واردات استونی در طول این ۱۰ سال تنها ۲۳۲ میلیارد دلار بوده است.
 
بنابراین به اذعان بانک مرکزی استونی، در طول ۱۰ سال به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک های استونی صورت می گیرد که در حدود ۴ برابر میزان تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه این کشور است. این آمار به قدری بالاست که برخی استونی را پایتخت پولشویی در جهان دانسته اند.
 
استونی «پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد
 
کشور استونی جزء اعضای رسمی FATF نیست؛ تحت معاهده دیگری با نام MONEYVAL فعالیت می کند. با اینحال FATF سالانه لیست کشورهایی را که از ریسک بالایی در زمینه پولشویی و تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی برخوردارند، منتشر می کند.
 
با این وجود، درحال حاضر کشور استونی از نظر FATF جزء کشورهای پر ریسک معرفی نشده است. به بیان دیگر از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را به نظام بانکی جهانی وارد می کند و بدین ترتیب به مفری بزرگ برای تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده است، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
 
تعجب برانگیزتر آنکه بر اساس شاخص AML که به عنوان شاخص خطر پولشویی در جهان شناخته می شود و از سوی نهادی در بازل سوئیس اندازه گیری و منتشر می شود، کشور استونی پس از فنلاند، در رتبه دوم مطلوب ترین کشورها در پایین بودن خطر پولشویی قرار گرفته است.[۲]
 
مبارزه با پولشویی باید از استونی شروع شود
 
نگاهی دقیق تر به وضعیت پولشویی در سطح جهان نشان می دهد که اکنون دیگر بازارهای مالی مطرح جهانی همچون بازارهای مالی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور در آسیا و سوئیس، لوکزامبورگ و لندن در اروپا و حتی بازارهای مالی آمریکا و کانادا نیز تفاوت چندانی با آمارهای مربوط به کشور استونی ندارند.
 
حال سوالی که مطرح می شود این است که در حال حاضر مبارزه با پولشویی استونی و دیگر بازارهای مالی که در جهان بهشست و شوی پول های آلوده مشهور هستند اولویت دارد یا ایران؟
 
بنابراین آنچه مسلم است اینکه اگر دولت های کشورهای توسعه یافته و سازمان های تحت نظارت آن ها همچون FATF قصد مبارزه واقعی با پولشویی را دارند، لازم است ابتدا به کشورهایی مانند استونی و دیگر موارد مشابه بپردازند که به بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه در جهان تبدیل شده اند.
 
در صورتی که وضعیت این مراکز مالی در زمینه مبارزه با پولشویی اصلاح شود و جهان به مکانی ناامن برای فعالیت های غیرقانونی سازمان یافته تبدیل شود، ایران نیز می تواند با توجه به تعریف خود در قوانین از پولشویی و تروریسم، با اطمینان خاطر با سازمان های تحت نظارت دولت های غربی همکاری نماید.

