کد خبر: 108712
ف
پشت پرده لیست سیاه FATF

«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد/چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟

از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.

«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد/چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. در ایران نیز در اینکه لازم است اقداماتی به منظور جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های مجرمانه همچون قاچاق کالا صورت بگیرد، اتفاق نظر وجود دارد.
 
اما نکته ای که لازم است در این زمینه به آن توجه شود اینکه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیتی به مراتب مطلوب تر در رابطه با مبارزه با پول های آلوده دارد.
 
در واقع پیش از آنکه حرکت علیه مبارزه با پولشویی تحت نظارت FATF را بپذیریم، لازم است به این سوال پاسخ دهیم که اکنون وضعیت پولشویی در دیگر کشورهای جهان (چه آنها که FATF را اجرا می‌کنند و چه آن ها که اجرا نمی کنند) چگونه است؟
 
آمارهای جهانی نشان می دهد که سالانه میلیاردها دلار پول آلوده، که حاصل فعالیت های غیرقانونی سازمان یافته همچون قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و تولید و فروش محصولات تقلبی است، با استفاده از نظام های مالی و بانکی مراکز مالی سراسر جهان به چرخه پول های پاک وارد می شود.
 
استونی پایتخت پولشویی جهان
 
به طور مثال می توان به کشور استونی اشاره کرد که اکنون به عنوان یکی از مراکز مالی مطرح در عرصه جهانی شناخته می شود. استونی یک کشور کوچک در شمال اروپا و در همسایگی روسیه است. این کشور حدود ۱.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن از ۳۰ میلیارد دلار تجاوز نمی کند و از این منظر با کشورهایی همچون اوگاندا و نپال قابل مقایسه است.
 
اما بر اساس آمارهایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی استونی منتشر شده است، در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک های این کشور صورت گرفته است.[۱]
 
بر اساس این آمار در طول این ۱۰ سال بیش از ۱۲۷۰ میلیارد دلار پول در قالب تراکنش های مالی به بانک های استونی وارد و از آن ها خارج شده است که از این میان بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار آن سهم افرادی بوده است که ساکن این کشور نیستند. این درحالیست که مجموع صادرات و واردات استونی در طول این ۱۰ سال تنها ۲۳۲ میلیارد دلار بوده است.
 
بنابراین به اذعان بانک مرکزی استونی، در طول ۱۰ سال به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک های استونی صورت می گیرد که در حدود ۴ برابر میزان تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه این کشور است. این آمار به قدری بالاست که برخی استونی را پایتخت پولشویی در جهان دانسته اند.
 
استونی «پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد
 
کشور استونی جزء اعضای رسمی FATF نیست؛ تحت معاهده دیگری با نام MONEYVAL فعالیت می کند. با اینحال FATF سالانه لیست کشورهایی را که از ریسک بالایی در زمینه پولشویی و تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی برخوردارند، منتشر می کند.
 
با این وجود، درحال حاضر کشور استونی از نظر FATF جزء کشورهای پر ریسک معرفی نشده است. به بیان دیگر از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را به نظام بانکی جهانی وارد می کند و بدین ترتیب به مفری بزرگ برای تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده است، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
 
تعجب برانگیزتر آنکه بر اساس شاخص AML که به عنوان شاخص خطر پولشویی در جهان شناخته می شود و از سوی نهادی در بازل سوئیس اندازه گیری و منتشر می شود، کشور استونی پس از فنلاند، در رتبه دوم مطلوب ترین کشورها در پایین بودن خطر پولشویی قرار گرفته است.[۲]
 
مبارزه با پولشویی باید از استونی شروع شود
 
نگاهی دقیق تر به وضعیت پولشویی در سطح جهان نشان می دهد که اکنون دیگر بازارهای مالی مطرح جهانی همچون بازارهای مالی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور در آسیا و سوئیس، لوکزامبورگ و لندن در اروپا و حتی بازارهای مالی آمریکا و کانادا نیز تفاوت چندانی با آمارهای مربوط به کشور استونی ندارند.
 
حال سوالی که مطرح می شود این است که در حال حاضر مبارزه با پولشویی استونی و دیگر بازارهای مالی که در جهان بهشست و شوی پول های آلوده مشهور هستند اولویت دارد یا ایران؟
 
بنابراین آنچه مسلم است اینکه اگر دولت های کشورهای توسعه یافته و سازمان های تحت نظارت آن ها همچون FATF قصد مبارزه واقعی با پولشویی را دارند، لازم است ابتدا به کشورهایی مانند استونی و دیگر موارد مشابه بپردازند که به بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه در جهان تبدیل شده اند.
 
در صورتی که وضعیت این مراکز مالی در زمینه مبارزه با پولشویی اصلاح شود و جهان به مکانی ناامن برای فعالیت های غیرقانونی سازمان یافته تبدیل شود، ایران نیز می تواند با توجه به تعریف خود در قوانین از پولشویی و تروریسم، با اطمینان خاطر با سازمان های تحت نظارت دولت های غربی همکاری نماید.

