کد خبر: 106560
ف
مدیرعامل "دانسکه بانک"/

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.

 پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

 توماس بورگن در بیانیه استعفای خود اقرار کرده است بیشتر وجوهی که از شعبات این بانک در روسیه، انگلیس و استونی انتقال داده شده‌اند قوانین را نقض کرده‌اند: واضح است که دانسکه بانک نتوانسته است به مسئولیت خود در قبال پرونده پولشویی در شعبه استونی به درستی عمل کند و عمیقا به خاطر این موضوع متاسف است.
این بانک دانمارکی گفته است در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پولشویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از ۱۵ هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرائم مرتبط با پولشویی هستند.
بنابر نتایج تحقیقات، برخی از کارکنان بانک با مشتریان همکاری کرده و قوانین امنیتی را رعایت نکرده‌اند. دانسکه بانک گفته است برخی از کارمندان فعلی و سابق خود در شعبه استونی را به پلیس این کشور معرفی کرده است. دانسکه بانک چهارشنبه هفته گذشته برای نخستین بار پذیرفت که در شعبات این بانک پولشویی رخ داده است.
دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.
دانسکه بانک اعلام کرده است تمام سود حاصل از حساب‌های مظنون به پولشویی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ خود را صرف امور خیریه خواهد کرد. این مبلغ معادل ۱۷۸ میلیون پوند خواهد بود. به عقیده تحلیل گران، در ماه‌های پیش رو به احتمال زیاد باید شاهد جریمه این بانک توسط مقامات پولی و بانکی دانمارک، اتحادیه اروپا و آمریکا باشیم.
 

منبع : ایسنا
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • جیمی کارتر:مشکلات بسیاری با«ایران»داشتم
  • ایراد از نظام توزیع است نه ارز دولتی
  • آینده پرسپولیس به لیست مازادوابسته است؟
  • یک استقلال با استایل ایتالیایی!
  • «بازآرایی تشکیلاتی»درفرایندتألیف کتب درسی
  • پوتین از سبد سوریه به اردوغان امتیاز می‌دهد!
  • شاکردوست:داروی مُسکن را قطع کردم
  • بررسی موضوع ایران در دیدار ترامپ و پوتین
  • فراز و فرود ۸ قرن حکومت اسلام در اروپا
  • حذف کامل«رامبد جوان» از تلویزیون!
  • راهی ساده برای سالم نگه داشتن قلب
  • تروئیکای اروپایی درباره برجام بیانیه دادند
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / سه شنبه 04 تير
  • طارمی گران‌ترین خریدپرسپولیس؟
  • چین با 70 هزار کیلو طلا به جنگ دلار رفت!
  • مجیدی:تاکیدات تاج باعث دلگرمی من است
  • درباره مثلث آهنین...!
  • امضای ستاره استقلال به فردا موکول شد
  • استفاده از شیشه دودی ممنوع شد
  • ۵ راه کنترل بیماری حرکت که نمی‌دانستید
  • دیدارملک سلمان و پامپئو در جده
  • عکس/گریه‌های متهم زن
  • احتمال جدایی شاه ماهی استقلال قوت گرفت
  • پیام احساسی ستاره پرسپولیس پس ازتمدیدقرارداد
  • فیلم/ادعای عجیب ترامپ درباره سفر آبه
  • فیلم/قاچاق موادمخدر به وسیله منجنیق!
  • حقوق‌های چندده میلیونی مدیران ناکارآمد!
  • نکته مهم درباره عدم الحاق به CFT
  • عکس/حضورظریف درروز جهانی مبارزه با مواد مخدر
  • زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت دوازدهم
  • فیلم/ یکی از راه‌های کمک مالی به تروریست‌ها
  • جنگ با ایران، مادر همه باتلاق‌هاست
  • جیسون رضاییان کیست؟
  • ترامپ، سمبل فحشاسالاری +عکس
  • کنایه داماد رئیس جمهور به واعظی و آشنا
  • واکنش رئیس قوه قضائیه به اعدامهای عربستان
  • عکس/ اتوبوس صورتی ویژه بانوان
  • چادر پوشاندن به مجرمان زن را متوقف کنید!
  • اینفوگرافیک/ ۱۵ کشور متنفر از آمریکا
  • فیلم/راننده اتوبوسی که جان خودش مهم بود
  • بازی جدید سلبریتی‌ها؛ ازتَکرار تا بی‌حجابی
  • زورآزمایی ایران و آمریکا در جنگ نرم
  • عامل آرامش قلوب در قضایای حمله به ایران
  • 8مسئولیتی که وزیر ورزش به یک زن داد!
  • فیلم/اقدام خیره‌کننده مادردرنجات کودکش!
  • خروج فرزندان عناصر استرالیایی داعش ازسوریه
  • فیلم/واکنش موسوی به اظهارات معاون وزیرخارجه
  • عکس/جوراب‌های پشت‌ وروی آقای سیاستمدار
  • عکس/عطاری در عهد قاجار
  • فیلم/علت ترس ترامپ ازحمله به ایران
  • دعوت سپاه برای مراسم تشییع پیکر 150 شهید
  • عکس/ ماشین لوکس آلمانی در تهران!
  • عکس/ جشن پیروزی نامزد حزب مخالف اردوغان
  • وزیر مشاور انگلیس با خرازی دیدار کرد
  • اعضای باندنفوذی دروزارت نفت دستگیر شدند
  • فیلم/ ماجرای ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه
  • فیلم/قصرشیرین"بهترین فیلم جشنواره شانگهای شد
  • عکس/تظاهرات مخالفان معامله قرن در مغرب
  • انتقاد شدیدسندرزازسیاست‌های ترامپ درقبال ایران
  • فیلم/توضیحات رئیس قوه قضاییه درباره حادثه زندان
  • ایران بخاطرپهپاد جاسوسی ازآمریکا شکایت می‌کند
  • فیلم/ پهپاد بیار، ریکا ببر!
  • عکس/ جشن مرگبار در هند
  • طعنه داماد روحانی به واعظی و آشنا
  • فیلم/ افشاگری شاکی کیمیا خودرو
  • درخواست کواکبیان از ولایتی
  • عکس/ پاکسازی مناطق بیابانی
  • هشدار سرلشکر رشید به سران آمریکا
  • ادعای حمله سایبری به سامانه‌های موشکی ایران
  • عکس/ دیدار جان بولتون با نتانیاهو
  • فیلم/ازهزینه استخراج بیت کوین چه می‌دانید؟
  • عکس/ برزیل جای ایران را گرفت
  • عکس/جشنواره مجسمه‌های شنی دربلژیک
  • عکس/تمرین استقلالی‌ها زیرنظراستراماچونی
  • انتخاب قربانیان تکنولوژیکی آمریکا