کد خبر: 106560
ف
مدیرعامل "دانسکه بانک"/

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.

 پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

 توماس بورگن در بیانیه استعفای خود اقرار کرده است بیشتر وجوهی که از شعبات این بانک در روسیه، انگلیس و استونی انتقال داده شده‌اند قوانین را نقض کرده‌اند: واضح است که دانسکه بانک نتوانسته است به مسئولیت خود در قبال پرونده پولشویی در شعبه استونی به درستی عمل کند و عمیقا به خاطر این موضوع متاسف است.
این بانک دانمارکی گفته است در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پولشویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از ۱۵ هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرائم مرتبط با پولشویی هستند.
بنابر نتایج تحقیقات، برخی از کارکنان بانک با مشتریان همکاری کرده و قوانین امنیتی را رعایت نکرده‌اند. دانسکه بانک گفته است برخی از کارمندان فعلی و سابق خود در شعبه استونی را به پلیس این کشور معرفی کرده است. دانسکه بانک چهارشنبه هفته گذشته برای نخستین بار پذیرفت که در شعبات این بانک پولشویی رخ داده است.
دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.
دانسکه بانک اعلام کرده است تمام سود حاصل از حساب‌های مظنون به پولشویی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ خود را صرف امور خیریه خواهد کرد. این مبلغ معادل ۱۷۸ میلیون پوند خواهد بود. به عقیده تحلیل گران، در ماه‌های پیش رو به احتمال زیاد باید شاهد جریمه این بانک توسط مقامات پولی و بانکی دانمارک، اتحادیه اروپا و آمریکا باشیم.
 

منبع : ایسنا
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • فیلم/ گل اول سپاهان به پرسپولیس
  • فیلم/ انتقاد قالیباف از سیاسی کاری مدیران
  • فیلم/کنایه رئیسی به هوچی‌گران دوران انتخابات!
  • فیلم/سخنان رئیسی در مورد انتخابات و قالیباف
  • خوابی که غربزده ها برای ایران ما دیده اند
  • مهناز افشار به دادسرا احضار شد
  • ملک سلمان ایران رامتهم کرد
  • بیانات محسن اژه ای درباره پولشویی
  • از بچه‌های «کاک احمد» هستی؟
  • حق شناس:تقلب درسال88محرز بود
  • اعلام محکومیت ۱۰ متهم اقتصادی
  • نفت در برابر کالا = SPV
  • حراست از بیت امام را به دیگری واگذار کنید
  • یارانه نقدی بالاخره اصلاح می‌شود؟
  • حذف یارانه نقدی ثروتمندان
  • اصل انقلاب اسلامی خودباوری است
  • تذکر شفاهی در صحن علنی شورا حذف شد
  • تایر در آستانه افزایش قیمت مجدد
  • بازیکن منفور جدیدترین خرید پرسپولیس
  • نقد شفاهی فیلم های در حال اکران
  • ممنوعیت تبلیغ دارو توسط افراد جامعه
  • برخی مجریان کشور از آمریکا می‌ترسند
  • آمریکا؛ در حال پیشبرد «بازی سازش» در ایران
  • وام خرید مسکن ۲ برابر می‌شود
  • عباسی:اقای وزیرامریکاست که ازمامی ترسد
  • سبدی که قرار است سبب فریب مردم شود
  • انتقاد معاون دادستان کل کشور از ستاد تنظیم بازار
  • جنجال صهیونیست‌هادرمرزلبنان
  • فیلم/صحبت های ضرغامی درموردانتخابات 88
  • دستور حجاریان برای عبور از روحانی
  • جوسازی یک دختر علیه ستاره‌های فوتبال
  • آمار گردشگران خارجی در ایران اعلام شد
  • پاریس را غرق در دود و آتش کرد
  • ناوهای جنگی ایران با «چشم عقاب» می‌بینند
  • چرا «امیرخانی» 100میلیون به «دانایار» داد؟
  • ماجرای بخشنامه‌هایی که مسبب فسادارزی شد
  • عکس/ بازی سازش
  • ‌پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته شد
  • چلسی اولین باخت منچسترسیتی را رقم زد
  • روسیاهی بنفش در پرونده بورسیه‌ها
  • مردم، اصلاح‌طلبان را ناکارآمد می‌دانند
  • رونمایی شفر از لیست سیاه نقل و انتقالات
  • رابطه مصرف داروی "ام اس" با وقوع سکته
  • نشانه‌های اولیه آلزایمر چیست؟
  • تفکر بسیجی کشور راار تحریم‌ عبور خواهد داد
  • مصرف بادام موجب بهبود کلسترول می شود
  • بازگشت ۲۶۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از انگلیس
  • راهکارهای یک نماینده
  • نتانیاهو به دنبال ایجاد روابط رسمی با عربستان
  • دست برتر دیپلماسی ایران مقابل امربکا
  • شوهری که بخاطر سوءظن برادرش را کشت
  • قانون اجازه بازگشت تبریزی به اصفهان را می‌دهد؟
  • ورود سازمان بازرسی به عدم‌ استعفای مدیران
  • وزیر ورزش سرانجام تکلیف فوتبال را مشخص کرد!
  • کنگره آمریکا چاره دیگری ندارد
  • چرا نرخ دلار پایین آمد اما اجناس ارزان نشد؟
  • واکنش کمیته انضباطی به حمله به پرسپولیس
  • پایان شنبه سیاه در فرانسه
  • تهدید زنان شهر رقه به تجاوز شبه نظامیان کُرد
  • تبعیض کارگران و کارمندان
  • سازمان حمایت: خودروسازان امکان احتکار ندارند
  • تردید در حسن نیت یک ادعا!
  • نخست‌وزیر فرانسه از «وحدت ملی» سخن گفت!
  • شوک خبری در اردوگاه استقلال
  • جزئیات وقوع سیل در ۸ استان کشور
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / یکشنبه 18 آذر
  • پاس گل وزارت نفت به عربستان
  • فیلم/ آتش زدن ماشین توسط معترضین فرانسوی!
  • پایان کار ۲ بازیکن استقلال در تیم شفر
  • جدیدترین روش درمان بیماری مزمن کلیه
  • فیلم/ جلیقه زردهای بلژیک
  • شلیک گاز اشک‌آور به سوی جلیقه زردها
  • دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش
  • دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور آسیایی
  • سفیر جدید ایران در چین تعیین شد