منبع : اقتصادنیوز
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد
  • پمپئو: هیچ قصدی برای اقدام نظامی عیله ایران نداریم
  • بازنشستگی معلمان دارای سنوات غیر رسمی برای
  • سرلشکر باقری انتصاب فرمانده جدید کل سپاه را تبریک گفت
  • سلیمانی:سپاه و ارتش درسیل اخیرخوش درخشیدند
  • آبی که در خراسان شمالی بر باد رفت
  • ستاره ذوب آهن پرسپولیسی می‌شود؟
  • سن بلوغ یک سال و نیم کاهش پیدا کرده است
  • پشت‌پرده حضور گروه اُپرای سوئیسی در تهران چیست؟/ سفارت‌خانه‌های اروپایی کمر به قتل موسیقی ایرانی بسته‌اند +اسناد
  • پورعلی گنجی به پرسپولیس می‌آید؟
  • وزیرآموزش وپرورش به فرمانده سپاه پاسداران تبریک گفت
  • رئیس دفتر روحانی به سردار سلامی تبریک گفت
  • واکنش ها به انتصاب برادرزاده عضو شورای شهر در ۲ سمت
  • لابی آخر ترامپ علیه نفت ایران
  • اعلام زمان پرداخت سودسهام عدالت سایر مشمولان
  • مرحله بعدی اقدام خصمانه دولت ترامپ علیه ایران
  • نخست‌وزیر پاکستان وارد مشهد شد
  • دفع حملات سنگین در شمال استان الحجه یمن
  • زن مسلمان چگونه باید لباس بپوشد؟
  • چرا سیلاب‌های ایران گل آلود است؟
  • اطلاعیه شرکت بازرگانی پتروشیمی درخصوص فضای مجازی
  • احتمال حضور لوپتگی روی نیمکت ایران چقدر است؟
  • مدارس این شهرها تعطیل شد
  • حمایت ترامپ ازحفتر سبب بمباران درطرابلس شد
  • خنثی سازی یک بمب در نزدیکی فرودگاه پایتخت سریلانکا
  • آغاز جلسه علنی مجلس
  • ابراز همدردی موگرینی با خانواده قربانیان حملات سریلانکا
  • آغازتصویربرداری فازدوم سریال «نفوذ»ازاردیبهشت ماه
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / دوشنبه 02 ارديبهشت
  • استوری خبرساز لژیونر ملی پوش، بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس را لو داد؟!
  • سردار «حسین سلامی» به فرماندهی کل سپاه منصوب شد
  • پرداخت سود سهام عدالت تا آخر هفته پایان می‌یابد
  • هشدار درباره دور جدید بارش‌هاى خطرناک در ایران
  • درخواست استیضاح دونالد ترامپ
  • اذعان ژنرال اسرائیلی به توان بالای موشکی حزب الله
  • راز مکالمه تلفنی ترامپ و حفتر/ نبرد پشت دروازه های طرابلس
  • هلاکت سرکرده داعش در دیالی
  • اقدام آمریکا فرصتی برای ارتقاء محبوبیت و مرجعیت سپاه خواهد بود
  • مسجد جمکران مورد توجه رجال‌الغیب، عبادالله و امناءالله بوده است
  • خبر خوش برای پرسپولیس از اردویِ رقیب سرسخت + عکس
  • آخرین اخبار از بررسی طرح حمایت از سپاه پاسداران در مجلس
  • هدف گذاری مالکان اینستاگرام در افزایش آسیب‌ها
  • پرونده جعبه سیاه فساد نفتی بابک زنجانی روی میز قاضی صلواتی
  • ستاره استقلال در آستانه پیوستن به تیم اروپایی
  • تفاوت وام مسکن در ایران و انگلیس
  • چاپلوسی احمقانه و بدمستی نخست‌وزیر!
  • صید بزرگ استقلال از آب گل‌آلود تراکتور؛ + عکس
  • خسارت‌های رئیس‌بی‌اطلاع!
  • روز خونین سریلانکا؛ انفجارهای زنجیره‌ای با صدها کشته و زخمی
  • خدمات رسانی 8 شناور حشد الشعبی به سیل‌زدگان خوزستان
  • آمریکا و اروپا مشکلی از کشور حل نمی کنند
  • واکنش ستاره جنجالی به بازگشت به استقلال + عکس
  • «بازار متشکل ارز» یک گام تا راه‌اندازی
  • با اجرای FATF تحریم‌ها موثرتر ‌می‌شوند/ پشت پرده اصرار اروپا برای تحمیل FATF به ایران
  • ناپدید شدن پول کنکوری‌ها در سازمان سنجش
  • صدای پای چکمه‌های ارتش سرخ ایران، خواب را بر سعودی‌ها حرام کرد!
  • نخست‌وزیر جدید پاکستان را بیش‌تر بشناسید +عکس و فیلم
  • برای نابودی اسرائیل حمله به تل‌آویو نیاز نیست! + نقشه
  • ستاره جنجالی استقلال ادامه فصل را از دست داد! + عکس
  • «سردار جمیری» فرمانده سپاه حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد
  • مهمترین وظیفه عصر غیبت
  • میعادگاه منتظران آماده پذیرایی از زائران
  • عمران‌خان فردا به ایران می‌آید
  • صعود یا سقوط دلار؛ مساله این است!
  • رونمایی از راز بزرگ مشترک استقلال و فدراسیون
  • موج جدید دیکتاتوری رسانه‌ای آمریکا علیه رسانه‌های ایرانی
  • قیمت طلا،دلار،قیمت سکه وارز امروز ۹۸/۰۱/۳۱
  • دیکتاتوری عوامل سینما: زنده‌باد خودمان!
  • تحرکات جدید واشنگتن در عراق
  • فیلم/ روحانی در پلدختر: دولت در کنار شماست
  • هشدار پلیس به دارندگان آیفون
  • «اعلام جنگ آمریکا علیه ایران
  • اسنادی از ادامه دخالت آمریکا در امور داخلی لبنان
  • فیلم/عربی صحبت‌کردن حاج قاسم باهموطن عرب
  • عکس/ روحانی وارد خرم آباد شد