کد خبر: 106560
ف
مدیرعامل "دانسکه بانک"/

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.

 پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

 توماس بورگن در بیانیه استعفای خود اقرار کرده است بیشتر وجوهی که از شعبات این بانک در روسیه، انگلیس و استونی انتقال داده شده‌اند قوانین را نقض کرده‌اند: واضح است که دانسکه بانک نتوانسته است به مسئولیت خود در قبال پرونده پولشویی در شعبه استونی به درستی عمل کند و عمیقا به خاطر این موضوع متاسف است.
این بانک دانمارکی گفته است در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پولشویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از ۱۵ هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرائم مرتبط با پولشویی هستند.
بنابر نتایج تحقیقات، برخی از کارکنان بانک با مشتریان همکاری کرده و قوانین امنیتی را رعایت نکرده‌اند. دانسکه بانک گفته است برخی از کارمندان فعلی و سابق خود در شعبه استونی را به پلیس این کشور معرفی کرده است. دانسکه بانک چهارشنبه هفته گذشته برای نخستین بار پذیرفت که در شعبات این بانک پولشویی رخ داده است.
دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.
دانسکه بانک اعلام کرده است تمام سود حاصل از حساب‌های مظنون به پولشویی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ خود را صرف امور خیریه خواهد کرد. این مبلغ معادل ۱۷۸ میلیون پوند خواهد بود. به عقیده تحلیل گران، در ماه‌های پیش رو به احتمال زیاد باید شاهد جریمه این بانک توسط مقامات پولی و بانکی دانمارک، اتحادیه اروپا و آمریکا باشیم.
 

منبع : ایسنا
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • محدودیت تردد در محور ایلام-مهران به دلیل بارندگی
  • تغییر مسیر زائران به طرف مرزهای جنوبی
  • عکس/ پیاده روی زائران در "منطقه سبز"
  • تأکید روحانی بر تسهیل زیارت اربعین
  • توزیع سبد کالای حمایتی دولت آغاز شد
  • خط دروازه امیدوار کننده السد برای پرسپولیس
  • کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت ها در بازار خودرو
  • محدودیت ترافیکی در محور ایلام-مهران
  • فیلم/ سنگ تمام موکب عراقی برای زائران اربعین
  • تصاویری از لحظه تیراندازی در دانشگاه کریمه
  • فیلم/ باران شدید در حرم سیدالشهدا(ع)
  • فیلم/ از گلستان برجام تا واقعیت ماجرای FATF
  • بالگردهای هوانیروز در مسیر راهپیمایی
  • سناتور آمریکایی خواستار تحریم نفت عربستان شد
  • آخرین تحولات میدانی استان الحدیده یمن
  • آخوندی در بخش مسکن موفق نبود
  • آخرین تحولات میدانی استان الحدیده یمن
  • دریافتی ۹۰درصدکارگران کمتراز۳میلیون تومان است
  • واکنش ظریف نسبت به خبرکناره گیری خود
  • با زنگ موبایل بیدار نشوید!
  • جدایی این ستاره استقلال قطعی شد
  • قتل خاشقجی اشتباهی فاحش است
  • روحانی و ظریف وارد بازی آمریکایی‌ها نشدند
  • توزیع سبد کالای حمایتی دولت آغاز شد
  • آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور غیرانتفاعی ها
  • زلزله ۳.۱ ریشتری نهاوند را لرزاند
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / دوشنبه 30 مهر
  • بازگشت شاه ماهی جنجالی به پرسپولیس
  • عکس/ انفجار خودرو بمب‌گذاری شده در ادلب
  • مصاحبه‌ سِری خاشقچی از بن‌سلمان
  • فیلم/ توصیف جوان استرالیایی از اربعین حسینی
  • عکس/ موکب خالصانه سه پیر زن عراقی
  • اقدام خطرناک جبهه النصره در انتقال گاز کلر
  • فیلم/ صحبت های "بنی فاطمه" درباره اربعین
  • عکس/ باراش شدید باران در بین‌الحرمین
  • فیلم/ تأیید حکم اعدام دو مفسد اقتصادی
  • حکم اعدام دو متهم پرونده مفاسد اقتصادی
  • حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی می‌شود
  • توضیح دانشگاه الزهرا درباره تصرف املاک
  • فیلم/ قرار بود محتاج پول "یارانه" نباشند!
  • برانکو: عالیشاه فردا به هتل خواهد آمد
  • فیلم/ از سلاطین سکه و دلار چه می دانید؟
  • فخیم زاده: رقیب میرباقری نیستم
  • جزئیات تصادف اتوبوس حامل زائران ایرانی
  • فیلم/ انتقاد ازغدی از سلبریتی های مدعی
  • آیتی:نیمی از کابینه اعتقادی به روحانی ندارند
  • هرآنچه در سفر به عراق بایدبدانید+مداحی وعکس
  • ربودن بسیجیان ‌در نقطه مرزی مصداق نفوذ بود
  • تدبیر ویژه برای بازی برگشت پرسپولیس
  • خیرالاحباب"تقدیم به موکب داران عراقی/نماهنگ
  • تهدیدات صعود و نزول قیمت دلار در اقتصاد ایران
  • لاریجانی به عارف ماموریت داد
  • نماهنگ/ "سپاه حسین" بانوای امیر عباسی
  • تبعات تحریم نفتی ایران برای چین
  • علت قتل فجیع زن جوان مهریه نبوده است
  • نظر جهانگیری درمورد افزایش نرخ بنزین
  • بانوی فرانسوی که در جاده کربلا-نجف دفن است!
  • شروط سنگین شاه ماهی برای شفر و استقلال
  • لاوروف نسبت به وقوع جنگ هشدار داد
  • بهترین خبردرباره وام مسکن
  • جاسوس ولیعهد سعودی در توییتر چه کسی است؟
  • عصبانیت وخشم ترامپ از جرد کوشنر
  • انگیزه ترامپ ازبراندازی در ایران
  • افزایش مسمومان الکلی اخیر بندرعباس
  • حواس واشینگتن به شرکت های درایران
  • فیلم/ مداحی حمید علیمی
  • ادامه سقوط دومینوار شهرها در افغانستان
  • عکس/همایش بیست و دومین سالروز ملی صادرات
  • ستاره میلیاردی از استقلال جداشد
  • عکس/ نمایی زیبا از پیاده روی اربعین
  • فیلم/مداحی علیمی محمود کریمی
  • عکس/ وانت عتیقه آمریکایی در تهران!
  • پیاده روی اربعین در ناصریه عراق /عکس
  • جدیدترین آمارها از زائران اربعین خارج شده از کشور
  • عکس/ لحظه دردناک شکستن دست مسی