کد خبر: 106560
ف
مدیرعامل "دانسکه بانک"/

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.

 پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

 توماس بورگن در بیانیه استعفای خود اقرار کرده است بیشتر وجوهی که از شعبات این بانک در روسیه، انگلیس و استونی انتقال داده شده‌اند قوانین را نقض کرده‌اند: واضح است که دانسکه بانک نتوانسته است به مسئولیت خود در قبال پرونده پولشویی در شعبه استونی به درستی عمل کند و عمیقا به خاطر این موضوع متاسف است.
این بانک دانمارکی گفته است در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پولشویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از ۱۵ هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرائم مرتبط با پولشویی هستند.
بنابر نتایج تحقیقات، برخی از کارکنان بانک با مشتریان همکاری کرده و قوانین امنیتی را رعایت نکرده‌اند. دانسکه بانک گفته است برخی از کارمندان فعلی و سابق خود در شعبه استونی را به پلیس این کشور معرفی کرده است. دانسکه بانک چهارشنبه هفته گذشته برای نخستین بار پذیرفت که در شعبات این بانک پولشویی رخ داده است.
دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.
دانسکه بانک اعلام کرده است تمام سود حاصل از حساب‌های مظنون به پولشویی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ خود را صرف امور خیریه خواهد کرد. این مبلغ معادل ۱۷۸ میلیون پوند خواهد بود. به عقیده تحلیل گران، در ماه‌های پیش رو به احتمال زیاد باید شاهد جریمه این بانک توسط مقامات پولی و بانکی دانمارک، اتحادیه اروپا و آمریکا باشیم.
 

منبع : ایسنا
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • سعودی‌ها نفت نفروشند، می‌میرند
  • استوری تلخ همسر شهید مدافع حرم +عکس
  • ایا دزدی ۲ میلیارد دلاری آمریکا از ایران بر می‌گردد؟
  • پیش بینی دقیق تاجزاده از قیمت پرایدودلار!
  • سوپرایز جنجالی شفر برای هوادران سرخ پوش
  • قیمت خودروهای خارجی در بازار
  • تلاش اسرائیل برای تخریب ایران درشورای امنیت
  • تراشه گذاری کارت هوشمندملی انجام شد
  • پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • این معصیت‌های نابود کننده را مرتکب نشوید
  • درمان بی خوابی/بیخوابی شبانه
  • محرومیت بیخ گوش شاه ماهی استقلال
  • همه چیز درباره ماه های سال
  • جوان‌ترین شهید مدافع حرم چه کسی بود؟
  • ماجرای کتک کاری مادر بارداردرورامین چه بود؟
  • عکس/عیدانه کودکان کوره‌های آجرپزی
  • فواید بی نظیر سبزی خوردن را بشناسید
  • آتش زدن دختر جوان به خاطر رسیدن به محبوبش
  • اخبارعوارض خروج برای عزیمت زائران اربعین
  • آخرین وضعیت فعال زن عربستانی
  • رونمایی از پروژه ضدایرانی ققنوس در واشنگتن
  • بازداشت داعشی «قطع کننده سرها» در عراق
  • فیلم/وصال بعد از 31 سال فراق
  • زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند
  • جزئیات پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی
  • عکس/مادورودستوربستن مرزبرزیل راصادرکرد
  • خبر خوب بطحایی برای معلمان
  • "پالرمو" ابهامات زیادی دارد
  • محاکمه برادر روحانی چگونه ختم خواهد‌ شد؟
  • فیلم/احتیاج برخی مسئولان به سخن‌نگو!
  • خریداران خودرو دست دوم بدانند
  • بخش‌های دیده نشده از بیانات رهبری
  • سبزی‌هایی که خطر سرطان روده را کاهش می‌دهند
  • بیشترین اشتغال‌زایی در بخش غرفه‌سازی
  • عکس/سفر بن سلمان به چین
  • ترکیب احتمالی پرسپولیس لو رفت
  • شرط دریافت «وام ازدواج»۳۰ میلیونی
  • اختلال در فروش فوری امروز سایپا
  • آیا دزدی ۲ میلیارد دلاری آمریکا از ایران برمی‌گردد؟
  • توافق پرسپولیس با ستاره عراقی
  • ورژن جدید سرود ای ایران
  • عکس/ویتنام درتدارک میزبانی دیداراون وترامپ
  • شلیک موشک های کروزدررزمایش نداجا
  • قیمت طلا باز هم افزایش یافت
  • قیمت این حیوان اهلی چرا وحشی شد؟
  • یارانه جدیدی در راه است؟
  • عکس/ شلیک موشک کروز قادر در رزمایش ولایت
  • مدیران کاسب‌ کنار بروند، ترامپ التماس می‌کند
  • «FATF» از ایران چه می‌خواهد؟
  • تو خونت رو کثیف نکن جناب بی‌بی‌سی!
  • پیام پدریکی ازشهدای حادثه زاهدان/فیلم
  • نفهم بفهم! +عکس
  • فیلم/ نخستین گوشی تاشوی سامسونگ
  • چگونه از کفالت پدربزرگ از سربازی معاف شویم؟
  • باید از ترامپ دیوانه تشکر کنیم!
  • دلایل دپو ۱۷ هزار تن گوشت قرمز در گمرک
  • تخفیف طرح ترافیک به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
  • تعیین ٧ شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات
  • پروژه تحریم بنزین چگونه شکست خورد؟
  • فیلم/سرابِ حقّ شرط! کنوانسیون CFT
  • عکس/لوکس‌ترین تاکسی جهان
  • پاسخ صالحی به احتمال خروج ایران از برجام
  • واکنش نیروی دریایی سپاه به دفاع اب های کشور
  • پرتاب اژدر از بالگرد و زیردریایی‌های طارق و غدیر
  • فیلم/گفتگوی ۲۰:۳۰ خانوادشهدای تروریستی زاهدان
  • وعده وزیر کار به کارگران درباره میزان دستمزد
  • شایعه نگران کننده در مورد شجاع
  • فیلم/ تشییع پیکر آیت الله مومن در قم
  • قیمت انواع گوشت، مرغ و ماهی در بازار تهران
  • آخرین مهلت شرکت در کنکور ۹۸ اعلام شد
  • عیدی کارگران چه زمانی باید پرداخت شود؟
  • پرداخت مالیات آستان قدس در سال آینده
  • عکس/ تشییع پیکر آیت الله مومن
  • وام مسکن هست ولی کم است
  • از هر مذاکره‌ای استقبال می کنیم