منبع : اقتصادنیوز
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • خرید دوستاره جنجالی لیگ برتر توسط برانکو
  • توصیه های عملی امام عسکری،در رفتار با اهل سنت
  • خرید میلیاردی ابی پوشان در نیم فصل لو رفت
  • ازسرگیری درگیری‌ها در پایتخت لیبی
  • بازداشت معاون اداره راهداری البرز
  • آقای روحانی،شما رئیس دولت هستید؛نه منتقد
  • چه کسانی یارانه ۲۰۰ هزار تومانی می گیرند
  • فیلم/توضیحات پزشک درباره فوت نوربخش
  • الجبیر: بن سلمان نقشی در قتل خاشقجی ندارد
  • اختلال در روند معاینه فنی خودروها در تهران
  • آمریکا ۱۷ سعودی را تحریم می‌کند
  • اولین بمب نقل وانتقالاتی پرسپولیس منفجرشد
  • سقوط قیمت دلار در صرافی ها
  • عکس/ حضور شریعتمداری در بیمارستان
  • نوربخش و تاج‌الدین درگذشتند
  • تلاش برای احیاء رئیس تامین اجتماعی
  • سیاست عجیب استقلال در نقل و انتقالات
  • VAR به جام ملتهای آسیا هم راه یافت
  • قاتل سعودی از اعدام گریخت
  • سقوط قیمت سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
  • جزئیات سانحه رانندگی برای شریعتمداری
  • فیلم/ انگلیسی صحبت کردن آذری جهرمی
  • احتمال مرگ «منصور هادی» قوت گرفت
  • واکنش تلافی جویانه اروپا از امریکا
  • عکس/ سردار جعفری در کنگره ۳۰۰۰ شهید
  • بازگشت صدها مهاجر سوری کشورشان
  • رئیس گروه اقدام علیه ایران با نتانیاهو دیدار کرد
  • جدال جالب استقلالی ها در زمین کوچک
  • ترتیب بهترین بازیکنان فینال لیگ قهرمانان آسیا
  • موارد نقص معاینه فنی وسایل نقلیه اعلام شد
  • فیلم/ جزئیات آزادی مرزبانان ربوده شده
  • باچه مجوزی بهای گازمصرفی افزایش یافت
  • فیلم/توضیحات سخنگوی سپاه از آزادی مرزبان
  • واکنش تند رحیمیان به اظهارات ظریف
  • واکنش سراج به تهدید فیفا و AFC
  • وضع مبارزه با فساد در کشور مطلوب نیست
  • زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه
  • سند فریبکاری سه دولت اروپایی
  • نقل وانتقالات طوفانی در انتظار پرسپولیس
  • برنامه عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس
  • بازار خودروی ایران را آسان ترک نمی‌کنیم!
  • آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور
  • جزئیات جدید از قتل خاشقچی درسفارت
  • عکس/سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم
  • بمب نقل و انتقالات پرسپولیس رونمایی شد
  • فیلم/سخنرانی رهبرانقلاب با مدال‌آوران
  • در دولت یازدهم مسکن سازی تعطیل شد
  • اطلاعات آزادی مرزبانان را طرف پاکستانی
  • پوتین : با ترامپ درباره ایران صحبت کردم
  • اعمال زیبایی نامتعارف در ایران بیشتر از دنیا
  • کینه شخصی بن‌سلمان از حاج قاسم چیست؟
  • 5 نفر از مرزبانان ربوده شده میرجاوه آزاد شدند
  • سقوط قیمت دلار در صرافی ها+جدول
  • انفجار بمب زمستانی پرسپولیس درلیگ برتر
  • تریبیون:فرصت استثنایی ایران برای امنیت ملی خود
  • آقای ظریف چرادیپلماسی عمومی استفاده نمی‌کنید
  • موازنه قدرت به نفع فلسطینی‌ها تغییر کرده است
  • ایران ۶۰ هزار تن برنج از هند خریداری می‌کند
  • فشار صهیونیست‌ها بر نتانیاهو برای استعفا
  • سرلشکر جعفری یاد شهدا روز‌به‌روز ترویج پیدا کند
  • سوریه از آمریکا، اسرائیل و عربستان نمی‌گذرد
  • اتش بازی شفر درفصل نقل وانتقالاات
  • حکم شهردار جدید تهران هنوز صادر نشده است
  • هواداران پرسپولیس در جمع بهترین جهان
  • روحانی با استعفای مسعود نیلی موافقت کرد
  • صدوپنجاه‌ونهمین شماره خط حزب‌الله منتشرشد
  • تعرض به دو پسر دبستانی به بهانه خرگوش
  • پرسپولیس پاداشش را دستی می‌گیرد!
  • فیلم/ هدیه ویژه مدال‌آور زن به رهبرانقلاب
  • برانکو در نیم فصل به دنبال کدام بازیکن است؟
  • علیرضا منصوریان سرمربی ذوب آهن شد
  • سواستفاده رسانه‌های بیگانه ازسخنان ظریف
  • حاجی‌زاده:صهیونیست‌ها شکست را پذیرفته‌اند
  • اعتراف برایان هوک به تحریم‌های ضد ایران
  • پیش بینی تشدید باران و برف